فرض مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) يوم الخميس عقوبات على شبكة من الشركات وتبادلات والتنفيذيين المرتبطين بمنصة العملات المشفرة الروسية المغلقة Garantex وعملة مستقرة مدعومة بالروبل A7A5، متهمًا إياهم بمساعدة موسكو في التهرب من العقوبات الدولية.
قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إن غارانتيكس، التي تأسست في عام 2019 وكانت مرخصة سابقًا في إستونيا، قد عالجت أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات المرتبطة بفدية برامج الفدية ونشاط darknet. وقال المسؤولون الأمريكيون، الذين يعملون مع الشرطة الألمانية والفنلندية، إنهم صادرو نطاقه الإلكتروني وجمدوا 26 مليون دولار في مارس، مما دفع بسرعة إلى إنشاء خلفه غرينكس لمواصلة العمليات، وفقًا لما قاله المسؤولون.
قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) يوم الخميس إن Grinex قامت بنقل أموال العملاء من Garantex واستخدمت رمز A7A5 لاستعادة الوصول بعد المصادرات. وذكرت الوكالة أن A7A5، الذي أصدرته شركة Old Vector التي تتخذ من قيرغيزستان مقراً لها، تم إنشاؤه للمستخدمين الروس لشركة A7 LLC، وهي منصة للتسويات عبر الحدود.
إنه مدعوم من قبل بنك برومسفيازبانك المملوك للدولة الروسية (PSB)، الذي تم فرض عقوبات عليه لتمويل الصناعة الدفاعية، والسياسي المولدوفي إيلان شور، الذي أدين في قضية احتيال مصرفي بقيمة مليار دولار، حسبما أفاد مركز معلومات المرونة.
فرضت OFAC عقوبات على Old Vector وA7 LLC والشركات التابعة لها A71 وA7 Agent، مما يمنعهم من النظام المالي القائم على الدولار الأمريكي ويمنع الأشخاص الأمريكيين من التفاعل مع أي من هذه الكيانات أو أكثر من اثني عشر عنوان تشفير مرتبط بها.
تم فرض عقوبات أيضًا على كبار التنفيذيين في Garantex سيرجي ميندلييف وألكسندر ميرا سيردا وبافيل كارافاتسكي، بالإضافة إلى شركات ميندلييف InDeFi Bank وExved، المتهمة بتمكين الشركات الروسية المعاقبة من التجارة من خلال منصات التشفير.
قال مسؤولو الخزانة إن الإجراء، الذي تم تنسيقه مع الخدمة السرية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، كان يهدف إلى قطع قنوات الأصول الرقمية المستخدمة في برامج الفدية وتجنب العقوبات.
"استغلال تبادلات العملات المشفرة لتبييض الأموال وتسهيل هجمات الفدية لا يهدد فقط أمننا الوطني، ولكنه يلطخ أيضًا سمعة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الشرعيين"، قال جون ك. هيرلي، وكيل وزارة الخزانة للإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان.
سكك التشفير لتجنب العقوبات
لقد نما A7A5 بسرعة هذا العام، حيث تم معالجة حوالي 1 مليار دولار يوميًا بحلول يوليو، وفقًا لتقرير شركة التحليلات blockchain إليبتك. قالت الشركة إن الرمز يدعم "مخطط للتهرب من العقوبات" يمكّن الشركات الروسية من تسوية المدفوعات عبر الحدود خارج النظام المصرفي التقليدي.
قدرت Chainalysis أن حجم المعاملات التراكمية للرمز تجاوز 51 مليار دولار حتى يوليو، محذرة من أنه يوفر "سبلاً جديدة، أصلية للعملات المشفرة لتجاوز العقوبات المتزايدة ضد روسيا."
تستمر القصة "إن ظهور شبكة A7A5 التي تم الموافقة عليها اليوم يوضح بشكل أكبر كيف تقوم روسيا بتشغيل هذه الطرق البديلة للدفع" ، قالت الشركة.
اقرأ المزيد: وحدة مكافحة الجرائم المالية المدعومة من تيثير وترون T3 قد جمدت 250 مليون دولار من الأصول الإجرامية في عام واحد
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الولايات المتحدة تدرج على القائمة السوداء شبكة العملات الرقمية وراء العملة المستقرة المدعومة بالروبل وتغلق بورصة غارانتكس
فرض مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) يوم الخميس عقوبات على شبكة من الشركات وتبادلات والتنفيذيين المرتبطين بمنصة العملات المشفرة الروسية المغلقة Garantex وعملة مستقرة مدعومة بالروبل A7A5، متهمًا إياهم بمساعدة موسكو في التهرب من العقوبات الدولية.
قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إن غارانتيكس، التي تأسست في عام 2019 وكانت مرخصة سابقًا في إستونيا، قد عالجت أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات المرتبطة بفدية برامج الفدية ونشاط darknet. وقال المسؤولون الأمريكيون، الذين يعملون مع الشرطة الألمانية والفنلندية، إنهم صادرو نطاقه الإلكتروني وجمدوا 26 مليون دولار في مارس، مما دفع بسرعة إلى إنشاء خلفه غرينكس لمواصلة العمليات، وفقًا لما قاله المسؤولون.
قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) يوم الخميس إن Grinex قامت بنقل أموال العملاء من Garantex واستخدمت رمز A7A5 لاستعادة الوصول بعد المصادرات. وذكرت الوكالة أن A7A5، الذي أصدرته شركة Old Vector التي تتخذ من قيرغيزستان مقراً لها، تم إنشاؤه للمستخدمين الروس لشركة A7 LLC، وهي منصة للتسويات عبر الحدود.
إنه مدعوم من قبل بنك برومسفيازبانك المملوك للدولة الروسية (PSB)، الذي تم فرض عقوبات عليه لتمويل الصناعة الدفاعية، والسياسي المولدوفي إيلان شور، الذي أدين في قضية احتيال مصرفي بقيمة مليار دولار، حسبما أفاد مركز معلومات المرونة.
فرضت OFAC عقوبات على Old Vector وA7 LLC والشركات التابعة لها A71 وA7 Agent، مما يمنعهم من النظام المالي القائم على الدولار الأمريكي ويمنع الأشخاص الأمريكيين من التفاعل مع أي من هذه الكيانات أو أكثر من اثني عشر عنوان تشفير مرتبط بها.
تم فرض عقوبات أيضًا على كبار التنفيذيين في Garantex سيرجي ميندلييف وألكسندر ميرا سيردا وبافيل كارافاتسكي، بالإضافة إلى شركات ميندلييف InDeFi Bank وExved، المتهمة بتمكين الشركات الروسية المعاقبة من التجارة من خلال منصات التشفير.
قال مسؤولو الخزانة إن الإجراء، الذي تم تنسيقه مع الخدمة السرية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، كان يهدف إلى قطع قنوات الأصول الرقمية المستخدمة في برامج الفدية وتجنب العقوبات.
"استغلال تبادلات العملات المشفرة لتبييض الأموال وتسهيل هجمات الفدية لا يهدد فقط أمننا الوطني، ولكنه يلطخ أيضًا سمعة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الشرعيين"، قال جون ك. هيرلي، وكيل وزارة الخزانة للإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان.
سكك التشفير لتجنب العقوبات
لقد نما A7A5 بسرعة هذا العام، حيث تم معالجة حوالي 1 مليار دولار يوميًا بحلول يوليو، وفقًا لتقرير شركة التحليلات blockchain إليبتك. قالت الشركة إن الرمز يدعم "مخطط للتهرب من العقوبات" يمكّن الشركات الروسية من تسوية المدفوعات عبر الحدود خارج النظام المصرفي التقليدي.
قدرت Chainalysis أن حجم المعاملات التراكمية للرمز تجاوز 51 مليار دولار حتى يوليو، محذرة من أنه يوفر "سبلاً جديدة، أصلية للعملات المشفرة لتجاوز العقوبات المتزايدة ضد روسيا."
تستمر القصة "إن ظهور شبكة A7A5 التي تم الموافقة عليها اليوم يوضح بشكل أكبر كيف تقوم روسيا بتشغيل هذه الطرق البديلة للدفع" ، قالت الشركة.
اقرأ المزيد: وحدة مكافحة الجرائم المالية المدعومة من تيثير وترون T3 قد جمدت 250 مليون دولار من الأصول الإجرامية في عام واحد
عرض التعليقات