De la estrategia de intercambio a la estrategia on-chain: el camino de transformación de un trader impulsado por datos

En 2017, un entusiasta de las criptomonedas nacido en Taiwán comenzó su viaje en la industria. Dos años después, se unió a un intercambio en el continente, encargado del análisis de datos on-chain y la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió acumular un profundo conocimiento de la industria, sino que también le proporcionó una sólida base en análisis de datos.

En 2022, este comerciante decidió dejar el intercambio y comenzar su propio negocio. Al principio, se centró en el desarrollo de proyectos de aplicaciones de NFT. Sin embargo, a medida que la popularidad del mercado de NFT comenzó a disminuir, él percibió con agudeza el auge del comercio de Memecoin, ajustando rápidamente su dirección y enfocándose en el comercio on-chain y en decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron varias herramientas de análisis y robots de comercio para monitorear los movimientos de las direcciones on-chain y generar señales de comercio.

La estrategia de este trader tiene características destacadas: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la monitorización on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y pérdidas. Él enfatiza que, al establecer una estrategia clara de toma de ganancias y pérdidas, el trading puede liberarse de la interferencia de las emociones subjetivas. Al mismo tiempo, también señala que la lógica de trading necesita ser constantemente optimizada. Inicialmente, se centró en el comportamiento de trading del dinero inteligente on-chain, luego amplió su enfoque al comportamiento de operaciones del equipo, y finalmente a las acciones de direcciones clave de tokens individuales. A través del análisis profundo de estas actividades on-chain, mejora continuamente la precisión de sus decisiones de trading.

Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL. Estos activos constituyen la piedra angular de su cartera de inversiones. Además, el MOODENG, que ha tenido un rendimiento destacado recientemente, se ha convertido en un hito importante para él: ha logrado un retorno de 5000 veces en un corto período. Pero para él, el significado de MOODENG va más allá de las ganancias.

El verdadero valor de MOODENG radica en la validación de la efectividad de su estrategia basada en datos. Al rastrear el comportamiento on-chain de las direcciones principales de MOODENG, ha confirmado la teoría de trading de "seguir a los grandes jugadores". Este resultado práctico no solo refuerza la credibilidad de su estrategia, sino que también proporciona un valioso apoyo experiencial para futuras decisiones de trading.

Datos y disciplina: la clave del éxito en el intercambio

Durante el proceso de intercambio, este trader enfatiza la estrategia estandarizada de "duplicar la inversión y cortar pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado mediante reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado (EV) a través de modelos matemáticos.

En el intercambio, solo necesitas mantener una tasa de ganancia del 33% o más para lograr un EV positivo. Por ejemplo:

• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se duplican, logrando un 100% de ganancia.

• Escenario de stop-loss: vender todo después de que el activo se haya reducido a la mitad, con una pérdida del 50%.

Basado en las suposiciones anteriores, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del trader tienden a crecer de manera positiva. La estrategia de este trader se basa en probabilidades y se centra en mantener la estabilidad mental, evitando que las fluctuaciones del mercado a corto plazo afecten las decisiones de trading.

Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos, que proporcionan a los usuarios una profunda visión sobre las tendencias del mercado y el comportamiento de los actores principales:

Análisis interno de tokens

A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:

• Identificación del comportamiento principal: Filtrar las direcciones que tienen asociaciones de transferencia o características de transacciones colectivas, clasificándolas como "pandilla" o "grupo principal".
• Análisis de instantáneas y tendencias: evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de tenencias de tokens, identificando si los actores principales están acumulando.
• Optimización del modelo de comportamiento: combinando el comportamiento de transferencia de direcciones (como el uso de puentes intercadena o mezcladores) y las tendencias de flujo de fondos on-chain, se forma una predicción precisa de las operaciones principales.

Señal de FOMO CALL

Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento sobresaliente comprando colectivamente un token en un corto período de tiempo, FOMO CALL emitirá una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente los puntos calientes del mercado y a determinar si el token tiene potencial de aumento a corto plazo.

Estas herramientas proporcionan a los usuarios un conjunto completo de apoyo para el intercambio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de tokens muestra que el nivel de acumulación principal de un token ha alcanzado un pico, y al mismo tiempo, la señal FOMO CALL captura el comportamiento de compra colectiva de varios capitales inteligentes, esto generalmente indica que el token podría convertirse en un punto focal del mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinando estrategias de duplicar la inversión y de detener pérdidas, para establecer posiciones y seguir las tendencias.

Método impulsado por datos para capturar la dirección de los principales actores

En el mercado de criptomonedas, los actores principales obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución de activos, y en este proceso, el comportamiento de las posiciones en la cadena necesariamente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los actores principales a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los actores principales mostrarán comportamientos específicos en la cadena, los cuales pueden ser recopilados y convertidos en señales de trading.

Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los actores principales pueden ajustar sus estrategias e incluso ocultar comportamientos. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar posibles comportamientos ocultos de los actores principales. Este trader cree que es un juego continuo, y un modelo de monitoreo de optimización dinámica es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.

Su estrategia comienza con el seguimiento del "dinero inteligente", estas direcciones suelen tener una tasa de éxito del 40% o más en el mercado y lograr rendimientos significativos. A través de herramientas para filtrar estas direcciones, él y su equipo establecieron su propia lista de monitoreo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con un rendimiento sobresaliente.

El método central de la estrategia incluye:

• Identificación de acciones colectivas: el monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones realizan operaciones sincrónicas, incluyendo acciones de acumulación colectiva y distribución. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
• Control de posiciones: Al seguir a los líderes del mercado, evita entrar en la lista de las 100 mayores posiciones, mantén un perfil bajo para no afectar el ritmo de operación de los líderes. Por lo general, la posición de compra no debe exceder el 0.5% de la capitalización de mercado de ese token.
• Respuesta de señal: cuando un clúster en la lista de monitoreo muestra un fenómeno de entrada colectiva en un determinado token, la estrategia sigue con pequeñas inversiones para evitar exponer prematuramente su comportamiento.

Casos de intercambio de MOODENG

El éxito de las transacciones de MOODENG es un hito importante para el equipo de este trader. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones de alto rendimiento que ingresaron masivamente a MOODENG y rápidamente acumularon. Basándose en las tácticas anteriores del principal operador, el equipo mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando gradualmente.

Durante el proceso de intercambio, los grandes actores prueban el sentimiento de compra y venta del mercado mediante múltiples aumentos y retrocesos, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de fichas no se diluya. Al monitorear en tiempo real los cambios en la proporción de tenencia de estas direcciones principales, se descubrió que los grandes actores vuelven a acumular fichas después de cada retroceso. Este fenómeno ha aumentado la confianza del equipo en una perspectiva alcista sobre MOODENG.

Finalmente, MOODENG pasó de una pequeña capitalización de mercado a cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos beneficios, sino que también validó la teoría de negociación de "seguir a los grandes" a través de este proceso.

Aprovecha las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas

Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de trading. Desde una perspectiva de gran ciclo, los puntos de atención del capital varían en diferentes períodos:

Rotación de monedas principales: Es posible que los fondos se concentren en activos principales como BTC y ETH, en este momento la liquidez on-chain es escasa y el volumen de transacciones es bajo.

**Nuevas cadenas de bloques y cambio de focos: ** Los focos ecológicos cambiarán entre cadenas de bloques, como el reciente movimiento de ETH a alguna nueva cadena de bloques, y luego a SOL. SOL se ha convertido en un caldo de cultivo para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas.

Cambio en el camino de Meme y la narrativa: En caminos más segmentados, como los tokens Meme, los fondos también rotarán debido a las actualizaciones de launchpad o cambios en la narrativa. Por ejemplo, desde el mercado PVP de alta frecuencia de SOL, hasta un nuevo proyecto en una nueva cadena pública emergente, el enfoque de los fondos del mercado se desplaza constantemente.

A través de herramientas de datos on-chain, el equipo de este comerciante monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de fondos, ayudando en la toma de decisiones. Por ejemplo, los recientes movimientos de capital indican que la economía virtual emergente en cadenas (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un foco de atención, lo que sugiere que el equipo debe ajustar sus posiciones a tiempo, siguiendo la dirección del capital.

Mantén la calma y la disciplina: la clave del éxito y fracaso en el intercambio

El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:

Juicio independiente: Este comerciante enfatiza que el comercio debe centrarse en la validación de estrategias, en lugar de ceder a las emociones del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los comerciantes a ser engañados por la narrativa de un "mercado alcista eterno", lo que resulta en un optimismo excesivo.

Tomar ganancias a su debido tiempo: una de las grandes trampas en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado está en alza, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Incluso si se pierde un punto más alto, controlar el riesgo siempre tiene prioridad sobre perseguir mayores rendimientos.

Soporte de flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para el comercio sereno. Obtener un flujo de efectivo estable a través de la actividad principal o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, lo que hace que el comercio sea más tranquilo.

Y en un mercado alcista, los comerciantes a menudo enfrentan ansiedad, que puede incluir: miedo a perder oportunidades, ganancias que no cumplen con las expectativas de los demás, y la volatilidad psicológica causada por retrocesos a corto plazo. En respuesta, este comerciante también compartió su forma de afrontarlo:

Marco de negociación enfocado: El comercio que excede el marco, incluso si es rentable, no se considera exitoso. El núcleo del comercio es validar estrategias y refinar el conocimiento, no ganancias momentáneas.

Establecer un entorno de comunicación tranquila: evitar la interferencia de señales emocionales y mantener una comunicación con socios comerciales tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones exageradas pueden provocar decisiones irracionales.

Recuerda la cíclica del mercado: Señaló que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, es necesario estar alerta ante los riesgos, especialmente cuando en el mercado solo aparece una narrativa única y no hay una lógica de soporte clara.

Métodos para mejorar rápidamente el nivel de cognición

Este trader cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la actualización de círculos, y comunicarse con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar activamente con personas sobresalientes es una vía importante para mejorar a uno mismo.

En el proceso de negociación y emprendimiento, él busca su propio punto de ruptura a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos exitosos de otros. La influencia de la comunicación con los demás es sutil y gradual. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarle a reflexionar y optimizar aún más su camino. Él aboga por "socializar hacia arriba", descubriendo más posibilidades a través de la interacción con personas más destacadas.

Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para él". Mencionó que este libro rompió con la noción de "trabajo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar la posibilidad de emprender e invertir.

Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:

1. Análisis KOL on-chain

• Ai Tía: Con un enfoque en el análisis de datos on-chain, proporciona información de mercado profunda.
• Sr. Mai: Basado en el análisis del comportamiento del mercado y la naturaleza humana, explica la lógica del comportamiento de los actores principales desde otra perspectiva.

2. Redes sociales y comunidad: al seguir a los traders activos en Twitter y Telegram, capturar rápidamente las tendencias del mercado y discutir nuevas oportunidades comerciales con los miembros del equipo.

Además, este comerciante considera que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo investigan a menudo casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas oportunidades.

Resumen y Sugerencias

Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos se han demostrado viables en la práctica, pero requieren ajustes dinámicos continuos. Además, tanto la rotación de los puntos calientes on-chain como el cambio en la narrativa de las carreras requieren mantener sensibilidad y adaptabilidad.

Paciencia y disciplina: El éxito en el comercio no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de negociación y mantener un juicio independiente es lo que permite ganar ventajas a largo plazo.

Establecer pilares de cognición y flujo de efectivo: A través de un flujo de efectivo estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más relajada. A través de "aprendizaje continuo" y "mejora de círculos", se permiten a sí mismos