تقدم إجراءات تصفية قضية FTX ودليل تقديم المطالبات الدائنة

مؤخراً، تم الحكم على سام بانكمان-فرايد، الشخص الفعلي وراء قضية FTX، بالسجن لمدة 25 عاماً بتهم متعددة. مع إدانة المسؤول الرئيسي، انتهت القضية مؤقتاً. ومع ذلك، بالنسبة لمعظم المستثمرين والدائنين، فإن الأمر الأكثر أهمية هو تقدم قضية تصفية إفلاس FTX، والتي تتعلق مباشرة بقدرتهم على استعادة استثماراتهم.

كواحدة من أكبر حالات الإفلاس في العالم اليوم، تحظى كل خطوة في قضية FTX باهتمام عالمي من المستثمرين. في الوقت نفسه، ستصبح الطريقة التي يتم بها التعامل مع إفلاس الشركات متعددة الجنسيات في مجال الأصول المشفرة سابقة مرجعية ذات أهمية كبيرة، تؤثر على الممارسات القضائية لفترة طويلة في المستقبل.

حالياً، تم إنشاء وفتح الكيان المسؤول عن تصفية FTX وبوابة المطالبات، وستبدأ عملية تسوية الدائنين قريباً. ستقدم هذه المقالة تفاصيل حول خلفية قضية FTX، وفريق التصفية، ودليل تقديم المطالبات.

خلفية قضية FTX وحالة فريق التصفية

تأسست FTX في عام 2019، وكانت واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة على مستوى العالم، إلى جانب البورصات الكبرى. يقع مقرها الرئيسي في جزر البهاما، وتركز أعمالها بشكل رئيسي في الولايات المتحدة. FTX كبيرة الحجم، وتملك مئات الشركات التابعة وملايين العملاء حول العالم. بعد إتمام الجولة التمويلية C في عام 2022، بلغت قيمة FTX 32 مليار دولار.

بدأ انهيار FTX في نهاية عام 2022 بتقرير يكشف عن حيازات Alameda Research الكبيرة من رموز FTT. بعد ذلك، انتشرت حالة الذعر في السوق، وأصبح من الصعب على FTX الاستمرار، مما أدى في النهاية إلى دوامة الموت.

بعد دخول FTX في إجراءات الإفلاس، شاركت كلا من محكمة باهاماس والمحاكم الأمريكية في عملية التصفية نظراً لأن مقرها الرئيسي وأعمالها الرئيسية تقعان في باهاماس والولايات المتحدة على التوالي. في نوفمبر 2022، عينت المحكمة العليا في باهاماس مصفياً مؤقتاً لبدء إجراءات تصفية FTX Digital. بينما وضعت محكمة ولاية ديلاوير الأمريكية FTX Trading Limited والكيانات المرتبطة بها في إجراءات الإفلاس وفقاً لقانون الإفلاس.

في نهاية عام 2023، عينت المحكمة العليا في جزر البهاما مصفّي رسمي مشترك (JOL) لاستخدام الكيان المتخصص "FTX Digital Markets Ltd" لتصفية أصول FTX وتعويض الدائنين. حالياً، أنشأ JOL موقعاً مخصصاً لتقديم مطالبات ديون FTX، حيث يتم قبول جميع أنواع مطالبات الديون بشكل موحد. الموعد النهائي لتقديم المطالبات هو 15 مايو 2024.

دليل تقديم مطالبات الدائنين في FTX

1. الدخول إلى بوابة تقديم المطالبات والديون الخاصة بـ FTX وإنشاء حساب

أولاً، قم بزيارة بوابة تقديم المطالبات والمطالبات الخاصة بـ FTX. يحتاج المستخدمون الجدد إلى تسجيل حساب المطالبة، وتعبئة الاسم والبريد الإلكتروني والموقع وغيرها من المعلومات. يُرجى الانتباه لاستخدام بريد إلكتروني موثوق، حيث سيتطلب تسجيل الدخول في المستقبل تحققًا عبر البريد الإلكتروني.

عند التسجيل، يجب اختيار نوع المطالب: عميل فردي، عميل مؤسسي أو دائن غير عميل. يجب على مستخدمي FTX الأفراد اختيار عميل فردي، ومن يسجل باسم شركة يجب عليهم اختيار عميل مؤسسي، وأي شخص له علاقة دائن مع FTX يجب عليه اختيار دائن غير عميل.

2. تسجيل تفاصيل حسابات الدائنين والعملاء

يجب على العملاء الأفراد أو المؤسسات تقديم معلومات تسجيل حساب FTX لربط حساب المطالبة بحساب FTX. بعد إتمام الربط، يجب التحقق بعناية من أن الرصيد والأصول المعروضة تتطابق مع حساب FTX. بعد التأكد من عدم وجود أخطاء، انقر على تأكيد، وستدخل الأصول ذات الصلة في إجراءات المطالبة.

إذا كان هناك اعتراض على الأصول المعروضة، يجب تقديم مواد إضافية إلى JOL من خلال إجراءات الاعتراض. يُنصح بالتشاور مع محترف لإعداد المواد المطلوبة، خاصةً يجب على الدائنين غير العملاء تقديم أساس ومؤيدات للدين بشكل احترافي.

بالنسبة للديون المتنازل عنها من إفلاس FTX، يجب تقديم إثبات تنازل كامل. إذا كانت هناك ضمانات للديون، يجب تقديم الوثائق ذات الصلة أيضًا.

بعد الانتهاء من إجراءات KYC، يتم الانتهاء من الإبلاغ عن المطالبات.

توضيح حول الإبلاغ المتكرر

بالنسبة للمستثمرين الذين قاموا بالفعل بالإبلاغ عن مطالبات الإفلاس في KROLL، فإن إعادة الإبلاغ على منصة باهاماس ستنتج عنها عاقبتين قانونيتين:

1. تعتبر سحب المطالبات والدعاوى المرفوعة ضد شركات مثل FTX Trading Ltd. بموجب قانون الإفلاس الأمريكي.

2. يتم نقل مطالبات الإفلاس إلى اختصاص محكمة باهاماس، وتتم معالجة ذلك وفقًا للقانون البهامي.

من المهم أن نلاحظ أن الولايات المتحدة والبهاما قد توصلتا إلى توافق أولي بشأن تصفية الممتلكات المعسرة، وبعد التصفية سيتم توزيعها ككل. لذلك، يمكن للدائنين اختيار الولاية القضائية والقانون المطبق بحرية، ولكن ذلك لن يؤدي إلى اختلافات جوهرية في التعويض.

هذا الاختيار يؤثر بشكل أساسي على مسائل الإجراءات مثل اعتراف الديون، ونسبة الاعتراف، ومعالجة الاعتراضات. نظرًا لأهميته، يُنصح بالتشاور مع فريق من المحامين المتخصصين قبل اتخاذ القرار.