هل يواجه العاملون في صناعة التشفير تحقيقًا؟ قد تكون هناك فرق كبيرة متورطة في القضية

مؤخراً، وردت أنباء تفيد بأن شرطة هانغتشو تجري تحقيقات مع العاملين في صناعة التشفير المحلية. ويقال إنه بدءاً من 8 يونيو، تم طلب بعض العاملين لحمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى مركز الشرطة للتعاون في جمع المعلومات والاستجواب.

وفقًا للتحليل، فإن هذه الدراسة تستهدف بشكل أساسي ثلاث فئات من الأشخاص: الأفراد الذين شاركوا في إصدار الرموز أو تمويل المشاريع؛ الأفراد أو الشركات الذين لديهم سجلات جمع الأموال من الخارج، أو التحويلات عبر الحدود، أو التداول خارج البورصة؛ وكذلك الأفراد الذين يعملون في تشغيل المجتمعات، أو إدارة العقد.

هناك آراء تعتبر أن هانغتشو كأحد المراكز المهمة لتجمع مواهب Web3 في البلاد، قد تكون هذه الدراسة بداية للتحقيق على مستوى البلاد. لكن هناك متخصصون يشيرون إلى أنه لا يوجد حتى الآن دليل كافٍ على أن هذه حملة "شديدة" جديدة تستهدف صناعة التشفير.

من الناحية القانونية، قد تكون هذه التحقيقات ناتجة عن الأسباب التالية:

1. فريق كبير من التشفير متورط في قضية جنائية، مما أدى إلى تدقيق شامل في الصناعة بأكملها؛

2. تقوم الجهات التنظيمية المالية بناءً على الأدلة المتاحة بالتحقيق مع العاملين في مجال التشفير;

3. قامت الجهات الضريبية بإجراء تقييم لحيازة الأصول التشفيرية نظرًا لاحتمالية فرض ضرائب في المستقبل.

من الجدير بالذكر أن استدعاء المواطنين شفهيًا من قبل السلطات العامة للتعاون في التحقيق له أساس قانوني، ولكن إذا كان هناك حاجة للحصول على بيانات الكمبيوتر بشكل إضافي، فإنه يجب اتباع الإجراءات القانونية المعنية.

منذ إصدار إشعار مشترك من قبل عدة وزارات في سبتمبر 2021، نفذت بلادنا رقابة صارمة على الأنشطة المتعلقة بالعملات الافتراضية. حالياً، يُحظر على بورصات العملات الافتراضية العمل في البلاد، ولا يُسمح للمؤسسات المالية بتقديم خدمات للمعاملات ذات الصلة، كما يُمنع على الشركات استخدام مصطلحات مثل "العملات الافتراضية".

على الرغم من أن القانون لم يمنع بشكل واضح المواطنين من الاستثمار في العملات الافتراضية، إلا أن هناك مخاطر قانونية في الممارسة العملية. لذلك، لتجنب المخاطر، يُنصح المواطنين في البر الرئيسي بالمشاركة بحذر في تداول العملات الافتراضية.

لا يمكن حاليًا تحديد ما إذا كانت حادثة هانغتشو ستتحول إلى إجراء تنظيمي على مستوى البلاد. لا يزال هناك العديد من عدم اليقين بشأن التطور المستقبلي للعملات الرقمية، وقد يكون من المفيد للمؤمنين الحقيقيين التركيز أكثر على كيفية إظهار العملات الرقمية لقيمتها الحقيقية، بدلاً من الاهتمام المفرط بموقف الهيئات التنظيمية.