Europol desmantela red internacional de fraude en inversiones en Cripto

Europol ha anunciado el desmantelamiento de una red de fraude de inversión en criptomonedas a gran escala que operaba en España, Francia, Estonia y los Estados Unidos. La represión coordinada llevó a una serie de arrestos realizados a finales de junio, dirigidos a un grupo responsable de orquestar un esquema global que defraudó a miles de víctimas.

ContenidosRed de estafas sofisticadas descubiertaUso de plataformas falsas y tácticas de IAPatrón más amplio de fraude de inversión en EuropaLa operación fue liderada por la Guardia Civil española, con el apoyo de Europol y agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos, Francia y Estonia. Las autoridades realizaron cinco arrestos, tres de los cuales tuvieron lugar en las Islas Canarias y dos en Madrid. La red había estado bajo investigación desde 2023 y estaba utilizando sistemas financieros complejos para blanquear ganancias ilícitas de esquemas de criptomonedas fraudulentos.

Red de estafas sofisticadas descubierta

Según Europol, la red criminal utilizó una red global de asociados para recolectar y mover fondos a través de varios canales, incluyendo efectivo, transferencias bancarias tradicionales y transacciones de criptomonedas. El esquema involucró tácticas de marketing agresivas que incluían llamadas telefónicas, correos electrónicos y persuasión directa. Estos métodos se utilizaron para convencer a individuos de invertir en oportunidades de criptomonedas falsas que prometían altos rendimientos.

La operación fue mucho más organizada que las estafas típicas en el espacio de las criptomonedas. Europol declaró que más de 5,000 víctimas en todo el mundo fueron defraudadas, y el monto total lavado por la red se estimó en 460 millones de euros, o alrededor de 540 millones de dólares. Un especialista en criptomonedas de Europol fue enviado a España el día de los arrestos para ayudar en la investigación en curso.

## Uso de Plataformas Falsas y Tácticas de IA

El fraude incluía el uso de plataformas de inversión falsas diseñadas para mostrar retornos falsos y saldos crecientes. Las víctimas a menudo no podían retirar sus fondos y, en cambio, se les pedía que depositaran más dinero para acceder a sus supuestos beneficios. Algunos esquemas involucraban el uso de herramientas de IA, incluidas las deepfakes, para ganar la confianza de los inversores y aumentar la credibilidad de las estafas.

Los estafadores también operaron supuestamente a través de pasarelas financieras en Hong Kong y utilizaron múltiples cuentas de usuario bajo nombres falsos. Las fuerzas del orden europeas continúan advirtiendo sobre la confianza en ofertas de inversión que garantizan beneficios, especialmente aquellas que involucran criptomonedas o stablecoins.

Patrón Más Amplio de Fraude de Inversión en Europa

Es la segunda gran investigación relacionada con criptomonedas este año en España, después de una en abril. Europol ya ha abordado otros tipos de estafas similares que no estaban relacionadas con la moneda digital, como contratos fraudulentos en energía renovable. Estos esquemas de inversión generalmente están bien planificados con una fina selección de víctimas a través de una extensa investigación de su historial y esto ha resultado en la pérdida de sumas significativas de dinero en la región.