Singapur desata el mayor caso de blanqueo de capital en la historia, con un monto involucrado de hasta 12.8 mil millones.
El mes pasado, la policía de Singapur desmanteló el caso de blanqueo de capital más grande en la historia del país. A medida que avanzaba la investigación, el monto involucrado seguía aumentando, pasando de 5.4 mil millones de yuanes a 12.8 mil millones. Esta sorprendente cifra deja boquiabierto.
Las autoridades de Singapur tomaron medidas rápidamente, llevando a cabo una gran operación de arresto. Hasta el momento, 10 principales sospechosos han sido arrestados, y otros 8 están prófugos y son buscados. Cabe destacar que entre los arrestados hay varias personas con doble nacionalidad y de origen de Fujian, algunas de las cuales ya son fugitivos en China.
A medida que avanza la investigación, más hechos sorprendentes salen a la luz. Este caso involucra blanqueo de capital, fraude en línea y juegos de azar, entre otros delitos, con una complejidad y sofisticación que supera la imaginación de la gente.
El 15 de agosto, la policía de Singapur actuó inmediatamente tras recibir un informe. Más de 400 personas de la Junta de Asuntos Comerciales, la Oficina de Investigación Criminal, la Oficina de Operaciones Especiales y la Oficina de Inteligencia Policial participaron en esta operación. Llevaron a cabo registros en múltiples ubicaciones en todo el país, incluyendo las lujosas áreas residenciales de Bukit Timah y Orchard Road.
La policía confiscó una gran cantidad de propiedades, incluyendo 110 inmuebles, 62 automóviles y una serie de vinos finos. Al mismo tiempo, también congelaron depósitos de más de 5.5 mil millones de yuanes en 35 cuentas bancarias, incautaron 380 millones de yuanes en efectivo, 68 lingotes de oro, más de 270 piezas de joyería y otros artículos de lujo, así como activos virtuales valorados en 190 millones de yuanes.
Los 10 sospechosos arrestados son originarios de la región de Minnan en Fujian, China, y se les conoce como "la banda de Fujian". Este grupo ha estado en Singapur desde 2017, estableciéndose rápidamente en áreas lujosas, poseyendo varias residencias de alta gama y tiendas comerciales. Principalmente realizan blanqueo de capital a través de la gestión de tiendas, inversiones inmobiliarias y casinos.
El método de blanqueo de capital de esta banda es bastante sofisticado. Abrieron tiendas en el centro de Singapur, aunque el alquiler mensual asciende a decenas de miles de yuanes, los productos en la tienda son escasos, lo que claramente resulta en pérdidas. En realidad, esto es una astuta fachada para encubrir la entrada de grandes cantidades de dinero negro en Singapur. Además, también están involucrados en campos como la educación, la inversión y la tecnología de la información.
La inversión en bienes raíces también es uno de los métodos de blanqueo de capital que suelen utilizar. A pesar de que Singapur tiene regulaciones que exigen a los agentes inmobiliarios informar sobre transacciones de gran monto, en la práctica, a menudo es difícil de implementar de manera exhaustiva. La policía reveló que, entre las 34 personas involucradas, al menos 20 tienen cientos a miles de empresas a su nombre, y algunos incluso han sido secretarios en más de 2300 empresas durante más de siete años.
El año pasado, una transacción inmobiliaria de aproximadamente 500 millones de yuanes para la compra de 20 unidades en Corning River Bay sorprendió a Singapur, y luego se confirmó que fue obra de esta "banda de Fujian". Irónicamente, en ese momento, los medios de comunicación principales de Singapur informaron ampliamente sobre esta transacción como un reflejo de la competitividad internacional del país.
Además del sector inmobiliario, los casinos también son un canal importante para el blanqueo de capital. Contratan a un gran número de personas que se dispersan en diferentes casinos para participar en el juego, completando el blanqueo de capital a través de los pagos de las apuestas. Además, se utilizan diversas formas como el consumo en clubes nocturnos, transacciones en efectivo, donaciones benéficas y el intercambio de moneda para el blanqueo de capital.
Según fuentes informadas, los involucrados en el caso llevan una vida extremadamente lujosa. Se muestran generosos, regalando fácilmente sobres rojos de mil yuanes, sus hogares están llenos de objetos de gran valor, y siempre son transportados en coches de lujo.
A medida que avanza la investigación, una enorme red de apuestas y estafas en línea comienza a salir a la luz. De las 10 personas arrestadas, solo 3 poseen pasaporte chino, mientras que los demás tienen pasaportes de otros países, incluidos Camboya, Chipre, Turquía y Vanuatu. Más sorprendente es que 5 de ellos ya están en busca y captura por las autoridades de seguridad pública de China.
Estos sospechosos de delitos pudieron ingresar con éxito a Singapur y obtener permisos de trabajo, lo que expone serias fallas en la revisión de registros en Singapur. En esta banda, los más destacados son Wang Shuiming y Su Haijin.
Wang Shuiming es muy conocido en el mundo de las apuestas en línea, apodado "Da Ming Zong". Comenzó su negocio de apuestas en Filipinas entre 2012 y 2013, y para 2016 ya se había convertido en un veterano en la industria. Se dice que tiene entre 7 y 10 grupos de apuestas en línea, con un total de más de 10,000 empleados, un tamaño comparable al de grandes empresas conocidas.
En comparación con el discreto Wang Shuiming, Su Haijin es mucho más ostentoso. Le apasionan las actividades sociales, organiza fiestas con frecuencia y participa activamente en eventos comunitarios para aumentar su visibilidad. También ha patrocinado múltiples actividades comunitarias, como el torneo de golf benéfico del presidente de Singapur, e incluso ha gastado decenas de miles de yuanes en comprar el título de presidente honorario de la comunidad.
Su Haijin posee varios pasaportes, incluyendo el de China, Chipre, Camboya, Turquía y Santa Lucía. Tiene propiedades en varios países y regiones con un valor total de más de 70 millones de yuanes. Curiosamente, el nombre que utiliza en su pasaporte de Santa Lucía no coincide con su nombre real.
La escena de la captura de Su Haijin fue bastante dramática. Después de que la policía irrumpió en la puerta, descubrieron que él ya había escapado, y finalmente lo encontraron en un canal cerca de su residencia. En ese momento, Su Haijin ya tenía los brazos y las piernas fracturados, pero aún intentaba escapar, mostrando una fuerte resistencia a la captura.
Este caso ha causado un gran revuelo en Singapur, exponiendo las deficiencias del país en la lucha contra el blanqueo de capital y la revisión de visados, y ha oscurecido la reputación de su centro financiero. Muchos ciudadanos locales expresan su indignación por el estilo de vida lujoso de los criminales, creyendo que esto perjudica gravemente los intereses del país y de los ciudadanos cumplidores de la ley.
El Ministro de Justicia y Asuntos Internos de Singapur, K. Shanmugam, respondió que es inevitable que haya problemas con las puertas abiertas, pero enfatizó que Singapur se asegurará estrictamente de que el sistema financiero no sea abusado. Afirmó que la reputación de Singapur no ha sido dañada y destacó que este tipo de acciones de aplicación de la ley no son comunes a nivel mundial.
El sector bancario también respondió rápidamente. Al menos 10 bancos locales e internacionales están involucrados en este caso, entre los que se rumorea que DBS, OCBC y UOB son acreedores directos. Algunos bancos internacionales han comenzado a cerrar cuentas de ciudadanos de países como Camboya, Chipre, Turquía y Vanuatu, e incluso los clientes de nacionalidad china se han visto afectados. La apertura de cuentas y las revisiones de transacciones se han vuelto más estrictas, y el tiempo también se ha prolongado notablemente.
La aprobación de visados se ha vuelto más difícil. Según informes, la dificultad para que los ciudadanos chinos soliciten visados para Singapur está aumentando, y muchos visados que anteriormente podían renovarse ahora son rechazados, con una revisión más estricta de los activos y los ingresos.
Para la industria de las criptomonedas, el uso de USDT por parte de grupos criminales para el blanqueo de capital ha vuelto a afectar negativamente a las monedas virtuales. El viceprimer ministro de Singapur había declarado anteriormente que Singapur no tenía intención de convertirse en el centro de actividades criptográficas. Este incidente podría llevar a un endurecimiento adicional de la regulación de las criptomonedas.
Según la legislación vigente, los activos incautados serán sometidos a una audiencia de distribución de bienes una vez finalizado el caso. Si la víctima puede demostrar la propiedad de los activos, ya sea un extranjero, una empresa o cualquier otra entidad, podrá solicitar la devolución ante el tribunal de Singapur.
En cuanto al trato de los criminales, el Ministro del Interior de Singapur declaró que, una vez condenados, cumplirán su pena en Singapur. Al finalizar su condena, serán deportados a su país de origen según su pasaporte, o serán enviados a un país con el que Singapur tenga un acuerdo de extradición. Sin embargo, actualmente no hay un acuerdo de extradición entre China y Singapur.
Este caso sin duda traerá graves consecuencias legales para los involucrados, quienes serán juzgados y castigados bajo el estricto sistema judicial de Singapur.
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SerumSqueezer
· 07-08 01:09
No se puede manejar a todas las personas involucradas en un asunto tan grande.
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tx_pending_forever
· 07-05 23:20
La gestión sigue siendo demasiado laxa.
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ChainWanderingPoet
· 07-05 03:23
Todos los días en a16z jugando en el mundo Cripto, hasta la muerte.
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DataOnlooker
· 07-05 03:21
Ya está avergonzándose de nuevo.
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PessimisticLayer
· 07-05 03:16
Esto ya se había sospechado. Si no se actúa pronto, realmente será el final.
Caso de blanqueo de capital de 12.8 mil millones en Singapur revela una red de crimen transnacional
Singapur desata el mayor caso de blanqueo de capital en la historia, con un monto involucrado de hasta 12.8 mil millones.
El mes pasado, la policía de Singapur desmanteló el caso de blanqueo de capital más grande en la historia del país. A medida que avanzaba la investigación, el monto involucrado seguía aumentando, pasando de 5.4 mil millones de yuanes a 12.8 mil millones. Esta sorprendente cifra deja boquiabierto.
Las autoridades de Singapur tomaron medidas rápidamente, llevando a cabo una gran operación de arresto. Hasta el momento, 10 principales sospechosos han sido arrestados, y otros 8 están prófugos y son buscados. Cabe destacar que entre los arrestados hay varias personas con doble nacionalidad y de origen de Fujian, algunas de las cuales ya son fugitivos en China.
A medida que avanza la investigación, más hechos sorprendentes salen a la luz. Este caso involucra blanqueo de capital, fraude en línea y juegos de azar, entre otros delitos, con una complejidad y sofisticación que supera la imaginación de la gente.
El 15 de agosto, la policía de Singapur actuó inmediatamente tras recibir un informe. Más de 400 personas de la Junta de Asuntos Comerciales, la Oficina de Investigación Criminal, la Oficina de Operaciones Especiales y la Oficina de Inteligencia Policial participaron en esta operación. Llevaron a cabo registros en múltiples ubicaciones en todo el país, incluyendo las lujosas áreas residenciales de Bukit Timah y Orchard Road.
La policía confiscó una gran cantidad de propiedades, incluyendo 110 inmuebles, 62 automóviles y una serie de vinos finos. Al mismo tiempo, también congelaron depósitos de más de 5.5 mil millones de yuanes en 35 cuentas bancarias, incautaron 380 millones de yuanes en efectivo, 68 lingotes de oro, más de 270 piezas de joyería y otros artículos de lujo, así como activos virtuales valorados en 190 millones de yuanes.
Los 10 sospechosos arrestados son originarios de la región de Minnan en Fujian, China, y se les conoce como "la banda de Fujian". Este grupo ha estado en Singapur desde 2017, estableciéndose rápidamente en áreas lujosas, poseyendo varias residencias de alta gama y tiendas comerciales. Principalmente realizan blanqueo de capital a través de la gestión de tiendas, inversiones inmobiliarias y casinos.
El método de blanqueo de capital de esta banda es bastante sofisticado. Abrieron tiendas en el centro de Singapur, aunque el alquiler mensual asciende a decenas de miles de yuanes, los productos en la tienda son escasos, lo que claramente resulta en pérdidas. En realidad, esto es una astuta fachada para encubrir la entrada de grandes cantidades de dinero negro en Singapur. Además, también están involucrados en campos como la educación, la inversión y la tecnología de la información.
La inversión en bienes raíces también es uno de los métodos de blanqueo de capital que suelen utilizar. A pesar de que Singapur tiene regulaciones que exigen a los agentes inmobiliarios informar sobre transacciones de gran monto, en la práctica, a menudo es difícil de implementar de manera exhaustiva. La policía reveló que, entre las 34 personas involucradas, al menos 20 tienen cientos a miles de empresas a su nombre, y algunos incluso han sido secretarios en más de 2300 empresas durante más de siete años.
El año pasado, una transacción inmobiliaria de aproximadamente 500 millones de yuanes para la compra de 20 unidades en Corning River Bay sorprendió a Singapur, y luego se confirmó que fue obra de esta "banda de Fujian". Irónicamente, en ese momento, los medios de comunicación principales de Singapur informaron ampliamente sobre esta transacción como un reflejo de la competitividad internacional del país.
Además del sector inmobiliario, los casinos también son un canal importante para el blanqueo de capital. Contratan a un gran número de personas que se dispersan en diferentes casinos para participar en el juego, completando el blanqueo de capital a través de los pagos de las apuestas. Además, se utilizan diversas formas como el consumo en clubes nocturnos, transacciones en efectivo, donaciones benéficas y el intercambio de moneda para el blanqueo de capital.
Según fuentes informadas, los involucrados en el caso llevan una vida extremadamente lujosa. Se muestran generosos, regalando fácilmente sobres rojos de mil yuanes, sus hogares están llenos de objetos de gran valor, y siempre son transportados en coches de lujo.
A medida que avanza la investigación, una enorme red de apuestas y estafas en línea comienza a salir a la luz. De las 10 personas arrestadas, solo 3 poseen pasaporte chino, mientras que los demás tienen pasaportes de otros países, incluidos Camboya, Chipre, Turquía y Vanuatu. Más sorprendente es que 5 de ellos ya están en busca y captura por las autoridades de seguridad pública de China.
Estos sospechosos de delitos pudieron ingresar con éxito a Singapur y obtener permisos de trabajo, lo que expone serias fallas en la revisión de registros en Singapur. En esta banda, los más destacados son Wang Shuiming y Su Haijin.
Wang Shuiming es muy conocido en el mundo de las apuestas en línea, apodado "Da Ming Zong". Comenzó su negocio de apuestas en Filipinas entre 2012 y 2013, y para 2016 ya se había convertido en un veterano en la industria. Se dice que tiene entre 7 y 10 grupos de apuestas en línea, con un total de más de 10,000 empleados, un tamaño comparable al de grandes empresas conocidas.
En comparación con el discreto Wang Shuiming, Su Haijin es mucho más ostentoso. Le apasionan las actividades sociales, organiza fiestas con frecuencia y participa activamente en eventos comunitarios para aumentar su visibilidad. También ha patrocinado múltiples actividades comunitarias, como el torneo de golf benéfico del presidente de Singapur, e incluso ha gastado decenas de miles de yuanes en comprar el título de presidente honorario de la comunidad.
Su Haijin posee varios pasaportes, incluyendo el de China, Chipre, Camboya, Turquía y Santa Lucía. Tiene propiedades en varios países y regiones con un valor total de más de 70 millones de yuanes. Curiosamente, el nombre que utiliza en su pasaporte de Santa Lucía no coincide con su nombre real.
La escena de la captura de Su Haijin fue bastante dramática. Después de que la policía irrumpió en la puerta, descubrieron que él ya había escapado, y finalmente lo encontraron en un canal cerca de su residencia. En ese momento, Su Haijin ya tenía los brazos y las piernas fracturados, pero aún intentaba escapar, mostrando una fuerte resistencia a la captura.
Este caso ha causado un gran revuelo en Singapur, exponiendo las deficiencias del país en la lucha contra el blanqueo de capital y la revisión de visados, y ha oscurecido la reputación de su centro financiero. Muchos ciudadanos locales expresan su indignación por el estilo de vida lujoso de los criminales, creyendo que esto perjudica gravemente los intereses del país y de los ciudadanos cumplidores de la ley.
El Ministro de Justicia y Asuntos Internos de Singapur, K. Shanmugam, respondió que es inevitable que haya problemas con las puertas abiertas, pero enfatizó que Singapur se asegurará estrictamente de que el sistema financiero no sea abusado. Afirmó que la reputación de Singapur no ha sido dañada y destacó que este tipo de acciones de aplicación de la ley no son comunes a nivel mundial.
El sector bancario también respondió rápidamente. Al menos 10 bancos locales e internacionales están involucrados en este caso, entre los que se rumorea que DBS, OCBC y UOB son acreedores directos. Algunos bancos internacionales han comenzado a cerrar cuentas de ciudadanos de países como Camboya, Chipre, Turquía y Vanuatu, e incluso los clientes de nacionalidad china se han visto afectados. La apertura de cuentas y las revisiones de transacciones se han vuelto más estrictas, y el tiempo también se ha prolongado notablemente.
La aprobación de visados se ha vuelto más difícil. Según informes, la dificultad para que los ciudadanos chinos soliciten visados para Singapur está aumentando, y muchos visados que anteriormente podían renovarse ahora son rechazados, con una revisión más estricta de los activos y los ingresos.
Para la industria de las criptomonedas, el uso de USDT por parte de grupos criminales para el blanqueo de capital ha vuelto a afectar negativamente a las monedas virtuales. El viceprimer ministro de Singapur había declarado anteriormente que Singapur no tenía intención de convertirse en el centro de actividades criptográficas. Este incidente podría llevar a un endurecimiento adicional de la regulación de las criptomonedas.
Según la legislación vigente, los activos incautados serán sometidos a una audiencia de distribución de bienes una vez finalizado el caso. Si la víctima puede demostrar la propiedad de los activos, ya sea un extranjero, una empresa o cualquier otra entidad, podrá solicitar la devolución ante el tribunal de Singapur.
En cuanto al trato de los criminales, el Ministro del Interior de Singapur declaró que, una vez condenados, cumplirán su pena en Singapur. Al finalizar su condena, serán deportados a su país de origen según su pasaporte, o serán enviados a un país con el que Singapur tenga un acuerdo de extradición. Sin embargo, actualmente no hay un acuerdo de extradición entre China y Singapur.
Este caso sin duda traerá graves consecuencias legales para los involucrados, quienes serán juzgados y castigados bajo el estricto sistema judicial de Singapur.