Las autoridades españolas, con Europol y socios internacionales, arrestaron a cinco sospechosos en una operación importante que apunta a una red de fraude criptográfico de €460 millones.
El 25 de junio, la Guardia Civil española, respaldada por Europol y socios de aplicación de la ley de Estonia, Francia y Estados Unidos, ejecutó redadas coordinadas que llevaron a la arresto de cinco individuos detrás de una de las mayores operaciones de fraude criptográfico en Europa hasta la fecha. Tres arrestos se llevaron a cabo en las Islas Canarias y dos en Madrid.
El grupo supuestamente operaba a través de una red de representantes de ventas en todo el mundo que persuadían a las personas para que invirtieran en esquemas de criptomonedas fraudulentos. Recogían fondos de las víctimas a través de retiros en efectivo, transferencias bancarias y transferencias de criptomonedas. Según los investigadores, la red criminal defraudó a más de 5,000 víctimas en todo el mundo, blanqueando unos €460 millones en beneficios ilícitos.
Los investigadores creen que la organización estableció una compleja red corporativa y bancaria con sede en Hong Kong, utilizando pasarelas de pago y cuentas abiertas bajo diferentes nombres en varias bolsas de criptomonedas. Este sistema les permitió recibir, almacenar y mover los ingresos del crimen, mientras dificultaba que las autoridades rastrearan el dinero. La investigación aún está en curso.
Un caso similar, aunque de menor escala, fue descubierto solo unas semanas antes, cuando una coalición de autoridades de Alemania, Chipre, Albania, el Reino Unido e Israel — con el apoyo de Eurojust y Europol — desmanteló un esquema de fraude de inversión en línea de €3 millones. El grupo operaba plataformas de trading falsas y utilizaba tácticas psicológicas a través de corredores falsos para convencer a las víctimas de invertir cantidades crecientes, que nunca fueron realmente negociadas.
En la Evaluación de Amenazas del Crimen Organizado y Grave de Europol publicada en marzo, se ha identificado el fraude en línea como una de las principales amenazas a la seguridad interna de la UE. Además, Europol anticipa que el fraude en línea pronto superará otras formas de crimen organizado, impulsado por el creciente uso de la IA.
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España desmantela una red de fraude cripto de 460 millones de euros en una operación respaldada por Europol
Las autoridades españolas, con Europol y socios internacionales, arrestaron a cinco sospechosos en una operación importante que apunta a una red de fraude criptográfico de €460 millones.
El 25 de junio, la Guardia Civil española, respaldada por Europol y socios de aplicación de la ley de Estonia, Francia y Estados Unidos, ejecutó redadas coordinadas que llevaron a la arresto de cinco individuos detrás de una de las mayores operaciones de fraude criptográfico en Europa hasta la fecha. Tres arrestos se llevaron a cabo en las Islas Canarias y dos en Madrid.
El grupo supuestamente operaba a través de una red de representantes de ventas en todo el mundo que persuadían a las personas para que invirtieran en esquemas de criptomonedas fraudulentos. Recogían fondos de las víctimas a través de retiros en efectivo, transferencias bancarias y transferencias de criptomonedas. Según los investigadores, la red criminal defraudó a más de 5,000 víctimas en todo el mundo, blanqueando unos €460 millones en beneficios ilícitos.
Los investigadores creen que la organización estableció una compleja red corporativa y bancaria con sede en Hong Kong, utilizando pasarelas de pago y cuentas abiertas bajo diferentes nombres en varias bolsas de criptomonedas. Este sistema les permitió recibir, almacenar y mover los ingresos del crimen, mientras dificultaba que las autoridades rastrearan el dinero. La investigación aún está en curso.
Un caso similar, aunque de menor escala, fue descubierto solo unas semanas antes, cuando una coalición de autoridades de Alemania, Chipre, Albania, el Reino Unido e Israel — con el apoyo de Eurojust y Europol — desmanteló un esquema de fraude de inversión en línea de €3 millones. El grupo operaba plataformas de trading falsas y utilizaba tácticas psicológicas a través de corredores falsos para convencer a las víctimas de invertir cantidades crecientes, que nunca fueron realmente negociadas.
En la Evaluación de Amenazas del Crimen Organizado y Grave de Europol publicada en marzo, se ha identificado el fraude en línea como una de las principales amenazas a la seguridad interna de la UE. Además, Europol anticipa que el fraude en línea pronto superará otras formas de crimen organizado, impulsado por el creciente uso de la IA.