وسائل الإعلام في هونغ كونغ: نصف الصرافين في هونغ كونغ لا يحتاجون إلى أسماء حقيقية ، "المشتريات النقدية بقيمة 120،000 يوان أو أكثر تحتاج إلى تسجيل المعلومات الشخصية"
ذكرت الذهبية المالية أن نصف أماكن تبديل العملات الرقمية في هونغ كونغ لا تتطلب التحقق من الهوية. حيث زار الصحفيون مؤخرًا أكثر من عشرة محلات لتبادل العملات الرقمية المعروفة بالعملات الرقمية (OTC) في هونغ كونغ مباشرة، ووجدوا أن الدولار الأمريكي هو الأكثر شعبية بين العملات الرقمية، وحتى الآن، لا توجد رقابة على OTC في هونغ كونغ، حيث يسمح حوالي نصف نقاط التحويل بتحويل النقود إلى العملات الرقمية دون الحاجة للتسجيل بالاسم، وبذلك يتم قطع مسار التتبع المالي، حيث لا يمكن لأجهزة إنفاذ القانون متابعة وجهة الأموال بعد ذلك، ولا تزال هذه المحلات لتبادل العملات الرقمية غير ملزمة حاليًا بتقديم تقارير المعاملات إلى أجهزة إنفاذ القانون.
وفقًا لموظف في متجر شارك في عملية التحقق من الهوية (KYC)، يتعين تسجيل معلومات الشخص والتقاط صورة للعميل عند شراء العملات الرقمية بنقد يزيد عن 120,000 دولار هونغ كونغ أو أكثر. "نحن كشركة لا نرغب في التورط في المعاملات غير القانونية. إذا لم يتم إجراء التحقق من الهوية (KYC)، فإذا قام شخص ما بسرقة المال في الطابق السفلي ثم اشترى العملات الرقمية، فإننا سنكون متورطين في الأمر."
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
وسائل الإعلام في هونغ كونغ: نصف الصرافين في هونغ كونغ لا يحتاجون إلى أسماء حقيقية ، "المشتريات النقدية بقيمة 120،000 يوان أو أكثر تحتاج إلى تسجيل المعلومات الشخصية"
ذكرت الذهبية المالية أن نصف أماكن تبديل العملات الرقمية في هونغ كونغ لا تتطلب التحقق من الهوية. حيث زار الصحفيون مؤخرًا أكثر من عشرة محلات لتبادل العملات الرقمية المعروفة بالعملات الرقمية (OTC) في هونغ كونغ مباشرة، ووجدوا أن الدولار الأمريكي هو الأكثر شعبية بين العملات الرقمية، وحتى الآن، لا توجد رقابة على OTC في هونغ كونغ، حيث يسمح حوالي نصف نقاط التحويل بتحويل النقود إلى العملات الرقمية دون الحاجة للتسجيل بالاسم، وبذلك يتم قطع مسار التتبع المالي، حيث لا يمكن لأجهزة إنفاذ القانون متابعة وجهة الأموال بعد ذلك، ولا تزال هذه المحلات لتبادل العملات الرقمية غير ملزمة حاليًا بتقديم تقارير المعاملات إلى أجهزة إنفاذ القانون. وفقًا لموظف في متجر شارك في عملية التحقق من الهوية (KYC)، يتعين تسجيل معلومات الشخص والتقاط صورة للعميل عند شراء العملات الرقمية بنقد يزيد عن 120,000 دولار هونغ كونغ أو أكثر. "نحن كشركة لا نرغب في التورط في المعاملات غير القانونية. إذا لم يتم إجراء التحقق من الهوية (KYC)، فإذا قام شخص ما بسرقة المال في الطابق السفلي ثم اشترى العملات الرقمية، فإننا سنكون متورطين في الأمر."