كشف: البيانات داخل السلسلة تكشف الحقيقة وراء "شخصية الخاسر" لكبار الشخصيات المؤثرة

مؤخراً، أثار تاجر عملات رقمية يدعي أنه تعرض لخسائر ضخمة اهتماماً واسعاً. ومع ذلك، من خلال تحليل عميق للبيانات داخل السلسلة وسلوك الحسابات، اكتشفنا عمليات التحوط المصممة بعناية من قبل هذا الشخص المؤثر: على السطح، خسائر كبيرة، لكن في الواقع، يحقق أرباحاً سراً. في عالم العملات الرقمية، قد يكون من السهل إخفاء الهوية والأموال، لكن سجلات المعاملات لا يمكن تزويرها.

بعد التحقيق، اكتشفنا حساب التاجر الذي يستخدمه على منصة تداول معينة، حيث كان يقوم بعمليات مراهنة ضد نفسه. حساب واحد يراهن على ارتفاع البيتكوين، بينما الحساب الآخر يراهن على انخفاض البيتكوين. على الرغم من أن هناك من كان لديه شكوك بشأن ذلك سابقًا، إلا أننا الآن لدينا أدلة قاطعة.

إذًا، كيف تتبعنا هذه المحفظة المخفية؟ أولاً، لاحظنا أن المتداول حصل على دخل قدره 44,000 دولار أمريكي من خلال برنامج دعوة، حيث جاء 16,000 دولار أمريكي من محفظة واحدة فقط. بلغ حجم معاملات هذه المحفظة 1 مليار دولار أمريكي، والأهم من ذلك، أن موعد تسجيلها كان قبل أن يبدأ المتداول بمشاركة رابط الدعوة. يبدو أن هذه مصادفة كبيرة.

بعد تحليل وضع التداول بشكل أعمق، وجدنا أن المحفظتين تتداولان تقريبًا نفس مجموعة العملات المشفرة. مما يؤكد فرضيتنا مرة أخرى.

بعد ذلك، ركزنا على تداول البيتكوين. كما هو معروف، فإن هذا المتداول قد اشتهر بسبب سلسلة من تداولات البيتكوين المجنونة. لقد وضعنا تداولات الحسابين على الرسم البياني، ومن الواضح أن كلاهما دائمًا ما يكون في طرفي النقيض.

في ذلك الحساب المخفي، كان المتداول في الواقع يحقق أرباحًا، ولم يكن هناك أي سجلات للتصفية. حاليًا، تصل الأرباح الظاهرة لذلك الحساب إلى 4.2 مليون دولار.

حالياً، يقوم هذا الحساب المخفي بفتح مركز شراء على ETH برافعة مالية تبلغ 25 مرة. ومن المثير للاهتمام أن هذه العملية تتطابق تقريباً مع صفقة أحد أصدقائه.

كما كان الناس يشكون دائمًا، لم يتعرض هذا KOL في الواقع لخسائر ضخمة، والآن وجدنا أخيرًا الأدلة. ومع ذلك، فإن المشكلة تكمن في أن شخصيته "التي تعاني من الخسائر" أصبحت وسيلة تسويقية فعالة للغاية.

الآن، لديه 370,000 متابع، و2360 مشتركًا مدفوعًا، فضلاً عن تأثير كبير على وسائل التواصل الاجتماعي. كل هذا يوفر له "سمعة" كافية للترويج لعملة الميم الخاصة به، وبيع الدورات، والبحث باستمرار عن طرق جديدة لتحقيق الدخل.

كلما حدث هذا الحدث على الإنترنت، يتساءل البعض دائمًا: "ألم يخسر 90 مليون دولار، والآن يحقق فقط 4 ملايين؟" دعونا نوضح ذلك:

لم يخسر 90 مليون دولار بالفعل. كانت هذه مجرد أرباح غير محققة في لحظة معينة، وليست أموالاً حقيقية في اليد. عندما أظهر حسابه الرئيسي ربحًا قدره 90 مليون دولار، كانت الحسابات الأخرى في الواقع تخسر (وهذا هو المبدأ الأساسي للتحوط).

من الجدير بالذكر أن حجم مراكز التحوط قد لا يكون متطابقًا تمامًا. إذا قام بإجراء هذه الصفقة على هذه المنصة التجارية، فمن المحتمل أيضًا أنه قام بعمليات مماثلة على منصات أخرى (مثل البورصة المعروفة التي يستخدمها بشكل متكرر).

سبب شهرته السريعة هو أن الناس ينجذبون إلى ذلك الرقم المبالغ فيه "9000万美元"، وغالبًا ما يثقون بالعنوان فقط. إذا قمنا بتقييم صفقة ما باستخدام "أعلى عائد غير محقق"، فإن كل متداول تقريبًا في لحظة ما قد "خسر" عدة ملايين.

إن رؤية أولئك الأشخاص ذوي الخلفيات القوية والخبرة الواسعة يتعرضون أيضًا لخداع هذا التسويق العاطفي ليس سوى دليل على أن هذه الطريقة فعالة حقًا. طالما يمكن أن تجذب انتباه الناس، يبدو أن الهدف يمكن تحقيقه.