Fuente: Cointelegraph
Texto original: "Las autoridades regulatorias financieras de Australia investigarán los intercambios de criptomonedas inactivos"
La agencia de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC, ha notificado a los intercambios de criptomonedas registrados y no activos que deben retirar su registro o enfrentarse al riesgo de que su registro sea cancelado, debido a la preocupación de que estas empresas inactivas puedan ser utilizadas para fraudes.
Actualmente, hay 427 intercambios de criptomonedas registrados en el Centro de Informes y Análisis de Transacciones de Australia (AUSTRAC), pero la agencia declaró el 29 de abril que sospecha que una cantidad considerable de estos intercambios está inactiva y podría ser vulnerable a la adquisición y explotación por parte de criminales.
La agencia está contactando a aquellos llamados intercambios de criptomonedas (DCEs) que parecen no estar realizando transacciones, dijo el CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, y se les informará que "usan o pierden".
Él agregó: "Las empresas registradas en AUSTRAC deben mantener su información actualizada, incluidas las informaciones relacionadas con los servicios que ya no se ofrecen."
Las empresas que esperan ofrecer servicios de conversión de efectivo a criptomonedas para australianos, incluidos los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas, deben registrarse primero en AUSTRAC, la agencia que supervisa actividades delictivas como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal.
Si AUSTRAC tiene razones razonables para creer que una empresa ya no está activa o ya no proporciona servicios relacionados con criptomonedas, puede cancelar su registro.
Desde 2019, un total de 10 empresas han sido canceladas en el registro de AUSTRAC, siendo la más reciente FTX Express en junio de 2024, que es la filial local del intercambio de criptomonedas en quiebra FTX.
Después de realizar una revisión exhaustiva de los intercambios de criptomonedas inactivos, AUSTRAC anunció que publicará una lista de intercambios registrados para ayudar a los australianos a verificar proveedores legales.
Thomas declaró que el objetivo es dificultar que los delincuentes estafen a otros y mejorar la integridad y precisión del registro de AUSTRAC.
"Si un intercambio de criptomonedas (DCE) realmente tiene la intención de ofrecer servicios, deben contactarnos, de lo contrario, cancelaremos la inscripción y añadiremos esa información al registro," dijo.
"El público debería tener confianza en poder identificar proveedores de criptomonedas legítimos que están registrados y regulados, estamos expulsando a los criminales de la industria," añadió Thomas.
En febrero, las autoridades de supervisión contra el lavado de dinero tomaron medidas contra 13 proveedores de servicios de remesas y casas de cambio de criptomonedas, mientras que más de 50 siguen bajo investigación por posibles problemas de cumplimiento.
Seis proveedores fueron rechazados para la renovación de su registro debido a que su personal principal fue condenado, procesado o enfrenta acusaciones graves.
Australia aún no ha aprobado la regulación de criptomonedas. En agosto de 2022, el partido laboral de centro-izquierda en el gobierno inició una serie de consultas con la industria para redactar un marco regulatorio de criptomonedas.
En marzo, el gobierno propuso un nuevo marco de criptomonedas, con planes de regular los intercambios bajo la legislación financiera existente, que se espera que se implemente antes de las elecciones federales del 3 de mayo.
Artículos relacionados: "Operaciones locas": la "lista negra" de impuestos de los países nórdicos pone en peligro la seguridad de los poseedores de criptomonedas
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Las autoridades financieras de Australia revisarán los intercambios de Activos Cripto inactivos.
Fuente: Cointelegraph Texto original: "Las autoridades regulatorias financieras de Australia investigarán los intercambios de criptomonedas inactivos"
La agencia de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC, ha notificado a los intercambios de criptomonedas registrados y no activos que deben retirar su registro o enfrentarse al riesgo de que su registro sea cancelado, debido a la preocupación de que estas empresas inactivas puedan ser utilizadas para fraudes.
Actualmente, hay 427 intercambios de criptomonedas registrados en el Centro de Informes y Análisis de Transacciones de Australia (AUSTRAC), pero la agencia declaró el 29 de abril que sospecha que una cantidad considerable de estos intercambios está inactiva y podría ser vulnerable a la adquisición y explotación por parte de criminales.
La agencia está contactando a aquellos llamados intercambios de criptomonedas (DCEs) que parecen no estar realizando transacciones, dijo el CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, y se les informará que "usan o pierden".
Él agregó: "Las empresas registradas en AUSTRAC deben mantener su información actualizada, incluidas las informaciones relacionadas con los servicios que ya no se ofrecen."
Las empresas que esperan ofrecer servicios de conversión de efectivo a criptomonedas para australianos, incluidos los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas, deben registrarse primero en AUSTRAC, la agencia que supervisa actividades delictivas como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal.
Si AUSTRAC tiene razones razonables para creer que una empresa ya no está activa o ya no proporciona servicios relacionados con criptomonedas, puede cancelar su registro.
Desde 2019, un total de 10 empresas han sido canceladas en el registro de AUSTRAC, siendo la más reciente FTX Express en junio de 2024, que es la filial local del intercambio de criptomonedas en quiebra FTX.
Después de realizar una revisión exhaustiva de los intercambios de criptomonedas inactivos, AUSTRAC anunció que publicará una lista de intercambios registrados para ayudar a los australianos a verificar proveedores legales.
Thomas declaró que el objetivo es dificultar que los delincuentes estafen a otros y mejorar la integridad y precisión del registro de AUSTRAC.
"Si un intercambio de criptomonedas (DCE) realmente tiene la intención de ofrecer servicios, deben contactarnos, de lo contrario, cancelaremos la inscripción y añadiremos esa información al registro," dijo.
"El público debería tener confianza en poder identificar proveedores de criptomonedas legítimos que están registrados y regulados, estamos expulsando a los criminales de la industria," añadió Thomas.
En febrero, las autoridades de supervisión contra el lavado de dinero tomaron medidas contra 13 proveedores de servicios de remesas y casas de cambio de criptomonedas, mientras que más de 50 siguen bajo investigación por posibles problemas de cumplimiento.
Seis proveedores fueron rechazados para la renovación de su registro debido a que su personal principal fue condenado, procesado o enfrenta acusaciones graves.
Australia aún no ha aprobado la regulación de criptomonedas. En agosto de 2022, el partido laboral de centro-izquierda en el gobierno inició una serie de consultas con la industria para redactar un marco regulatorio de criptomonedas.
En marzo, el gobierno propuso un nuevo marco de criptomonedas, con planes de regular los intercambios bajo la legislación financiera existente, que se espera que se implemente antes de las elecciones federales del 3 de mayo.
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