دليل التعرف على مخاطر الامتثال لمشاريع Web3: وعي قانوني أساسي للمطورين

في ظل التطور السريع لصناعة Web3 اليوم، غالبًا ما يتجاهل رواد الأعمال والمهنيون نقطة مهمة في الالتزام: الاعتقاد بأن مجرد تسجيل المشروع في الخارج، ونشر الخادم في الخارج، يمكن أن يحقق "امتثالًا طبيعيًا". ومع ذلك، فإن جوهر ما إذا كان المشروع متوافقًا أم لا يكمن دائمًا في نموذج عمله، وبنية تمويله، والجوهر التشغيلي، وليس في الهيكل الخارجي فقط. يمكن أن يكون التسجيل في الخارج جزءًا من الامتثال، ولكنه لا يمكن أن يكون درعًا يغطي السلوك التجاري عالي المخاطر. خاصة بالنسبة للفرق التي لا تزال تعمل داخل البلاد وتقدم خدمات للمستخدمين الصينيين، يجب أن تعير اهتمامًا خاصًا للحدود القانونية للمشاريع ومخاطر الامتثال الجنائي.

ستركز هذه المقالة على كيفية判断 بسرعة ما إذا كان مشروع Web3 ينتمي إلى "مشاريع الخط الأحمر من حيث القانون الجنائي"، لمساعدة المطورين على بناء القدرة الأساسية على التعرف من زوايا هيكل المشروع، وظائف النظام، وتداول الرموز. طالما يمكن التعرف على وتجنب أنواع المشاريع عالية المخاطر في المراحل المبكرة، فهناك أمل في الابتعاد عن معظم مخاطر القانون الجنائي.

من المهم الإشارة إلى أن هذه المقالة تستهدف بشكل رئيسي المهنيين التقنيين الذين يتطلعون إلى التطور على المدى الطويل في صناعة Web3، والذين يركزون على بناء الامتثال للمشاريع. كما تركز موضوعات التحليل على المشاريع التي تمتلك وعيًا أساسيًا بالامتثال ولديها قدرة على التخطيط التجاري. أما بالنسبة للمشاريع الوهمية التي تهدف بشكل صريح إلى جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو الاحتيال، أو غسل الأموال، فهي خارج نطاق هذه المقالة.

كيف يمكن判断 ما إذا كان مشروع Web3 يتجاوز الخطوط الحمراء القانونية؟

سنبدأ من منظور المطورين، لمساعدة الفنيين على الدخول في منطق الأعمال وبنية النظام، لتحديد الإشارات الخطيرة الرئيسية التي قد توجد في المشروع. لا يتطلب هذا التعرف من المطورين امتلاك معرفة قانونية شاملة، بل يكفي فهم بعض "النماذج عالية التكرار + نقاط الحكم الرئيسية" كإطار عمل أساسي، ليتمكنوا من إجراء تقييم أولي لما إذا كان المشروع قد تجاوز الخطوط الحمراء القانونية.

التعرف على البعد الأول: الجرائم المتعلقة بالمقامرة ( جريمة فتح كازينو )

الخصائص النموذجية: مدخل الشحن + طريقة لعب عشوائية + مسار السحب

إذا كانت مشاريع Web3 تشكل جريمة فتح كازينو، فإن العناصر الرئيسية للدائرة المغلقة عادة ما تشمل:

• هل توجد سلوكيات للإيداع، خاصة من خلال العملات الافتراضية
• هل صممت المنصة ألعاب مثل السحب، المراهنة، أو فتح الصناديق التي تحتوي على عناصر عشوائية وغير مؤكدة؟
• هل يوجد مسار للسحب، مثل إمكانية تحويل رموز المشروع إلى عملات رئيسية وتداولها في منصة التداول، ثم تحويلها إلى عملة Fiat

تعتبر هذه العملية الثلاثية "إعادة الشحن - الرهان - السحب" سهلة للغاية بحيث يمكن أن تعتبرها السلطات القضائية "حلقة مغلقة مرتبطة بالمقامرة".

على سبيل المثال في ألعاب Web3، عندما يفي مشروع الألعاب على السلسلة بالنقاط الثلاث المذكورة أعلاه، حتى لو كان المطور مسؤولاً فقط عن واجهة المستخدم الأمامية، ودمج المحفظة، وآلية المكافآت، فقد يواجه مخاطر قانونية عالية بسبب المشاركة العميقة في بناء حلقة مغلقة تتعلق بالمقامرة.

التعرف على البعد الثاني: تنظيم أنشطة الاحتيال الهرمي، قيادة جريمة أنشطة الاحتيال الهرمي (

الميزات النموذجية: دفع المستخدم + دعوة للعمولة + سلسلة متعددة المستويات من العوائد

النقاط الرئيسية لمخاطر هذا النوع من المشاريع تكمن في ما إذا كانت آلية الحوافز تشكل "هيكل عائدات هرمي". إذا كان مطورو التقنية مسؤولين عن بناء وظائف مثل نظام حساب العمولات، وحدات صلاحيات المستوى، ومنطق توزيع عوائد العقد، وإذا كانوا يفتقرون إلى القدرة على تقييم الهيكل التجاري الكلي، ولم يقوموا بالحكم بحذر على "منطق تدفق الأموال + تصميم الهيكل الهرمي"، فسوف يسهل عليهم بدون قصد المساعدة في بناء نظام تسويق هرمي تقني.

تشمل الخصائص الهيكلية الشائعة للمخططات الهرمية:

• دفع المستخدم للانضمام: إذا كان من الضروري شراء العملة أو إعادة الشحن أو شراء حزمة خدمات للحصول على مؤهلات المشاركة
• عمولة الإحالة: عند دعوة الآخرين للتسجيل أو الاستثمار، يمكن للموصي الحصول على مكافأة
• علاقات متعددة المستويات: يوجد هيكل هرمي، حيث يتم توزيع العمولات بشكل تنازلي حسب المستويات.
• ضعف ارتباط المنتج: لا تعتمد أرباح المشروع على السلع أو الخدمات الفعلية، بل تعتمد على توسع عدد الأعضاء وتحفيز العمولات.

في استراتيجيات الترويج لـ Web3 مثل "برنامج السفراء" و"تحفيز العقد" و"آلية الشركاء المجتمعيين"، إذا كانت نماذج المكافآت مبنية حول تطوير الأفراد وترتبط مباشرة بسلوك الدفع وهيكل المستويات، يجب الانتباه بشكل خاص ما إذا كانت مشبوهة بالامتثال.

إذا كان مطور التكنولوجيا مسؤولاً عن بناء خوارزمية العمولة، قاعدة البيانات الهرمية، ومنطق تسوية المستخدمين، وكان في موقع مركزي في المشروع، حتى لو لم يشارك مباشرة في أنشطة الترويج، فقد يتم اعتباره متواطئًا بسبب "تقديم الدعم الفني الحيوي".

) التعرف على البعد الثالث: قضايا جمع الأموال غير القانونية ### القبول غير القانوني للودائع العامة / جريمة الاحتيال في جمع الأموال (

السمات النموذجية: جذب الأموال من الجمهور + وعد بالعائدات + عدم وجود مؤهلات مالية

تعتبر صعوبة التعرف على المشاريع غير القانونية لجمع الأموال منخفضة نسبياً، وتركز نقاط المخاطر بشكل رئيسي على جانبين:

أولاً، مصدر الأموال واسع وغير محدد، أي أنه موجه نحو الجمهور العام لجذب الأموال؛ ثانياً، الالتزام بالعوائد أو العوائد لجذب تدفق الأموال.

في مشاريع Web3، إذا كانت وسائل جمع الأموال الأساسية هي "إصدار العملة" و"استثمار آلات التعدين" و"استبدال النقاط" و"العائد المتوقع"، فإنه من السهل الوقوع في نطاق التوصيف القانوني لجمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني أو الاحتيال في جمع الأموال.

تشمل أنماط المخاطر العالية الشائعة:

• بدون الحصول على موافقة من الجهات التنظيمية المالية، إصدار عملات لجمع التمويل بشكل غير قانوني للجمهور
• المنصة تعد "حماية رأس المال وعوائد مرتفعة" أو تحديد عائد ثابت
• منصات استثمار وهمية، تأجير أجهزة التعدين، آلية توزيع الأرباح
• إنشاء صندوق مالي، يسمح للمستخدمين بتحويل الرموز أو النقاط إلى أصول قابلة للسحب داخل المنصة

في الممارسة القضائية، عادةً ما يتم تحديد ما إذا كان يشكل "جريمة جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني" من خلال "معايير الأربعة": أي ما إذا كانت تحتوي على جوانب غير قانونية ) عدم وجود مؤهلات مالية (، العلنية ) الإعلان للجمهور غير المحدد (، الإغراء ) الوعد بعوائد مرتفعة (، الاجتماعية ) مصادر التمويل واسعة النطاق (.

في مثل هذه المشاريع، إذا كان المطورون يشاركون بعمق في تصميم هيكل مثل منطق إصدار الرموز، ونموذج تبادل النقاط-الرموز، ونظام المنتجات المالية، حتى لو لم يشاركوا في التشغيل أو الدعاية الخارجية، فقد يتم اعتبارهم شركاء في الجريمة بسبب تصرفاتهم ك"دعم تقني رئيسي". خاصة في حالة تشكيل النظام لتدفق مالي مغلق + توقعات العائد، غالبًا ما تشمل السلطات القضائية المطورين في نطاق الضرب.

) التعرف على البعد الرابع: الأنشطة التجارية غير القانونية ### جريمة التجارة غير القانونية (

السمات النموذجية: مطابقة العملات الرقمية + تبادل خارج البورصة + قنوات إدخال وإخراج العملات التقليدية

في مشاريع Web3، غالبًا ما تتركز السيناريوهات النموذجية لمخاطر "الجريمة الاقتصادية غير المشروعة" في مرحلة تبادل العملات بين اليوان والعملات الأجنبية في منصات العملات الافتراضية، خاصة عندما يتم استخدام العملات الافتراضية كوسيط للمضاربات، مما قد يؤدي إلى تصنيف قانوني للجريمة الاقتصادية غير المشروعة من نوع تحويل الأموال عبر الحدود.

قامت الجهات القضائية في السنوات الأخيرة بتكثيف جهودها لمكافحة مثل هذه "المعاملات المتعلقة بتبادل العملات الافتراضية"، حيث أصبحت معايير إنفاذ القانون أكثر صرامة.

تشمل أنماط السلوك عالية المخاطر الشائعة:

• تقديم خدمات الإيداع والسحب والتحويل بين العملات الافتراضية واليوان الصيني
• إنشاء وحدة تداول OTC خارج البورصة، لتسهيل تبادل العملات المشفرة مع العملات الورقية
• المنصة من خلال العملات الافتراضية، تربط مستخدمي الطرف C بالحسابات الأجنبية لإتمام التحويلات.
• القيام بأعمال تداول العملات الأجنبية، وتقديم خدمات التسوية والتوفيق دون إذن

في الممارسة القضائية، حتى لو لم تكن المنصة نفسها تمتلك أموال العملاء مباشرة، طالما أنها قد أنشأت نظام مطابقة أو منطق مطابقة للصرف أو واجهة مطابقة للصفقات، قد يتم تصنيف الجانب الفني كمتواطئ بسبب "تنظيم تنفيذ الأعمال التجارية غير القانونية".

خصوصاً في السيناريوهات الثلاثة النموذجية التالية، يجب على المطورين أن يكونوا حذرين بشكل خاص:

• المشروع ربط المستخدمين الأجانب مع الأطراف الممولة المحلية، مما شكل مسارًا للتداول المتبادل.
• تستخدم المنصة العملات الافتراضية كوسيلة للتبادل، لتحقيق تحويل اليوان إلى عملات أجنبية أو العكس.
• قاد الفنيون تطوير وحدة الإيداع والسحب، برنامج المطابقة التلقائية، وواجهات برمجة التطبيقات الأساسية.

بغض النظر عما إذا كان المطورون يشاركون مباشرة في التسوية، طالما أن النظام يمتلك قدرة "المطابقة + التحويل + تحويل العملات المتعددة"، فإنه من السهل أن يقع في نطاق جريمة التشغيل غير القانوني.

كيف تحدد بدقة مشاريع Web3 عالية المخاطر وتبتعد عن المخاطر القانونية الجنائية؟

يقدم العديد من المطورين بعد وقوع الحادث عادةً حجة دفاعية تتمثل في: "كنت فقط أطور الوظيفة بناءً على الطلب، ولا أفهم بالضبط كيفية اللعب." لكن في الممارسة القضائية، غالبًا ما يكون من الصعب قبول هذا القول. والسبب في ذلك هو أن ما إذا كان هناك مسؤولية جنائية لا يعتمد فقط على ما إذا كان الشخص قد شارك مباشرة في السلوك غير القانوني، ولكن أيضًا على ما إذا كان الفاعل "يعلم" أن النظام الذي قام بتطويره يقدم مساعدة جوهرية للسلوك غير القانوني.

وفقًا لنظرية الشركاء في الجريمة في قانون العقوبات لدينا، إذا كان الشخص يعلم أن الآخرين يرتكبون جريمة ويقوم بتقديم التكنولوجيا أو المساعدة أو التسهيلات، فقد يتم اعتباره شريكًا في الجريمة أو مساعدًا، ويتحمل المسؤولية الجنائية وفقًا للقانون.

بالنسبة للمتخصصين في التكنولوجيا، عادة ما تحكم السلطات القضائية على ما إذا كان ينبغي عليهم "معرفة" أن المشروع ينطوي على مخاطر قانونية من عدة جوانب:

• هل هو عضو أساسي في المشروع، مثل شريك تقني، CTO، مهندس نظام، إلخ
• هل شاركت بعمق في هيكل التمويل، منطق الرمز، قنوات الإيداع والسحب وغيرها من الوحدات الأساسية
• هل تم طرح أي تساؤلات أو اقتراحات بشأن مشروعية المشروع، وتدفق الأموال، وامتثال أنماط اللعب؟
• هل يتلقى تعويضات عالية، ويوقع اتفاقيات تعاون عميقة، ويتمتع بنسبة توزيع الأرباح، مما يدل على وجود ارتباط عميق للمصالح مع المنصة.

في مشاريع Web3، غالبًا ما لا يكون المطورون الفنيون مجرد أدوار مساعدة على الهامش، بل هم عناصر رئيسية تدفع المشروع إلى التنفيذ والتشغيل. كلما كان الفنيون يشغلون أدوارًا رئيسية مثل CTO، مهندس نظم، مطور رئيسي، كلما كان من الصعب عليهم الادعاء "أنا لا أعلم" أو "أنا فقط متعاقد" - هذه الفئة من القوى التقنية غالبًا ما تُعتبر من قبل الجهات القضائية أفرادًا لديهم القدرة على التحكم الفعلي في تشغيل المشروع.

إذًا، كالمطورين، كيف يمكن في مرحلة مبكرة من المشروع التعرف على إشارات المخاطر، وتحديد حدود المسؤولية، وتجنب "تحمل اللوم بشكل غير فعال"؟ النقاط التالية هي اقتراحات استباقية يجب على الفنيين التحقق منها قبل الانضمام أو الاستلام للتعاون.

يجب على المطورين الحصول على إطار عمل أساسي لتحديد المخاطر القانونية قبل المشاركة في أي مشروع Web3. سواء كانوا يفكرون في الانضمام، أو التعاون بالتعهيد، أو المشاركة كشركاء في إطلاق المشروع، فإن الخطوات الثلاث التالية من التحقق الذاتي تعتبر حاسمة بشكل خاص:

• نمط العرض: هل توجد "المقامرة ) أنماط القمار (" "احتيال التسويق الهرمي ) جذب الناس على مستويات (" "إصدار العملات بشكل غير قانوني ) جذب الأموال (" أو "التجارة غير القانونية ) تحويل العملات (" وغيرها من الهياكل ذات المخاطر الجنائية العالية؟

• سؤال المنطق: هل هناك إصدار عملات رمزية للمشروع؟ من أين تأتي الرموز / النقاط؟ كيف تدخل أموال المستخدمين إلى المنصة؟ كيف تخرج الأموال؟ من يقوم بتحويل الرموز، وهل هناك مسار لتحويلها إلى عملة قانونية؟

• تسجيل السجلات: في الاتفاقية الفنية، ومواصفات المتطلبات، يجب توضيح أنني أقدم فقط خدمات التطوير، ولا أتحمل مسؤولية تشغيل المنصة. في الوقت نفسه، يجب تسجيل المناقشات مع الطرف المعني حول "امتثال طريقة اللعب" و"مسار الأموال" كأدلة لمرحلة لاحقة.

الخاتمة: كن مطورًا ي懂 التقنية و法律

يجب أن يتمتع كل من المطورين الرئيسيين للمشروع، ومهندسي النظام، ورؤساء التقنية في فرق ريادة الأعمال بقدرة أساسية على التعرف على مخاطر القانون الجنائي. خاصة في المرحلة الابتدائية لمشاريع Web3، يجب تقييم ما إذا كانت تتعلق بأنماط عالية المخاطر مثل القمار، أو النشر، أو جمع الأموال بشكل غير قانوني، أو العمل غير القانوني في وقت مبكر، وإصدار تحذيرات مبكرة، وتجنب بشكل استباقي، لمنع الوقوع في دوامة المسؤولية الجنائية بسبب الإهمال.

في بيئة Web3 المعقدة والمتغيرة، فقط المطورون الذين يمتلكون القدرة على تنفيذ التكنولوجيا، ويستطيعون التعرف على الخطوط الحمراء القانونية، يمكنهم أن يصبحوا Builders حقيقيين يمتلكون القدرة على الحكم والبقاء. إن "وعي الامتثال القانوني" خارج نطاق التكنولوجيا، هو القوة الصلبة التي لا غنى عنها للمطورين المعاصرين.

إن تطور صناعة Web3 لا يمكن أن يتم بدون بناء الامتثال، والمطورون هم الحلقة الأكثر تجاهلاً، ولكنها الأكثر مركزية في هذا السياق. نأمل في المستقبل أن نتعاون مع المزيد من الزملاء في التقنية لدفع المشاريع نحو التنفيذ على أساس آمن وشفاف.