الأصول الرقمية والشبكة المظلمة: تحليل اتجاهات الجريمة في 2020

منذ ظهور الأصول الرقمية، ارتبطت بشدة بجرائم الإنترنت مثل الشبكة المظلمة وغسل الأموال بسبب سريتها العالية وقدرتها على التفاعل عبر الحدود. في الواقع، أصبحت الشبكة المظلمة واحدة من أكثر السيناريوهات استخدامًا للأصول الرقمية.

كانت "طريق الحرير" السابقة كمنصة تجارة إلكترونية معروفة في الشبكة المظلمة، تحمل العديد من المعاملات غير القانونية، بما في ذلك المخدرات والأسلحة. على الرغم من إغلاقها من قبل السلطات القانونية في عام 2013، إلا أن الأنشطة في الشبكة المظلمة لم تنته. على العكس، تواصلت المنصات البديلة الجديدة في الظهور، مما أدى إلى زيادة حجم وعدد سوق الشبكة المظلمة على نحو عكسي. تظهر البيانات أن أنشطة سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 قد تضاعفت مقارنة بعام 2019.

!

في أبريل 2020، أثار حدث اختراق بيانات كبير اهتمامًا. تم عرض حوالي 530,000 حساب وكلمة مرور من Zoom للبيع على الشبكة المظلمة، مما يشمل معلومات مستخدمين لعدة مؤسسات معروفة. يباع كل حساب بسعر 0.002 سنت، بإجمالي حوالي 10 دولارات. أظهرت التحقيقات أن هذا قد يكون بسبب تعرض Zoom لهجوم من نوع "التخمين الجماعي"، حيث استخدم القراصنة بيانات حسابات تم تسريبها سابقًا لإجراء فرز تلقائي، مما أدى إلى الحصول على كمية كبيرة من معلومات خصوصية المستخدمين.

تلعب الأصول الرقمية دورًا لا غنى عنه في التداول في الشبكة المظلمة. في العام الماضي، سجلت بيتكوين وحدها أكثر من مليار دولار في السوق المظلمة. بالإضافة إلى بيتكوين، تزداد أيضًا ظهور العملات الرقمية مثل مونيرو، لايتكوين، داش، وإيثيريوم في التداولات غير القانونية.

في مارس 2020، حدثت حادثة تسرب بيانات 538 مليون مستخدم على منصة اجتماعية كبيرة في البلاد، وتم عرض المعلومات ذات الصلة للبيع علنًا في الشبكة المظلمة. في نفس الشهر، تعرض صندوق الاستثمار في الأصول الرقمية Tridentt لهجوم من قراصنة، مما أدى إلى تسرب بيانات 266 ألف مستخدم. تبرز هذه النوعية من الحوادث أهمية أمان البيانات.

الأصول الرقمية هي الأكثر شعبية في الشبكة المظلمة بسبب ميزاتها اللامركزية وقدرتها على إجراء معاملات مجهولة. لا تحتاج إلى المرور عبر المؤسسات المالية التقليدية، ولا يوجد هيئة مركزية تصدرها، ولا يمكن إصدارها بشكل عشوائي، مما يجعل المعاملات أكثر سهولة وصعوبة في التتبع.

ومع ذلك، فإن تتبع معاملات الأصول الرقمية في الشبكة المظلمة يواجه العديد من التحديات. تشمل أساليب غسل الأموال الشائعة التي يستخدمها القراصنة استخدام خدمات تبادل العملات الرقمية، وتحويل الأصول الرقمية إلى عملات ألعاب على الإنترنت كعملات وسيطة، ثم تحويلها إلى عملة قانونية. كما أنهم يستخدمون خدمات خلط العملات لتفتيت الأموال إلى مبالغ صغيرة، مما يطيل فترات المعاملات ويزيد من صعوبة التتبع.

!

في مواجهة الاتجاه المتزايد لجرائم الأصول الرقمية في عام 2020، اقترح الخبراء تعزيز نظام الرقابة:

1. استخدم ميزة KYT (اعرف معاملتك) لتحديد الأنشطة التجارية المشبوهة.
2. تعزيز التعاون بين جميع الأطراف، بما في ذلك الشركات والهيئات التنظيمية ودوائر إنفاذ القانون والبورصات، لمكافحة المنظمات الإجرامية بشكل مشترك.
3. تعزيز التعاون الدولي، وإنشاء آلية تنظيمية عبر الحدود.
4. يجب على الشركات الأمنية أن تلعب دور الجسر، لمساعدة الأطراف على تبادل المعلومات، وزيادة أمان النظام البيئي بأكمله.

!

في المستقبل، سيكون التعاون الدولي الوثيق والاستخدام الفعال للتكنولوجيا مفتاحًا لتحقيق التنظيم الجيد للأصول الرقمية. نحن بحاجة إلى تعزيز التنمية الصحية للأصول الرقمية مع منعها من أن تصبح ملاذًا للأنشطة غير القانونية وعوامل تدمير النظام المالي.