Guía de progreso de liquidación del caso FTX y declaración de créditos

Recientemente, Sam Bankman-Fried, el controlador del caso FTX, fue condenado a 25 años de prisión por múltiples cargos. Con la condena del principal responsable, el caso parece haber llegado a una pausa. Sin embargo, para la mayoría de los inversores y acreedores, lo que más les preocupa es el progreso del caso de quiebra de FTX, ya que esto está directamente relacionado con si podrán recuperar su inversión.

Como uno de los casos de quiebra más grandes del mundo, cada movimiento del caso FTX es seguido de cerca por inversores globales. Al mismo tiempo, la forma en que se maneja la quiebra de empresas de activos criptográficos multinacionales se convertirá en un precedente de referencia importante, influyendo en la práctica judicial durante un período considerable en el futuro.

Actualmente, se ha establecido y abierto el sujeto de liquidación de FTX y el portal de reclamaciones, y el proceso de pago a los acreedores está a punto de comenzar. Este artículo detallará el contexto del caso FTX, la situación del equipo de liquidación y la guía para la presentación de reclamaciones de los acreedores.

Contexto del caso FTX y situación del equipo de liquidación

FTX se fundó en 2019 y fue un intercambio de criptomonedas de nivel mundial que competía con los principales intercambios. Su sede se encuentra en las Bahamas, y su negocio principal se centra en los Estados Unidos. FTX tiene un gran tamaño, con cientos de empresas asociadas y más de un millón de clientes en todo el mundo. Después de completar la ronda de financiamiento de la Serie C en 2022, FTX alcanzó una valoración de 32 mil millones de dólares.

El colapso de FTX comenzó a finales de 2022 con un informe que revelaba que Alameda Research poseía una gran cantidad de tokens FTT. Luego, el pánico en el mercado se extendió, FTX tuvo dificultades para continuar, y finalmente cayó en una espiral de muerte.

Después de que FTX entrara en un proceso de quiebra, debido a que su sede y principales operaciones se encuentran en las Bahamas y Estados Unidos, ambos tribunales de los dos países participaron en el proceso de liquidación. En noviembre de 2022, el Tribunal Supremo de las Bahamas designó a un liquidador temporal para iniciar el proceso de liquidación de FTX Digital. El tribunal de Delaware, EE. UU., colocó a FTX Trading Limited y sus entidades asociadas en un proceso de quiebra según la ley de quiebras.

A finales de 2023, el Tribunal Supremo de las Bahamas nombró a los liquidadores conjuntos (JOL) para llevar a cabo la liquidación de los activos de FTX y compensar a los acreedores mediante la entidad especializada "FTX Digital Markets Ltd". Actualmente, JOL ha establecido un sitio web especializado para la presentación de reclamaciones de acreedores de FTX, que acepta de manera uniforme todo tipo de reclamaciones. La fecha límite para presentar reclamaciones es el 15 de mayo de 2024.

Guía para la declaración de créditos de FTX

1. Acceda al portal de declaración y reclamación de deudas de FTX y registre una cuenta.

Primero, visita el portal de reclamación y declaración de deudas de FTX. Los nuevos usuarios deben registrarse para una cuenta de reclamación, completando información como nombre, correo electrónico, ubicación, etc. Asegúrate de usar un correo electrónico confiable, ya que necesitarás verificarlo para iniciar sesión más adelante.

Al registrarse, debe seleccionar el tipo de reclamante: cliente individual, cliente institucional o acreedor no cliente. Los usuarios individuales de FTX deben elegir cliente individual, quienes se registran a nombre de una empresa deben elegir cliente institucional, y aquellos que tengan una relación de deuda con FTX deben elegir acreedor no cliente.

2. Registrar los detalles de los acreedores y las cuentas de los clientes

Los clientes individuales o institucionales deben presentar la información de registro de la cuenta de FTX para vincular la cuenta de reclamación con la cuenta de FTX. Después de completar la vinculación, es necesario verificar cuidadosamente que los saldos y activos mostrados coincidan con la cuenta de FTX. Una vez confirmado que no hay errores, haga clic en confirmar, y los activos relacionados ingresarán al proceso de reclamación.

Si hay objeciones sobre los activos mostrados, se debe presentar material adicional a JOL a través del procedimiento de objeción. Se recomienda consultar a profesionales para elaborar materiales de declaración que cumplan con los requisitos, especialmente los acreedores no clientes que deben presentar pruebas y documentos de crédito profesionales.

Para los derechos de crédito transferidos de la quiebra de FTX, se debe presentar una prueba de la transferencia completa. Si hay garantías sobre el crédito, también se deben presentar los documentos relevantes.

Una vez completado el proceso de KYC, la declaración de derechos de deuda se considera finalizada.

Explicación sobre la declaración duplicada

Para los inversores que ya han declarado sus créditos de quiebra en KROLL, volver a declarar en la plataforma de las Bahamas tendrá dos consecuencias legales:

1. Se considera la retirada de la declaración de crédito y las reclamaciones contra FTX Trading Ltd. y otras empresas bajo la Ley de Quiebras de EE. UU.

2. Los derechos de crédito en quiebra serán sometidos a la jurisdicción de los tribunales de las Bahamas y se manejarán de acuerdo con la legislación de las Bahamas.

Es importante señalar que Estados Unidos y las Bahamas han alcanzado un consenso preliminar sobre la liquidación de los activos en quiebra, que se distribuirán como un todo después de la liquidación. Por lo tanto, los acreedores pueden elegir libremente la jurisdicción y la ley aplicable, pero esto no resultará en diferencias sustanciales en la compensación.

Esta elección afecta principalmente a cuestiones procesales como el reconocimiento de créditos, la proporción de reconocimiento y el tratamiento de objeciones. Dada su importancia, se recomienda consultar a un equipo de abogados profesionales antes de tomar una decisión.