تحليل اتجاهات العولمة لجرائم الإنترنت في جنوب شرق آسيا
في أبريل 2025، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تقريرًا بعنوان "الأثر العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وغسل الأموال غير القانوني، والأسواق الشبكية غير القانونية". يقوم هذا التقرير بتحليل منهجي لأشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي ظهرت في منطقة جنوب شرق آسيا، مع التركيز بشكل خاص على مراكز الاحتيال عبر الإنترنت كجوهر، ودمج شبكات غسل الأموال الخاصة بمكاتب الصرافة غير القانونية مع منصات الأسواق الشبكية غير القانونية لبناء بيئة جديدة للجريمة الرقمية.
بعد وقت قصير من إصدار التقرير، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 5 مايو 2025 عن فرض عقوبات على جيش كارن الوطني في ميانمار (KNA) وقادته وأقاربهم، مع اعتبارهم منظمة إجرامية عبر وطنية كبيرة، حيث يقودون ويساعدون في تنفيذ عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال عبر الحدود. لقد أصبحت المناطق الحدودية التي تسيطر عليها KNA بين ميانمار وتايلاند مركزًا لعدة مجموعات احتيالية. كما أدرجت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية مجموعة Huione كهدف رئيسي لغسل الأموال، مشيرة إلى أنها تعتبر قناة رئيسية لغسل عائدات الجرائم التي تنفذها مجموعة القراصنة الكورية الشمالية ومجموعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
تحذر الأمم المتحدة من أن نمط الجرائم هذا قد أصبح يتمتع بخصائص عالية من النظام والاحترافية والعولمة، ويعتمد على التكنولوجيا الناشئة التي تتطور باستمرار، مما جعله منطقة عمياء مهمة في إدارة الأمن الدولي. في مواجهة التهديدات المتزايدة، يدعو التقرير حكومات الدول إلى تعزيز الرقابة على الأصول الافتراضية والقنوات المالية غير القانونية على الفور، وتعزيز تبادل المعلومات على السلسلة بين وكالات إنفاذ القانون وبناء آليات التعاون عبر الحدود، وكذلك إنشاء نظام أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال، للحد من هذه المخاطر الأمنية العالمية المتطورة بسرعة.
جنوب شرق آسيا تصبح تدريجياً محور النظام الإيكولوجي الإجرامي
مع التوسع السريع لصناعة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، تتحول المنطقة تدريجياً إلى محور رئيسي في النظام البيئي للجريمة العالمية. تستغل الجماعات الإجرامية ضعف الحكم في المنطقة وسهولة التعاون عبر الحدود والثغرات التكنولوجية، مما أنشأ شبكات إجرامية منظمة للغاية وصناعية. من ميكوايدي في ميانمار إلى مدينة سihanoukville في كمبوديا، لا تقتصر مراكز الاحتيال على الحجم الكبير فحسب، بل تتطور باستمرار، مستخدمة أحدث التقنيات لتفادي القمع، وتستفيد من الاتجار بالبشر للحصول على قوة عاملة رخيصة.
سيولة عالية ومرونة متزامنة
تظهر عصابات الجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا سيولة عالية ومرونة قوية، مما يمكنها من تعديل مواقع أنشطتها بسرعة وفقًا لضغوط إنفاذ القانون أو الأوضاع السياسية أو الجغرافية. على سبيل المثال، بعد قيام كمبوديا بقمع المقامرة عبر الإنترنت، انتقلت العديد من عصابات الاحتيال إلى مناطق اقتصادية خاصة مثل ولاية شان في ميانمار، مثلث الذهب في لاوس، ثم بسبب النزاع في ميانمار وإنفاذ القانون الإقليمي، انتقلت مرة أخرى إلى الفلبين وإندونيسيا، مما شكل اتجاهًا دوريًا من "الضرب - الانتقال - العودة". تستغل هذه العصابات الأماكن المادية مثل الكازينوهات ومناطق الحدود الاقتصادية الخاصة والمنتجعات لتخفي نفسها، وفي الوقت نفسه، "تنزل" إلى المناطق الريفية الأكثر نائية والتي تتمتع بإنفاذ قانون ضعيف ومناطق الحدود، لتجنب الضغوط المركزة. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الهيكلية التنظيمية أكثر "خلية"، حيث تتوزع نقاط الاحتيال على المباني السكنية، والنزل، وحتى داخل شركات المقاولات الخارجية، مما يظهر مرونة كبيرة في البقاء وقدرة على إعادة التخطيط.
التطور النظامي لسلسلة الاحتيال
أصبحت عصابات الاحتيال ليست مجرد مجموعات فضفاضة، بل أنشأت "سلسلة جريمة متكاملة رأسياً" تتراوح من جمع البيانات، وتنفيذ الاحتيال، إلى غسيل الأموال وسحب الأموال. يعتمد الجزء العلوي على بعض المنصات للحصول على بيانات الضحايا من جميع أنحاء العالم؛ بينما ينفذ الجزء الأوسط الاحتيالات من خلال "خطط احتيال" و"تنفيذ قانوني زائف" و"تحفيز الاستثمار" وغيرها من الأساليب؛ يعتمد الجزء السفلي على البنوك غير المرخصة، والتداول خارج البورصة، والمدفوعات بالعملات المستقرة لإتمام عمليات غسيل الأموال والتحويلات عبر الحدود. وفقًا لبيانات UNODC، تجاوزت الخسائر الاقتصادية الناتجة عن احتيالات العملات المشفرة في الولايات المتحدة في عام 2023 5.6 مليار دولار، حيث يُقدّر أن 4.4 مليار دولار تعود إلى ما يُعرف باسم "احتيال الخنازير" الأكثر شيوعًا في منطقة جنوب شرق آسيا. لقد بلغ حجم عائدات الاحتيال "مستوى صناعي"، مما شكل حلقة ربح مستقرة، وجذب المزيد من قوى الجريمة العابرة للحدود للمشاركة.
الاتجار بالبشر وسوق العمل السوداء
ترافق توسع صناعة الاحتيال مع الاتجار بالبشر القسري والعمل القسري. يأتي أفراد حدائق الاحتيال من أكثر من 50 دولة حول العالم، وخاصة من الشباب من الصين، وفيتنام، والهند، وأفريقيا، الذين غالبًا ما يتم خداعهم لدخول البلاد بسبب الإعلانات المزيفة عن "خدمة العملاء ذات الأجور العالية" أو "المناصب التقنية"، حيث يتم احتجاز جوازات سفرهم، ويتعرضون للسيطرة العنيفة أو حتى يتم بيعهم عدة مرات. في أوائل عام 2025، قامت ميانمار بإعادة أكثر من ألف ضحية أجنبية في دفعة واحدة من ولاية كارن. لم يعد نموذج "اقتصاد الاحتيال + العبودية الحديثة" ظاهرة فردية، بل أصبح وسيلة دعم بشري تمتد عبر سلسلة التوريد بأكملها، مما يؤدي إلى أزمة إنسانية خطيرة وتحديات دبلوماسية.
التطور المستمر للتكنولوجيا الرقمية وجرائمها
تتمتع عصابات الاحتيال بقدرة تكيف تقنية قوية، حيث تقوم باستمرار بتحديث أساليب مكافحة الاستخبارات، وتبني "استقلال تقني + صندوق أسود للمعلومات" كنظام إجرامي. من ناحية، يقومون عمومًا بنشر بنية تحتية مثل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والشبكات الكهربائية الخاصة، وأنظمة الشبكات الداخلية، مما يعزلهم عن السيطرة المحلية على الاتصالات، مما يحقق "البقاء في وضع عدم الاتصال"؛ ومن ناحية أخرى، يستخدمون بشكل مكثف الاتصالات المشفرة، ومحتوى مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي (Deepfake، والمضيفين الافتراضيين )، والبرمجيات الآلية للصيد الاحتيالي، مما يعزز من كفاءة الاحتيال ودرجة التمويه. كما أطلقت بعض المنظمات منصة "الاحتيال كخدمة" (Scam-as-a-Service)، لتوفير قوالب تقنية ودعم بيانات لعصابات أخرى، مما يعزز من تحويل الأنشطة الإجرامية إلى منتجات وخدمات. هذا النموذج المدفوع بالتكنولوجيا الذي يتطور باستمرار يضعف بشكل كبير فعالية أساليب إنفاذ القانون التقليدية.
 آسيا
تايوان الصينية: أصبحت مركزًا لتطوير تقنيات الاحتيال، حيث أقامت بعض الجماعات الإجرامية شركات برمجيات قمار "بيضاء" في تايوان لتوفير الدعم الفني لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
هونغ كونغ الصينية وماكاو الصينية: مركز الصرافة غير القانونية، يساعد في تدفق الأموال عبر الحدود، وشارك بعض وسطاء الكازينو في غسل الأموال.
اليابان: من المتوقع أن تنمو خسائر الاحتيال عبر الإنترنت بنسبة 50% في عام 2024، حيث تتعلق بعض الحالات بمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
كوريا الجنوبية: زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث تستخدم العصابات عملة مستقرة مرتبطة بالوون لغسل الأموال.
الهند: تم تهريب المواطنين إلى مراكز الاحتيال في ميانمار وكمبوديا، وأنقذت الحكومة الهندية أكثر من 550 شخصًا في عام 2025.
باكستان وبنغلاديش: أصبحت مصدراً لعمالة الاحتيال، حيث تم خداع بعض الضحايا إلى دبي ثم تم بيعهم إلى جنوب شرق آسيا.
![UNODC أصدرت تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: أصبحت العملات المشفرة أداة للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) إفريقيا
نيجيريا: أصبحت وجهة مهمة لتنوع الشبكات الآسيوية للاحتيال إلى أفريقيا. في عام 2024، قامت نيجيريا بكشف شبكة احتيال كبيرة، واعتقلت 148 مواطنًا صينيًا و40 فلبينيًا، تتعلق عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة.
زامبيا: في أبريل 2024، قامت زامبيا بكشف شبكة احتيال، واعتقلت 77 مشتبهاً بهم، بما في ذلك 22 من قادة الاحتيال من الجنسية الصينية، وتم الحكم عليهم بأقصى عقوبة تصل إلى 11 عاماً في السجن.
أنغولا: في نهاية عام 2024، قامت أنغولا بعملية مداهمة واسعة النطاق، حيث تم احتجاز عشرات المواطنين الصينيين للاشتباه في مشاركتهم في القمار عبر الإنترنت والاحتيال والجرائم الإلكترونية.
![UNODC تصدر تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات الرقمية أصبحت أدوات إجرامية، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) أمريكا الجنوبية
البرازيل: تم تمرير "قانون تقنين القمار عبر الإنترنت" في عام 2025، لكن العصابات الإجرامية لا تزال تستخدم المنصات غير الخاضعة للتنظيم في غسل الأموال.
بيرو: تم تفكيك عصابة إجرامية تايوانية "مجموعة التنين الأحمر"، وإنقاذ أكثر من 40 عاملاً ماليزياً.
المكسيك: تقوم عصابات تهريب المخدرات بغسل الأموال من خلال البنوك السرية في آسيا، وتفرض عمولة منخفضة تتراوح بين 0% - 6% لجذب العملاء.
![UNODC تصدر تقرير حول حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات المشفرة أصبحت أداة إجرامية، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
) الشرق الأوسط
دبي: أصبحت مركزًا عالميًا لغسيل الأموال. المتهم الرئيسي في قضية غسيل الأموال التي تقدر بـ 3 مليارات دولار في سنغافورة اشترى عقارًا فاخرًا في دبي، باستخدام شركات وهمية لتحويل الأموال. أنشأت مجموعة الاحتيال "مركز توظيف" في دبي، لخداع العمال للذهاب إلى جنوب شرق آسيا.
تركيا: بعض زعماء الاحتيال الصينيين يحصلون على جوازات سفر تركية من خلال برامج الاستثمار للحصول على الجنسية، متجنبين المطاردة الدولية.
أوروبا
المملكة المتحدة: أصبحت العقارات في لندن أداة لتبييض الأموال، حيث تأتي بعض الأموال من عائدات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
جورجيا: مدينة باتومي تشهد ظهور "جنوب شرق آسيا الصغير" كمركز للاحتيال، حيث تستخدم العصابات الإجرامية الكازينوهات وأندية كرة القدم لتبييض الأموال.
![UNODC أصدرت تقريرًا حول حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: أصبحت العملات المشفرة أدوات إجرامية، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(
الأسواق الشبكية غير القانونية الناشئة وخدمات غسيل الأموال
مع تعرض الأساليب التقليدية للجريمة للضغوط، تحولت عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا نحو الأسواق غير المشروعة الأكثر خفاءً وكفاءةً وخدمات غسيل الأموال. تدمج هذه المنصات الناشئة عمومًا خدمات العملات المشفرة، وأدوات الدفع المجهولة، وأنظمة البنوك السرية، مما يوفر للكيانات الإجرامية مثل عصابات الاحتيال، وتجار البشر، وتجار المخدرات، أدوات احتيال، وبيانات مسروقة، وبرامج توليد مزيفة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، كما أنها تسهل حركة الأموال بسرعة من خلال العملات المشفرة، والمال الأسود، وبعض الأسواق السوداء، مما يضع وكالات إنفاذ القانون العالمية أمام تحديات غير مسبوقة.
) السوق غير القانوني عبر الإنترنت
تتوسع خدمات المجرمين في الأسواق والم forums عبر الإنترنت غير القانونية التي تعتمد على بعض المنصات في جنوب شرق آسيا لتصبح عالمية بشكل متزايد. مقارنةً بـ
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 17
أعجبني
17
4
مشاركة
تعليق
0/400
DeFiCaffeinator
· 07-13 20:00
هذه العصابة الاحتيالية أصبحت أكثر تطوراً.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SnapshotBot
· 07-12 19:22
هذه الاحتيالات تبدو خطيرة للغاية
شاهد النسخة الأصليةرد0
DuskSurfer
· 07-11 00:46
تزداد عمليات الاحتيال المليئة بالتفاصيل المبالغ فيها.
شاهد النسخة الأصليةرد0
BrokeBeans
· 07-11 00:20
هل تم فتح موضوع جديد مرة أخرى؟ طوال اليوم نتجنب هذا ونتجنب ذاك!
الجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا العالمية، وظهور الأسواق غير القانونية وخدمات غسيل الأموال
تحليل اتجاهات العولمة لجرائم الإنترنت في جنوب شرق آسيا
في أبريل 2025، أصدرت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تقريرًا بعنوان "الأثر العالمي لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وغسل الأموال غير القانوني، والأسواق الشبكية غير القانونية". يقوم هذا التقرير بتحليل منهجي لأشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي ظهرت في منطقة جنوب شرق آسيا، مع التركيز بشكل خاص على مراكز الاحتيال عبر الإنترنت كجوهر، ودمج شبكات غسل الأموال الخاصة بمكاتب الصرافة غير القانونية مع منصات الأسواق الشبكية غير القانونية لبناء بيئة جديدة للجريمة الرقمية.
بعد وقت قصير من إصدار التقرير، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 5 مايو 2025 عن فرض عقوبات على جيش كارن الوطني في ميانمار (KNA) وقادته وأقاربهم، مع اعتبارهم منظمة إجرامية عبر وطنية كبيرة، حيث يقودون ويساعدون في تنفيذ عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال عبر الحدود. لقد أصبحت المناطق الحدودية التي تسيطر عليها KNA بين ميانمار وتايلاند مركزًا لعدة مجموعات احتيالية. كما أدرجت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية مجموعة Huione كهدف رئيسي لغسل الأموال، مشيرة إلى أنها تعتبر قناة رئيسية لغسل عائدات الجرائم التي تنفذها مجموعة القراصنة الكورية الشمالية ومجموعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
تحذر الأمم المتحدة من أن نمط الجرائم هذا قد أصبح يتمتع بخصائص عالية من النظام والاحترافية والعولمة، ويعتمد على التكنولوجيا الناشئة التي تتطور باستمرار، مما جعله منطقة عمياء مهمة في إدارة الأمن الدولي. في مواجهة التهديدات المتزايدة، يدعو التقرير حكومات الدول إلى تعزيز الرقابة على الأصول الافتراضية والقنوات المالية غير القانونية على الفور، وتعزيز تبادل المعلومات على السلسلة بين وكالات إنفاذ القانون وبناء آليات التعاون عبر الحدود، وكذلك إنشاء نظام أكثر كفاءة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال، للحد من هذه المخاطر الأمنية العالمية المتطورة بسرعة.
جنوب شرق آسيا تصبح تدريجياً محور النظام الإيكولوجي الإجرامي
مع التوسع السريع لصناعة الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، تتحول المنطقة تدريجياً إلى محور رئيسي في النظام البيئي للجريمة العالمية. تستغل الجماعات الإجرامية ضعف الحكم في المنطقة وسهولة التعاون عبر الحدود والثغرات التكنولوجية، مما أنشأ شبكات إجرامية منظمة للغاية وصناعية. من ميكوايدي في ميانمار إلى مدينة سihanoukville في كمبوديا، لا تقتصر مراكز الاحتيال على الحجم الكبير فحسب، بل تتطور باستمرار، مستخدمة أحدث التقنيات لتفادي القمع، وتستفيد من الاتجار بالبشر للحصول على قوة عاملة رخيصة.
سيولة عالية ومرونة متزامنة
تظهر عصابات الجريمة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا سيولة عالية ومرونة قوية، مما يمكنها من تعديل مواقع أنشطتها بسرعة وفقًا لضغوط إنفاذ القانون أو الأوضاع السياسية أو الجغرافية. على سبيل المثال، بعد قيام كمبوديا بقمع المقامرة عبر الإنترنت، انتقلت العديد من عصابات الاحتيال إلى مناطق اقتصادية خاصة مثل ولاية شان في ميانمار، مثلث الذهب في لاوس، ثم بسبب النزاع في ميانمار وإنفاذ القانون الإقليمي، انتقلت مرة أخرى إلى الفلبين وإندونيسيا، مما شكل اتجاهًا دوريًا من "الضرب - الانتقال - العودة". تستغل هذه العصابات الأماكن المادية مثل الكازينوهات ومناطق الحدود الاقتصادية الخاصة والمنتجعات لتخفي نفسها، وفي الوقت نفسه، "تنزل" إلى المناطق الريفية الأكثر نائية والتي تتمتع بإنفاذ قانون ضعيف ومناطق الحدود، لتجنب الضغوط المركزة. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الهيكلية التنظيمية أكثر "خلية"، حيث تتوزع نقاط الاحتيال على المباني السكنية، والنزل، وحتى داخل شركات المقاولات الخارجية، مما يظهر مرونة كبيرة في البقاء وقدرة على إعادة التخطيط.
التطور النظامي لسلسلة الاحتيال
أصبحت عصابات الاحتيال ليست مجرد مجموعات فضفاضة، بل أنشأت "سلسلة جريمة متكاملة رأسياً" تتراوح من جمع البيانات، وتنفيذ الاحتيال، إلى غسيل الأموال وسحب الأموال. يعتمد الجزء العلوي على بعض المنصات للحصول على بيانات الضحايا من جميع أنحاء العالم؛ بينما ينفذ الجزء الأوسط الاحتيالات من خلال "خطط احتيال" و"تنفيذ قانوني زائف" و"تحفيز الاستثمار" وغيرها من الأساليب؛ يعتمد الجزء السفلي على البنوك غير المرخصة، والتداول خارج البورصة، والمدفوعات بالعملات المستقرة لإتمام عمليات غسيل الأموال والتحويلات عبر الحدود. وفقًا لبيانات UNODC، تجاوزت الخسائر الاقتصادية الناتجة عن احتيالات العملات المشفرة في الولايات المتحدة في عام 2023 5.6 مليار دولار، حيث يُقدّر أن 4.4 مليار دولار تعود إلى ما يُعرف باسم "احتيال الخنازير" الأكثر شيوعًا في منطقة جنوب شرق آسيا. لقد بلغ حجم عائدات الاحتيال "مستوى صناعي"، مما شكل حلقة ربح مستقرة، وجذب المزيد من قوى الجريمة العابرة للحدود للمشاركة.
الاتجار بالبشر وسوق العمل السوداء
ترافق توسع صناعة الاحتيال مع الاتجار بالبشر القسري والعمل القسري. يأتي أفراد حدائق الاحتيال من أكثر من 50 دولة حول العالم، وخاصة من الشباب من الصين، وفيتنام، والهند، وأفريقيا، الذين غالبًا ما يتم خداعهم لدخول البلاد بسبب الإعلانات المزيفة عن "خدمة العملاء ذات الأجور العالية" أو "المناصب التقنية"، حيث يتم احتجاز جوازات سفرهم، ويتعرضون للسيطرة العنيفة أو حتى يتم بيعهم عدة مرات. في أوائل عام 2025، قامت ميانمار بإعادة أكثر من ألف ضحية أجنبية في دفعة واحدة من ولاية كارن. لم يعد نموذج "اقتصاد الاحتيال + العبودية الحديثة" ظاهرة فردية، بل أصبح وسيلة دعم بشري تمتد عبر سلسلة التوريد بأكملها، مما يؤدي إلى أزمة إنسانية خطيرة وتحديات دبلوماسية.
التطور المستمر للتكنولوجيا الرقمية وجرائمها
تتمتع عصابات الاحتيال بقدرة تكيف تقنية قوية، حيث تقوم باستمرار بتحديث أساليب مكافحة الاستخبارات، وتبني "استقلال تقني + صندوق أسود للمعلومات" كنظام إجرامي. من ناحية، يقومون عمومًا بنشر بنية تحتية مثل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والشبكات الكهربائية الخاصة، وأنظمة الشبكات الداخلية، مما يعزلهم عن السيطرة المحلية على الاتصالات، مما يحقق "البقاء في وضع عدم الاتصال"؛ ومن ناحية أخرى، يستخدمون بشكل مكثف الاتصالات المشفرة، ومحتوى مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي (Deepfake، والمضيفين الافتراضيين )، والبرمجيات الآلية للصيد الاحتيالي، مما يعزز من كفاءة الاحتيال ودرجة التمويه. كما أطلقت بعض المنظمات منصة "الاحتيال كخدمة" (Scam-as-a-Service)، لتوفير قوالب تقنية ودعم بيانات لعصابات أخرى، مما يعزز من تحويل الأنشطة الإجرامية إلى منتجات وخدمات. هذا النموذج المدفوع بالتكنولوجيا الذي يتطور باستمرار يضعف بشكل كبير فعالية أساليب إنفاذ القانون التقليدية.
 آسيا
تايوان الصينية: أصبحت مركزًا لتطوير تقنيات الاحتيال، حيث أقامت بعض الجماعات الإجرامية شركات برمجيات قمار "بيضاء" في تايوان لتوفير الدعم الفني لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
هونغ كونغ الصينية وماكاو الصينية: مركز الصرافة غير القانونية، يساعد في تدفق الأموال عبر الحدود، وشارك بعض وسطاء الكازينو في غسل الأموال.
اليابان: من المتوقع أن تنمو خسائر الاحتيال عبر الإنترنت بنسبة 50% في عام 2024، حيث تتعلق بعض الحالات بمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
كوريا الجنوبية: زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث تستخدم العصابات عملة مستقرة مرتبطة بالوون لغسل الأموال.
الهند: تم تهريب المواطنين إلى مراكز الاحتيال في ميانمار وكمبوديا، وأنقذت الحكومة الهندية أكثر من 550 شخصًا في عام 2025.
باكستان وبنغلاديش: أصبحت مصدراً لعمالة الاحتيال، حيث تم خداع بعض الضحايا إلى دبي ثم تم بيعهم إلى جنوب شرق آسيا.
![UNODC أصدرت تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: أصبحت العملات المشفرة أداة للجريمة، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) إفريقيا
نيجيريا: أصبحت وجهة مهمة لتنوع الشبكات الآسيوية للاحتيال إلى أفريقيا. في عام 2024، قامت نيجيريا بكشف شبكة احتيال كبيرة، واعتقلت 148 مواطنًا صينيًا و40 فلبينيًا، تتعلق عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة.
زامبيا: في أبريل 2024، قامت زامبيا بكشف شبكة احتيال، واعتقلت 77 مشتبهاً بهم، بما في ذلك 22 من قادة الاحتيال من الجنسية الصينية، وتم الحكم عليهم بأقصى عقوبة تصل إلى 11 عاماً في السجن.
أنغولا: في نهاية عام 2024، قامت أنغولا بعملية مداهمة واسعة النطاق، حيث تم احتجاز عشرات المواطنين الصينيين للاشتباه في مشاركتهم في القمار عبر الإنترنت والاحتيال والجرائم الإلكترونية.
![UNODC تصدر تقريرًا عن حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات الرقمية أصبحت أدوات إجرامية، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) أمريكا الجنوبية
البرازيل: تم تمرير "قانون تقنين القمار عبر الإنترنت" في عام 2025، لكن العصابات الإجرامية لا تزال تستخدم المنصات غير الخاضعة للتنظيم في غسل الأموال.
بيرو: تم تفكيك عصابة إجرامية تايوانية "مجموعة التنين الأحمر"، وإنقاذ أكثر من 40 عاملاً ماليزياً.
المكسيك: تقوم عصابات تهريب المخدرات بغسل الأموال من خلال البنوك السرية في آسيا، وتفرض عمولة منخفضة تتراوح بين 0% - 6% لجذب العملاء.
![UNODC تصدر تقرير حول حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: العملات المشفرة أصبحت أداة إجرامية، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
) الشرق الأوسط
دبي: أصبحت مركزًا عالميًا لغسيل الأموال. المتهم الرئيسي في قضية غسيل الأموال التي تقدر بـ 3 مليارات دولار في سنغافورة اشترى عقارًا فاخرًا في دبي، باستخدام شركات وهمية لتحويل الأموال. أنشأت مجموعة الاحتيال "مركز توظيف" في دبي، لخداع العمال للذهاب إلى جنوب شرق آسيا.
تركيا: بعض زعماء الاحتيال الصينيين يحصلون على جوازات سفر تركية من خلال برامج الاستثمار للحصول على الجنسية، متجنبين المطاردة الدولية.
أوروبا
المملكة المتحدة: أصبحت العقارات في لندن أداة لتبييض الأموال، حيث تأتي بعض الأموال من عائدات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
جورجيا: مدينة باتومي تشهد ظهور "جنوب شرق آسيا الصغير" كمركز للاحتيال، حيث تستخدم العصابات الإجرامية الكازينوهات وأندية كرة القدم لتبييض الأموال.
![UNODC أصدرت تقريرًا حول حالات الاحتيال في منطقة جنوب شرق آسيا: أصبحت العملات المشفرة أدوات إجرامية، ويجب على جميع الأطراف تعزيز التعاون الدولي]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(
الأسواق الشبكية غير القانونية الناشئة وخدمات غسيل الأموال
مع تعرض الأساليب التقليدية للجريمة للضغوط، تحولت عصابات الجريمة في جنوب شرق آسيا نحو الأسواق غير المشروعة الأكثر خفاءً وكفاءةً وخدمات غسيل الأموال. تدمج هذه المنصات الناشئة عمومًا خدمات العملات المشفرة، وأدوات الدفع المجهولة، وأنظمة البنوك السرية، مما يوفر للكيانات الإجرامية مثل عصابات الاحتيال، وتجار البشر، وتجار المخدرات، أدوات احتيال، وبيانات مسروقة، وبرامج توليد مزيفة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، كما أنها تسهل حركة الأموال بسرعة من خلال العملات المشفرة، والمال الأسود، وبعض الأسواق السوداء، مما يضع وكالات إنفاذ القانون العالمية أمام تحديات غير مسبوقة.
) السوق غير القانوني عبر الإنترنت
تتوسع خدمات المجرمين في الأسواق والم forums عبر الإنترنت غير القانونية التي تعتمد على بعض المنصات في جنوب شرق آسيا لتصبح عالمية بشكل متزايد. مقارنةً بـ