Banco Central publica nuevas regulaciones: las transacciones de metales preciosos superiores a 100,000 deben ser reportadas, a partir de agosto de 2025.
Bot de noticias de Gate, el Banco Popular de China emitió el 30 de junio el "Reglamento de gestión de AML y financiamiento del terrorismo para instituciones que operan en metales preciosos y joyas", el cual ha completado el proceso de consulta pública y entrará en vigor el 1 de agosto de 2025.
Este reglamento ajusta los estándares de supervisión para el comercio de metales preciosos, elevando el umbral para los informes de transacciones grandes de 50,000 yuanes a 100,000 yuanes. El nuevo reglamento se aplica a los comerciantes que operan legalmente en la República Popular China en el comercio de metales preciosos y piedras preciosas al por mayor, incluyendo tiendas de metales preciosos y piedras preciosas.
Según lo dispuesto en el reglamento, las instituciones deben cumplir con las obligaciones AML, aceptar la supervisión y gestión AML, y cooperar con las investigaciones relacionadas. Este reglamento incluye toda la cadena de valor de metales preciosos y piedras en el ámbito de la supervisión AML.
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Banco Central publica nuevas regulaciones: las transacciones de metales preciosos superiores a 100,000 deben ser reportadas, a partir de agosto de 2025.
Bot de noticias de Gate, el Banco Popular de China emitió el 30 de junio el "Reglamento de gestión de AML y financiamiento del terrorismo para instituciones que operan en metales preciosos y joyas", el cual ha completado el proceso de consulta pública y entrará en vigor el 1 de agosto de 2025.
Este reglamento ajusta los estándares de supervisión para el comercio de metales preciosos, elevando el umbral para los informes de transacciones grandes de 50,000 yuanes a 100,000 yuanes. El nuevo reglamento se aplica a los comerciantes que operan legalmente en la República Popular China en el comercio de metales preciosos y piedras preciosas al por mayor, incluyendo tiendas de metales preciosos y piedras preciosas.
Según lo dispuesto en el reglamento, las instituciones deben cumplir con las obligaciones AML, aceptar la supervisión y gestión AML, y cooperar con las investigaciones relacionadas. Este reglamento incluye toda la cadena de valor de metales preciosos y piedras en el ámbito de la supervisión AML.