تم توجيه الاتهام لرجلين في مخطط احتيال دولي بقيمة 650 مليون دولار من أوميغا برو

الصفحة الرئيسيةالأخبار* وجهت السلطات الأمريكية اتهامات لرجلين بتشغيل وترويج خطة استثمار أوميغا برو.

• تم allegedly أخذ أكثر من 650 مليون دولار من المستثمرين بين عامي 2019 و2023.
• يتهم المدعى عليهم بخداع المستثمرين بوعود كاذبة بالعوائد والشرعية التنظيمية.
• يدعي المدعون أن الضحايا لم يتمكنوا من استعادة الأموال بعد انهيار أوميغا برو وانتقالها إلى مجموعة الوسطاء.
• يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وخدمة الإيرادات الداخلية (IRS) ووزارة الأمن الداخلي بالتحقيق، مع مواجهة المتهمين عقوبة تصل إلى 40 عامًا في السجن إذا تم إدانتهم. رجلان، مايكل شانون سيمز وخوان كارلوس رينوسو، تمت إدانتهم في بورتو ريكو لدورهما في ما تصفه السلطات الأمريكية بأنه مخطط استثماري ضخم. وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، يُزعم أن الثنائي قد قام بتشغيل والترويج لـ أوميغا برو، وهي منصة عالمية خدعت المستثمرين بأكثر من 650 مليون دولار.

• إعلان - تنص لائحة الاتهام على أن سيمز أسس وبدأ الترويج لـ OmegaPro في أوائل عام 2019 وأن راينوسو انضم إلى المشروع خلال أشهر. تقول النيابة إن OmegaPro عرضت على المستثمرين عوائد تصل إلى 300% في 16 شهرًا فقط، باستخدام نموذج متعدد المستويات يركز على تداول الفوركس (Forex). تم إخبار المشاركين بشراء "حزم" استثمارية باستخدام عملة افتراضية، مثل العملات المشفرة.

تدعي السلطات أن سيمز و رينوسو جذبوا المستثمرين من خلال إقامة فعاليات ترويجية كبيرة، وعرض شعار الشركة على معالم بارزة مثل برج خليفة في دبي، ونشروا بشكل متكرر على وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على أنماط حياتهم الفاخرة. "كما زُعم، استغل المدعى عليهم الأفراد الضعفاء في الولايات المتحدة وخارجها، مخادعين إياهم بأكثر من 650 مليون دولار من خلال تقديم وعود كاذبة بعوائد كبيرة وأن أموالهم آمنة،" قال ماثيو ر. غاليتي، رئيس قسم الجرائم في وزارة العدل.

تتهم الوثائق القضائية الشخصين بادعاء كاذب بأن OmegaPro كانت مرخصة، وخارجة عن رقابة الجهات التنظيمية، واستخدام نفوذهم لإقناع الآخرين بشرعيتها. وذكرت التقارير أن الأموال التي تم جمعها تم نقلها عبر محافظ العملات الرقمية التي يتحكم فيها المطلعون، ثم تم توزيعها لإخفاء مصدرها. ويقال إن كلا الرجلين قد حقق ملايين الدولارات شخصياً.

في أوائل عام 2023، أخبرت OmegaPro المستثمرين أنها تعرضت للاختراق. تم طمأنة الضحايا بأن أموالهم آمنة وسيتم تحويلها إلى منصة جديدة تُدعى Broker Group. ومع ذلك، وفقًا للمسؤولين، لم يتمكن أي من المستثمرين المتأثرين من استعادة أموالهم.

يعمل عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي وIRS للتحقيقات الجنائية ووكالات الأمن الداخلي على القضية مع شركاء دوليين. إذا تم إدانتهم بالتآمر لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت والتآمر لارتكاب غسيل الأموال، فإن سيمز ورينوسو يواجهان كل منهما ما يصل إلى 40 عامًا في السجن.

مكتب FBI في سان خوان يسعى لتحديد ضحايا إضافيين لمخطط OmegaPro من 2018 إلى 2023. يُشجع أي شخص فقد أموالًا أو لديه معلومات ذات صلة على ملء نموذج قصير عبر الإنترنت. كما تطلب FBI من الذين يعرفون ضحايا محتملين مشاركة النموذج حتى يتمكنوا من التقدم.

• إعلان - #### المقالات السابقة:

• توكن ميم ‘ميكا هتلر’ الناتج عن الذكاء الاصطناعي يرتفع، ويثير ردود فعل معاكسة
• مونيرو مميزة في ميسس واير؛ السعر مرتفع بنسبة 104% على أساس سنوي
• تراجع السوق حيث يتمسك ترامب بموعد التعريفات، والبنوك تزن الأمور
• الكونغرس يناقش تنظيم العملات المستقرة وسط دفع ترامب للعملات المشفرة
• تدفقات البيتكوين الخارجة تت surge حيث تشير حائزو المؤسسات إلى قاعدة صعودية جديدة

• إعلان -