تيغران غامباريان، المسؤول في باينانس الذي تم احتجازه في نيجيريا منذ فبراير 2024، أُفيد بأنه تم رفض كفالته من قبل محكمة نيجيرية في محاكمة غسل الأموال الجارية.
أثناء إصدار الحكم، قال القاضي إيميكا نوويت إن عدة عوامل بما في ذلك طبيعة الجريمة وشدتها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند محاولة تحديد ما إذا كان يجب منح كفالة لمقدم الطلب المدعى عليه.
وبناءً عليه، رفض نويت طلب الكفالة، معربًا عن قلقه من أن غامباريان قد يشكل خطرًا على الهروب ومن المحتمل أن يفر إذا تم إطلاق سراحه بكفالة.
قبل حوالي شهر، أخبرت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية (EFCC) المحكمة أن الوكالة المناهضة للفساد قد كشفت عن مؤامرة من قبل غامباريان للحصول على جواز سفر جديد لتسهيل هروبه من نيجيريا بعد أن صادرت EFCC جواز سفره.
غامباريان، جنبًا إلى جنب مع شركة بينانس القابضة وموظف رفيع آخر، ناديم أنجاروالا - الذي لا يزال طليقًا - يواجهون تهمًا من قبل لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية (EFCC) تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تم اعتقال أنجاروالا وغامباريان عند وصولهما إلى نيجيريا في 26 فبراير 2024. وجاء اعتقالهما بعد حظر الحكومة الفيدرالية لقنوات العملات الرقمية كجزء من الجهود المبذولة للحد من المضاربة على العملات.
ردًا على ذلك، رفع غامباريان دعوى قضائية ضد الحكومة النيجيرية زاعمًا انتهاك حقوقه الإنسانية الأساسية. وفقًا للحركة، فإن اعتقاله في نيجيريا ومصادرة جواز سفره يتعارضان مع دستور البلاد الذي يضمن حق الفرد في الحرية الشخصية.
دعا الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تنغ، أيضًا إلى الإفراج عن غامباريان قائلاً إنه حان الوقت للتحدث ضد احتجاز المواطن الأمريكي ورئيس الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في Binance. كما نفى الادعاءات بأن Binance كانت تتلاعب بالعملة المحلية.
"لا تلعب Binance أي دور في تحديد أسعار P2P: في الواقع، يتم دفع المعاملات P2P من قبل الأفراد الذين يسعون للانخراط في شراء وبيع مباشر لزوج من العملات الرقمية إلى العملات الرقمية أو من العملات الورقية إلى العملات الرقمية. إنها في الأساس سوق للعملات الرقمية،" قال Teng.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الامتثال | مسؤول الامتثال في Binance المحتجز تم رفض كفالته من قبل محكمة نيجيريا
تيغران غامباريان، المسؤول في باينانس الذي تم احتجازه في نيجيريا منذ فبراير 2024، أُفيد بأنه تم رفض كفالته من قبل محكمة نيجيرية في محاكمة غسل الأموال الجارية.
أثناء إصدار الحكم، قال القاضي إيميكا نوويت إن عدة عوامل بما في ذلك طبيعة الجريمة وشدتها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند محاولة تحديد ما إذا كان يجب منح كفالة لمقدم الطلب المدعى عليه.
وبناءً عليه، رفض نويت طلب الكفالة، معربًا عن قلقه من أن غامباريان قد يشكل خطرًا على الهروب ومن المحتمل أن يفر إذا تم إطلاق سراحه بكفالة.
غامباريان، جنبًا إلى جنب مع شركة بينانس القابضة وموظف رفيع آخر، ناديم أنجاروالا - الذي لا يزال طليقًا - يواجهون تهمًا من قبل لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية (EFCC) تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تم اعتقال أنجاروالا وغامباريان عند وصولهما إلى نيجيريا في 26 فبراير 2024. وجاء اعتقالهما بعد حظر الحكومة الفيدرالية لقنوات العملات الرقمية كجزء من الجهود المبذولة للحد من المضاربة على العملات.
ردًا على ذلك، رفع غامباريان دعوى قضائية ضد الحكومة النيجيرية زاعمًا انتهاك حقوقه الإنسانية الأساسية. وفقًا للحركة، فإن اعتقاله في نيجيريا ومصادرة جواز سفره يتعارضان مع دستور البلاد الذي يضمن حق الفرد في الحرية الشخصية.
دعا الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تنغ، أيضًا إلى الإفراج عن غامباريان قائلاً إنه حان الوقت للتحدث ضد احتجاز المواطن الأمريكي ورئيس الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في Binance. كما نفى الادعاءات بأن Binance كانت تتلاعب بالعملة المحلية.
"لا تلعب Binance أي دور في تحديد أسعار P2P: في الواقع، يتم دفع المعاملات P2P من قبل الأفراد الذين يسعون للانخراط في شراء وبيع مباشر لزوج من العملات الرقمية إلى العملات الرقمية أو من العملات الورقية إلى العملات الرقمية. إنها في الأساس سوق للعملات الرقمية،" قال Teng.
تابعنا على تويتر لأحدث المنشورات والتحديثات