اندلعت أكبر قضية غسيل الأموال في تاريخ سنغافورة، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة 128 مليار يوان

في الشهر الماضي، كشفت الشرطة في سنغافورة عن أكبر قضية غسيل الأموال في تاريخ البلاد. مع تقدم التحقيق، ارتفعت المبالغ المعنية باستمرار، من 5.4 مليار يوان في البداية، إلى 12.8 مليار يوان. هذا الرقم المذهل يترك الجميع في حالة من الدهشة.

اتخذت السلطات في سنغافورة إجراءات سريعة وبدأت عملية اعتقال واسعة النطاق. تم القبض على 10 من المشتبه بهم الرئيسيين، وهناك 8 آخرون مطلوبون. ومن الجدير بالذكر أن من بين المعتقلين يوجد العديد من حاملي الجنسية المزدوجة وأشخاص من فوجيان، وبعضهم حتى يعتبرون فارين من العدالة في الصين.

مع تقدم التحقيق ، تبرز المزيد من الحقائق الصادمة. هذه القضية تشمل غسيل الأموال ، الاحتيال عبر الإنترنت والمقامرة وغيرها من الأفعال غير القانونية ، وتعقيدها وطريقة تنفيذها تفوق خيال الناس.

في 15 أغسطس، قامت شرطة سنغافورة بالتحرك فور تلقيها بلاغًا. شارك أكثر من 400 شخص من إدارة الشؤون التجارية، ومكتب التحقيقات الجنائية، ومركز العمليات الخاصة، ومكتب المخابرات الشرطية في هذا التحرك. تم تنفيذ عمليات تفتيش في العديد من المواقع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق السكنية الفاخرة في بوكيت تيمه وأورشاد رود.

قامت الشرطة بمصادرة大量 الممتلكات، بما في ذلك 110 عقارًا، و62 سيارة، وعدد من المشروبات الكحولية الفاخرة. في الوقت نفسه، جمدوا أكثر من 5.5 مليار يوان من الودائع في 35 حسابًا مصرفيًا، وصادروا 380 مليون يوان نقدًا، و68 قضيبًا من الذهب، وأكثر من 270 قطعة من المجوهرات الفاخرة، بالإضافة إلى أصول افتراضية بقيمة 190 مليون يوان.

المشتبه بهم العشرة الذين تم القبض عليهم جميعهم من موطن واحد وهو منطقة مينان في فوجيان، الصين، ويطلق عليهم اسم "عصابة فوجيان". دخلت هذه العصابة سنغافورة في عام 2017 وسرعان ما رسخت أقدامها في المناطق الفاخرة، حيث تمتلك العديد من المنازل الراقية والمتاجر التجارية. وهم يقومون بشكل رئيسي بغسيل الأموال من خلال تشغيل المتاجر، واستثمار العقارات، وكازينوهات.

تتميز أساليب غسيل الأموال لهذه العصابة بالبراعة. فقد افتتحوا متاجر في قلب سنغافورة، على الرغم من أن الإيجار الشهري يصل إلى عشرات الآلاف، إلا أن المنتجات في المتجر قليلة جدًا، مما يدل بوضوح على أن العائدات لا تغطي النفقات. في الواقع، هذا هو ستار ذكي لإخفاء تدفق كميات كبيرة من الأموال غير المشروعة إلى سنغافورة. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يشاركون أيضًا في مجالات التعليم والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات.

تعتبر استثمارات العقارات أيضًا من أساليب غسيل الأموال الشائعة لديهم. على الرغم من أن سنغافورة لديها لوائح تتطلب من وكلاء العقارات الإبلاغ عن المعاملات الكبيرة، إلا أن التنفيذ الفعلي غالبًا ما يكون صعبًا. كشفت الشرطة أن من بين 34 شخصًا متورطًا، يمتلك ما لا يقل عن 20 شخصًا مئات إلى آلاف الشركات، وحتى أن البعض شغل منصب سكرتير في أكثر من 2300 شركة على مدار أكثر من سبع سنوات.

في العام الماضي، صدمت صفقة شراء 20 وحدة سكنية في كونيغ باي بقيمة تقارب 500 مليون يوان سنغافورة في سنغافورة، والتي تأكد لاحقًا أنها كانت من قبل "عصابة فوجيان". والمفارقة أن وسائل الإعلام السائدة في سنغافورة كانت قد أبلغت عن هذه الصفقة باعتبارها تجسيدًا للتنافسية الدولية للبلاد.

بالإضافة إلى العقارات، تعتبر الكازينوهات أيضًا واحدة من القنوات المهمة لغسيل الأموال. يقومون بتوظيف عدد كبير من الأشخاص لتوزيعهم على كازينوهات مختلفة والمشاركة في القمار، من خلال عائدات القمار لإتمام غسيل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم طرق متعددة مثل استهلاك النوادي الليلية، المعاملات النقدية، التبرعات الخيرية، وتبادل العملات في غسيل الأموال.

وفقًا لمصادر مطلعة، فإن الأشخاص المعنيين يعيشون حياة باذخة للغاية. إنهم كريمون للغاية، وغالبًا ما يقدمون هدايا نقدية بقيمة ألف يوان، ومستلزمات منزلهم مليئة بالأشياء الثمينة، وعند التنقل يكون لديهم دائمًا سيارات فاخرة لنقلهم.

مع تعمق التحقيق، بدأت شبكة كبيرة من القمار على الإنترنت والاحتيال تتكشف. من بين 10 أشخاص تم القبض عليهم، يحمل 3 فقط جوازات سفر صينية، بينما يحمل الآخرون جوازات سفر من دول أخرى، بما في ذلك كمبوديا وقبرص وتركيا وفانواتو. والأكثر إثارة للدهشة هو أن 5 من هؤلاء مطلوبون من قبل أجهزة الأمن العام الصينية.

أدى تمكن هؤلاء المشتبه بهم في الجرائم من دخول سنغافورة بنجاح والحصول على تصاريح العمل إلى كشف ثغرات خطيرة في فحص السجلات في سنغافورة. من بين هذه المجموعة، يعد وانغ شواي مينغ وسو هاي جين هما الأكثر بروزًا.

وانغ شواي مينغ معروف في عالم القمار عبر الإنترنت، ويطلق عليه لقب "داي مينغ زونغ". لقد بدأ بالفعل في العمل في مجال القمار في الفلبين في الفترة من 2012 إلى 2013، وبحلول عام 2016، أصبح شخصية بارزة في الصناعة. يُقال إنه يمتلك من 7 إلى 10 مجموعات قمار عبر الإنترنت، ويبلغ إجمالي عدد الموظفين أكثر من 10,000، مما يجعل حجمه يقارن بالشركات الكبيرة المعروفة.

بالمقارنة مع وانغ شوي مينغ المتواضع ، فإن سو هاي جين أكثر وضوحًا. إنه متحمس للأنشطة الاجتماعية ، وغالبًا ما ينظم حفلات ، ويشارك بنشاط في الأنشطة الاجتماعية لزيادة شهرته. لقد رعى أيضًا عدة أنشطة جماعية مثل بطولة الغولف الخيرية لرئيس سنغافورة ، بل حتى أنفق عشرات الآلاف لشراء لقب رئيس الشرف للجماعة.

يمتلك سو هايجين عدة جوازات سفر، بما في ذلك الصين وقبرص وكمبوديا وتركيا وسانت لوسيا. لديه ممتلكات في عدة دول ومناطق بقيمة إجمالية تتجاوز 70 مليون يوان. من المثير للاهتمام أنه يستخدم اسمًا على جواز سفر سانت لوسيا لا يتطابق مع اسمه الحقيقي.

كانت مشهد اعتقال سو هاى جين درامياً للغاية. بعد اقتحام الشرطة للباب، اكتشفوا أنه قد هرب، وأخيرًا عثروا عليه في خندق بالقرب من مكان إقامته. في ذلك الوقت كانت أطراف سو هاى جين قد انكسرت، لكنه لا يزال يحاول الهرب، مما يظهر شعوراً قوياً بالرفض للاعتقال.

أثارت هذه القضية ضجة كبيرة في سنغافورة، وكشفت عن قصور البلاد في مجالات مكافحة غسيل الأموال ومراجعة التأشيرات، مما ألحق بسمعة مركزها المالي ظلماً. أعرب العديد من المواطنين المحليين عن غضبهم من حياة المجرمين المترفة، معتبرين أن ذلك يضر بمصالح الدولة والمواطنين الملتزمين بالقانون.

رد وزير القانون والشؤون الداخلية في سنغافورة شان مو غن على أن الأبواب المفتوحة لا مفر من أن تثير مشاكل، لكنه أكد أن سنغافورة ستضمن بصرامة عدم إساءة استخدام النظام المالي. وأوضح أن سمعة سنغافورة لم تتضرر، وأكد أن مثل هذه الإجراءات القانونية ليست شائعة على مستوى العالم.

تجاوبت الصناعة المصرفية بسرعة أيضًا. حيث تم استدعاء ما لا يقل عن 10 بنوك محلية ودولية في هذه القضية، حيث يُقال إن بنك DBS وبنك تشاينا سيتي وبنك داوا هما دائنيين مباشرين. بدأت بعض البنوك الدولية في إغلاق حسابات المواطنين من دول مثل كمبوديا وقبرص وتركيا وفانواتو، حتى أن العملاء الصينيين تأثروا أيضًا. أصبح فتح الحسابات ومراجعة المعاملات أكثر صرامة، وزادت المدة بشكل ملحوظ.

أصبح الحصول على تأشيرات أكثر صعوبة. ووفقًا للتقارير، فإن صعوبة申请 تأشيرات سنغافورة للمواطنين الصينيين آخذة في الارتفاع، حيث تم رفض العديد من التأشيرات التي كان من الممكن تجديدها، وأصبحت المراجعة للأصول والدخل أكثر صرامة.

بالنسبة لصناعة العملات المشفرة ، وبسبب استخدام العصابات الإجرامية لـ USDT في غسيل الأموال ، تأثرت العملة الافتراضية مرة أخرى بشكل سلبي. وقد صرح نائب رئيس الوزراء في سنغافورة سابقًا أن سنغافورة لا تعتزم أن تكون مركزًا للأنشطة المشفرة. قد تؤدي هذه الحادثة إلى مزيد من تشديد تنظيم العملات المشفرة.

وفقًا للقانون الحالي، سيتم إجراء استجواب توزيع الممتلكات بعد انتهاء القضية للأصول التي تم الاستيلاء عليها. إذا كان بإمكان الضحية إثبات ملكية الأصول، سواء كان أجنبيًا أو شركة أو كيان آخر، يمكنه التقدم بطلب إلى المحكمة في سنغافورة لاستردادها.

فيما يتعلق بمعالجة الجرائم، صرح وزير الداخلية في سنغافورة أنه بمجرد إدانة المجرمين، سيقضون عقوبتهم في سنغافورة. بعد انتهاء فترة العقوبة، سيتم ترحيلهم إلى بلادهم التي يحملون جواز سفرها، أو سيتم إرسالهم إلى دول لديها اتفاقيات تسليم مع سنغافورة. ومع ذلك، لا توجد حاليًا اتفاقية تسليم بين الصين وسنغافورة.

لا شك أن هذه القضية ستجلب عواقب قانونية خطيرة للأشخاص المعنيين، حيث سيخضعون للمحاكمة والعقاب بموجب النظام القضائي الصارم في سنغافورة.