تيغران غامباريان، المسؤول في باينانس الذي تم احتجازه في نيجيريا منذ فبراير 2024، reportedly تم رفض طلب الكفالة من قبل محكمة نيجيرية في trial غسل الأموال الجاري.
أثناء إصدار الحكم، قال القاضي إميكا نويت إن عدة عوامل، بما في ذلك طبيعة الجريمة وشدتها، يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند محاولة تحديد ما إذا كان ينبغي منح الكفالة لمقدم الطلب المدعى عليه.
وبناءً عليه، رفض نويت طلب الكفالة، معبراً عن مخاوفه من أن غامباريان قد يشكل خطر الهروب ومن المحتمل أن يفر إذا أُطلق سراحه بكفالة.
قبل حوالي شهر، أخبرت اللجنة الاقتصادية والمالية لمكافحة الجرائم في نيجيريا (EFCC) المحكمة أن وكالة مكافحة الفساد قد كشفت عن مؤامرة من جانب غامباريان للحصول على جواز سفر جديد لتسهيل هروبه من نيجيريا بعد أن قامت EFCC بمصادرة جواز سفره.
غامباريان، جنبًا إلى جنب مع شركة باينانس القابضة ومدير تنفيذي آخر، ناديم أنجاروالا - الذي لا يزال طليقًا - يواجهون اتهامات من EFCC تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
تم احتجاز أنجاروالا وغامباريان عند وصولهما إلى نيجيريا في 26 فبراير 2024. وجاء اعتقالهما عقب حظر الحكومة الفيدرالية لقنوات العملات المشفرة كجزء من الجهود المبذولة للحد من المضاربة على العملات.
رداً على ذلك، قدم غامباريان دعوى قضائية ضد الحكومة النيجيرية مت alleging انتهاك حقوقه الإنسانية الأساسية. وفقاً للطلب، فإن احتجازه في نيجيريا ومصادرة جواز سفره يتعارضان مع دستور البلاد الذي يضمن حق الفرد في الحرية الشخصية.
طالب الرئيس التنفيذي لبينانس، ريتشارد تينغ، أيضًا بالإفراج عن غامباريان قائلاً إنه حان الوقت للتحدث ضد احتجاز المواطن الأمريكي ورئيس الامتثال لجرائم المالية في بينانس. كما نفى الادعاءات بأن بينانس كانت تتلاعب بالعملة المحلية.
"لا تلعب Binance دورًا في تحديد أسعار P2P: في الواقع، يتم دفع معاملات P2P من قبل الأفراد الذين يسعون للانخراط في شراء وبيع مباشر لزوج معين من العملات المشفرة إلى العملات المشفرة أو من العملات الورقية إلى العملات المشفرة. إنها في الأساس سوق للعملات المشفرة،" قال تنغ.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الامتثال | مسؤول الامتثال في Binance المحتجز denied bail من قبل محكمة نيجيرية
تيغران غامباريان، المسؤول في باينانس الذي تم احتجازه في نيجيريا منذ فبراير 2024، reportedly تم رفض طلب الكفالة من قبل محكمة نيجيرية في trial غسل الأموال الجاري.
أثناء إصدار الحكم، قال القاضي إميكا نويت إن عدة عوامل، بما في ذلك طبيعة الجريمة وشدتها، يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند محاولة تحديد ما إذا كان ينبغي منح الكفالة لمقدم الطلب المدعى عليه.
وبناءً عليه، رفض نويت طلب الكفالة، معبراً عن مخاوفه من أن غامباريان قد يشكل خطر الهروب ومن المحتمل أن يفر إذا أُطلق سراحه بكفالة.
غامباريان، جنبًا إلى جنب مع شركة باينانس القابضة ومدير تنفيذي آخر، ناديم أنجاروالا - الذي لا يزال طليقًا - يواجهون اتهامات من EFCC تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
تم احتجاز أنجاروالا وغامباريان عند وصولهما إلى نيجيريا في 26 فبراير 2024. وجاء اعتقالهما عقب حظر الحكومة الفيدرالية لقنوات العملات المشفرة كجزء من الجهود المبذولة للحد من المضاربة على العملات.
رداً على ذلك، قدم غامباريان دعوى قضائية ضد الحكومة النيجيرية مت alleging انتهاك حقوقه الإنسانية الأساسية. وفقاً للطلب، فإن احتجازه في نيجيريا ومصادرة جواز سفره يتعارضان مع دستور البلاد الذي يضمن حق الفرد في الحرية الشخصية.
طالب الرئيس التنفيذي لبينانس، ريتشارد تينغ، أيضًا بالإفراج عن غامباريان قائلاً إنه حان الوقت للتحدث ضد احتجاز المواطن الأمريكي ورئيس الامتثال لجرائم المالية في بينانس. كما نفى الادعاءات بأن بينانس كانت تتلاعب بالعملة المحلية.
"لا تلعب Binance دورًا في تحديد أسعار P2P: في الواقع، يتم دفع معاملات P2P من قبل الأفراد الذين يسعون للانخراط في شراء وبيع مباشر لزوج معين من العملات المشفرة إلى العملات المشفرة أو من العملات الورقية إلى العملات المشفرة. إنها في الأساس سوق للعملات المشفرة،" قال تنغ.
تابعنا على تويتر لأحدث المنشورات والتحديثات
!