التشفير التنظيمي الديناميكي: الهيئات التنظيمية الأمريكية تتخذ إجراءات متكررة، والاتحاد الأوروبي يصدر قواعد جديدة لمكافحة غسيل الأموال

في الآونة الأخيرة، تزايدت حدة الرقابة على العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم. اتخذت عدة هيئات تنظيمية في الولايات المتحدة مجموعة من الإجراءات المهمة، بينما تعمل مناطق مثل الاتحاد الأوروبي على تحسين القوانين ذات الصلة. فيما يلي لمحة عن أحدث التطورات التنظيمية:

الديناميات التنظيمية الأمريكية

وزارة المالية وهيئة الضرائب العامة

أعلنت وزارة المالية ومصلحة الضرائب الوطنية أنه قبل إصدار اللوائح ذات الصلة، لا تحتاج الشركات إلى الإبلاغ عن إيرادات الأصول الرقمية كما تفعل مع إيرادات النقد. وهذا يوفر فترة من缓冲 للشركات التشفير.

لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)

وسعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) نطاق تعريف "تاجر" ليشمل المشاركين في السوق الذين يقدمون سيولة كبيرة بشكل متكرر، بما في ذلك المشاركين المرتبطين بأوراق مالية الأصول الرقمية. وهذا يعني أن بعض شركات التشفير قد تحتاج إلى التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات والامتثال لقانون الأوراق المالية الفيدرالي.

لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد أجلت أيضًا الموعد النهائي لاتخاذ قرار بشأن مقترحات صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثيريوم (ETF) المقدمة من عدة مؤسسات، وتوصلت إلى تسويات أو اتخذت إجراءات قانونية بشأن عدة قضايا متعلقة بالتشفير.

لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)

اتخذت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) إجراءات إنفاذ ضد منصات الأصول الرقمية المشتبه في تورطها في الاحتيال، وأصدرت تحذيرات بشأن الاحتيالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وعمليات الاحتيال عبر تطبيقات المواعدة. وأكد رئيس CFTC على ضرورة تشريع اتحادي لسوق الأصول الرقمية الفورية.

إدارة معلومات الطاقة (EIA)

حصلت EIA على ترخيص طارئ لإجراء تحقيق مؤقت في استهلاك الكهرباء لشركات تعدين التشفير المحددة داخل الولايات المتحدة، مع خطط لجمع البيانات شهريًا من فبراير إلى يوليو 2024.

وزارة العدل

رفعت وزارة العدل دعاوى قضائية بشأن العديد من الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالتشفير، بما في ذلك اختطاف بطاقات SIM، ومخططات بونزي، والتجارة غير القانونية في الشبكة المظلمة.

الديناميات التنظيمية الدولية

الاتحاد الأوروبي

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق أولي بشأن خطة جديدة لمكافحة غسيل الأموال، تتطلب من مقدمي خدمات الأصول المشفرة تنفيذ العناية الواجبة للعملاء عند إجراء معاملات تزيد عن 1000 يورو.

ألمانيا

استولت الشرطة الألمانية خلال عملية واسعة النطاق على بيتكوين بقيمة 21.7 مليار دولار، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا تاريخيًا.

المملكة المتحدة

استجابت بنك إنجلترا ووزارة المالية لوثيقة استشارة الجنيه الرقمي، مشددين على أن الخصوصية ستكون سمة تصميم أساسية، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن إصدارها.

دول أخرى

اعتقلت كوريا الجنوبية مسؤولين في منصة يشتبه في تورطهم في سرقة ضخمة للعملات المشفرة؛ طالبت الهيئة التنظيمية في تايلاند إحدى منصات التشفير بوقف الخدمات؛ منحت الإمارات العربية المتحدة في دبي ترخيصًا لمزود خدمات الأصول الافتراضية.

بشكل عام، تسارع الدول حول العالم في تحسين إطار تنظيم العملات الرقمية، حيث يجب أن تكون هناك تدابير للحد من المخاطر وتعزيز الابتكار، مما يجعل الوضع التنظيمي أكثر تعقيدًا وصرامة.