يبدو أن تبادل Kraken يقدم خدمات للمستخدمين في البر الرئيسي للصين، فهل يمكن أن يصبح قناة جديدة آمنة للسحب؟

مؤخراً، تم الإبلاغ عن أن منصة تبادل الأصول المشفرة الأمريكية القديمة Kraken تقدم خدمات الأصول المشفرة لمقيمين في البر الرئيسي الصيني. يُقال إن المستخدمين في البر الرئيسي للصين يمكنهم الوصول إلى موقعها الرسمي دون الحاجة إلى استخدام VPN، ويمكنهم أيضاً استخدام رقم الهاتف الصيني وبطاقة الهوية/جواز السفر لإجراء تحقق KYC. بعد إكمال التسجيل والوصول إلى مستوى immediate، يمكن لحساب واحد إجراء عمليات سحب تصل إلى 100,000 دولار أمريكي يومياً.

وجد العديد من المستخدمين أن عملية سحب USDT من خلال Kraken سهلة للغاية، ويمكن تحويل الأموال بسلاسة إلى حسابات بنكية في هونغ كونغ أو الولايات المتحدة. فهل ستصبح Kraken خيارًا جديدًا لحاملي العملات المشفرة؟ هل هناك مخاطر في استخدام Kraken لفترات طويلة في عمليات السحب والإيداع؟ دعونا نحلل هذه الأسئلة.

1. كيف كانت تجربة الاستخدام الفعلية لـ Kraken؟

حالياً، لا يزال موقع Kraken الرسمي يسمح بالوصول غير المحدود لعناوين IP من البر الرئيسي الصيني. يمكن للمستخدمين استخدام بطاقة الهوية الحقيقية لمقيمين البر الرئيسي الصيني للتحقق من الهوية (KYC)، كما تدعم واجهة الموقع التبديل إلى اللغة الصينية، مما يجعلها صديقة جداً للمستخدمين من البر الرئيسي الصيني.

كمثال على سحب USDT، بعد إكمال التسجيل، يمكن للمستخدم اختيار الإيداع في قسم التحويل، وإيداع USDT في العنوان الذي تم إنشاؤه بواسطة Kraken. بعد ذلك، يمكنه اختيار تحويلها إلى الدولار وسحبها، حيث أن العملية بسيطة نسبيًا.

تغذية راجعة من المستخدمين، يمكن للبنوك الصديقة للعملات المشفرة المستخدمة حالياً، مثل زونغ آن في هونغ كونغ وiFastx، استقبال الأموال المحولة من Kraken. إذا كان من الضروري تحويل الأموال إلى البر الرئيسي للصين، يمكن النظر في استخدام Wise لتحويل الأموال إلى اليوان الصيني وإيداعها في حساب محلي أو استخدامها في Alipay. ولكن يجب ملاحظة أن Wise لا تقبل المدفوعات مباشرة من Kraken، وعادة ما يتعين تحويل الأموال أولاً إلى حساب وسيط آخر.

هناك تحليلات تشير إلى أن هذه الخطوة الجريئة من Kraken قد تكون مرتبطة بترشيح مديرها القانوني السابق للانضمام إلى مجموعة العمل في سوق الأصول الرقمية لأحد الشخصيات السياسية. على الرغم من أن هذه المرحلة لا تزال مرحلة الترشيح، يبدو أن Kraken تتصدر المشهد في عدة تجمعات سياسية أمريكية مهمة.

2. هل سلوك Kraken متوافق؟ هل هناك مخاطر على المدى الطويل؟

من الناحية القانونية، يعتبر تقديم Kraken للخدمات لسكان البر الرئيسي للصين نشاطًا ماليًا غير قانوني، وقد تجاوز الخط الأحمر الجنائي. وفقًا للمستندات التنظيمية ذات الصلة التي صدرت في عام 2021، فإن تقديم البورصات الخارجية للعملات الافتراضية الخدمات لسكان الصين عبر الإنترنت يعتبر نشاطًا ماليًا غير قانوني.

تقدم Kraken خدمات باللغة الصينية بشكل واضح، وتسمح باختيار الصين كمكان للإقامة، وتقبل بطاقة الهوية الصينية/جواز السفر لإجراء KYC، وهذه الأفعال تشير بوضوح إلى أنها تقدم خدمات مالية للأصول المشفرة للمقيمين في منطقة البر الرئيسي للصين. قد تنطوي هذه الأفعال على جرائم متعددة مثل جريمة التشغيل غير القانوني، واستخدام المعلومات الشبكية بشكل غير قانوني، وحتى قد تصبح شريكاً في جرائم أخرى.

بالنسبة للمستخدمين، فإن الاستخدام العرضي لـ Kraken لإجراء عمليات الإيداع والسحب العادية لا يشكل انتهاكًا أو جريمة. ومع ذلك، نظرًا لأن أنشطة Kraken في الصين تعتبر نشاطًا ماليًا غير قانوني، فمن المحتمل أن تتعرض للتدخل التنظيمي في المستقبل القريب. لذلك، على الرغم من أنه يمكن استخدامه كقناة سحب في الوقت الحالي، إلا أنه لا يُنصح باستخدامه على المدى الطويل.

من الجدير بالذكر أن Kraken كمنصة تبادل للأصول المشفرة تخضع للتنظيم في الخارج، فإن الامتثال لتمويل القنوات لديها يعتبر جيدًا نسبيًا. حتى الآن، لم يتم اكتشاف أي حالات أدت إلى تجميد الحسابات أو العملات المشفرة بسبب استخدام هذه المنصة. ومن غير المرجح أيضًا أن يتم تجميد الأموال التي تم تحويلها عبر Kraken والتي تم نقلها إلى الصين بعد أن مرت عبر بنوك صديقة للعملات المشفرة في الخارج.

3. ملخص

على الرغم من أن Kraken تقدم حاليًا قناة سحب للعملات المشفرة ملائمة نسبيًا لمستخدمي البر الرئيسي للصين، إلا أن سلوكها قد تجاوز الخط الأحمر القانوني. يجب على المستخدمين أن يبقوا حذرين عند الاستخدام، ولا يُنصح بالاعتماد على هذه القناة على المدى الطويل. في الوقت نفسه، يجب على الشركات الأخرى المرتبطة بالعملات المشفرة ألا تحاكي سلوك Kraken لتجنب انتهاك القانون.

قد تنبع خصوصية Kraken من ارتباطاته المحتملة ببعض القوى السياسية، لكن هذا النموذج ليس له طابع عالمي أو قابل للتكرار. بالنسبة لحاملي العملات المشفرة، فإن الالتزام دائمًا بالقوانين واللوائح ذات الصلة، واختيار قنوات التبادل والسحب المتوافقة هو السبيل الأمثل للاستدامة.