أساليب جديدة لتهريب البشر: منصات ضمان تداول الأصول الرقمية تصبح أدوات إجرامية

أصبحت منصة ضمان تداول الأصول الرقمية أداة مهمة للأنشطة غير القانونية في منطقة جنوب شرق آسيا. لا توفر هذه المنصات فقط خدمات غسل الأموال والمدفوعات غير القانونية، بل تجرأت أيضًا على الانخراط في أنشطة الاتجار بالبشر، متسترة تحت ستار "العمالة الخارجية" للقيام بجرائم ضد الإنسانية. ستكشف هذه المقالة عن اتجاهات تطور هذه الصناعة الإجرامية، وستستكشف من خلال تحليل الأصول الرقمية حجم أعمالها وتدفق الأموال.

تجارة البشر في الاحتيال الهاتفي في جنوب شرق آسيا

تقوم مجموعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا بتجنيد أشخاص من جنسيات معينة بناءً على الفئة المستهدفة من المحتالين. على سبيل المثال، في عملية الاحتيال المعروفة باسم "قتل الخنازير" التي تستهدف الصينيين، يدخل عدد كبير من الشباب الصينيين إلى حدائق الاحتيال عبر قنوات متنوعة كل عام. وغالبًا ما يتم خداع هؤلاء الشباب أو إجبارهم على الذهاب إلى جنوب شرق آسيا، وعندما يدركون أنهم أصبحوا عبيدًا في صناعة الاحتيال، غالبًا ما يكونون قد عجزوا عن الهروب.

في تجارة البشر، يُعتبر الرجال الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا الأكثر شعبية، والأسعار هي الأعلى. يُعتبر من هم دون 20 عامًا أو فوق 35 عامًا "بقايا"، والأسعار تكون أقل أو تتطلب تقييمًا أكثر صرامة. النساء نادرًا ما يندرجن ضمن نطاق التجارة.

خدمة ضمان تداول "سيارة الضغط القوي"

فيما يتعلق بالتجارة غير القانونية العادية، فإن تشغيل منصة الضمان مشابه لمنصة التجارة الإلكترونية. يجب على التجار دفع وديعة قبل بدء الأعمال، ولا يجوز أن يتجاوز إجمالي الأعمال الحد الأقصى للوديعة. إذا لم يتمكن التاجر من تقديم خدمة فعالة، يمكن للمشتري طلب التحكيم من المنصة والحصول على تعويض.

تستخدم نفس النمط في تجارة الاتجار بالبشر. يُطلق على الذين يمارسون هذا النوع من الأعمال "تجار ضمان خدمات العمالة". نظرًا لأن الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم قد يقاومون أو يبلغون عن ذلك، قد يلجأ بعض التجار إلى أساليب التخويف أو الإكراه، ويُطلق على مقدمي هذه الخدمات الإضافية "تجار ضمان خدمات الضغط القوي".

ترفض معظم منصات التداول المضمونة المشاركة في تجارة بيع البشر. ومع ذلك، من بين أفضل عشرة منصات تداول مضمونة في جنوب شرق آسيا، هناك منصة واحدة تمارس علنًا أعمال "العمالة الخارجية"، وتقدم بوضوح خدمات الضمان لتجارة "ضغط السيارات".

تحليل اتجاهات الأموال

من خلال تحليل عنوان الإيداع المخصص لهذه المنصة، تم اكتشاف أنه خلال أقل من 5 أشهر، تجاوزت الأموال الواردة 100 مليون دولار. هذه فقط الأموال المودعة من قبل التجار، بينما يتجاوز الحجم الفعلي للأموال المرتبطة بتهريب البشر هذا الرقم بكثير.

أظهرت التحليلات الإضافية أن العديد من بورصات الأصول الرقمية المعروفة تم استخدامها في دفع الودائع وتخزين الأموال غير المشروعة. ومن بين هذه البورصات، برزت بورصة عالمية مشهورة بشكل خاص، حيث أن 17.3% من أنشطة سحب العملات تشير إلى 236 عنوان مستخدم لهذه المنصة.

تهديدات التمويل والتعامل معها

تشكّل منصات ضمان التجارة غير القانونية تهديدًا ماليًا مستمرًا وخفيًا للهيئات المعنية بالتشفير، حيث تجمع عادةً بين برامج التواصل الاجتماعي المجهولة وغسل الأموال على السلسلة. وغالبًا ما تكون التجارة غير القانونية الحقيقية مخفية في مجموعات غير علنية، مما يجعلها صعبة الاكتشاف. كما أن التغييرات المتكررة في عناوين الأعمال تشكل تحديًا لمراقبة مستمرة.

إن محاربة جرائم تهريب البشر عبر الحدود لا تتطلب فقط تحركات من وكالات إنفاذ القانون في مختلف الدول، بل تحتاج أيضًا إلى تعاون نشط من مشغلي بنية التحتية في صناعة التشفير. تقوم بعض المؤسسات من خلال بناء قاعدة بيانات لعناوين المخاطر، بالجمع بين نماذج الذكاء الاصطناعي وتقنيات النماذج اللغوية الكبيرة، باستمرار بتحسين قدراتها على التعرف على المخاطر لمواجهة غسيل الأموال المعقد والسلوكيات الإجرامية.