Caso de fraude con moneda estable "Xin Kang Jia": pérdida de enormes fondos y trampas para las víctimas
Recientemente, un importante caso de fraude con moneda estable que involucra a 2 millones de víctimas y 13 mil millones de yuanes ha llamado la atención general. Este caso, bajo el nombre de "鑫慷嘉", se presenta bajo la bandera de la bolsa de Dubái, utilizando la tentadora promesa de "intereses altos garantizados", atrayendo a una gran cantidad de personas de mediana edad y ancianos de ciudades de tercer y cuarto nivel, así como a pequeños comerciantes para invertir.
Sin embargo, detrás de esta plataforma que parece brillante, hay un elaborado engaño diseñado. Dos días antes del colapso de la plataforma, se transfirieron en lotes hasta 1.8 mil millones de USDT a tres nuevas direcciones de criptomonedas, y el principal sospechoso ha huido al extranjero.
De empresa falsa a esquema Ponzi a gran escala: la evolución de Xin Kang Jia
En marzo de 2021, varias personas registraron una empresa de servicios de datos con una combinación de nombres, con un capital registrado de 30 millones de yuanes. Sin embargo, esta empresa es en realidad un típico cascarón, sin capital aportado y sin empleados que hayan pagado la seguridad social.
Para mayo de 2023, esta empresa comenzó a operar la plataforma bajo el nombre de una gran compañía petrolera. Unos meses después, cambió su nombre a "DGCX鑫慷嘉数据", afirmando ser la sucursal oficial en China de una bolsa internacional de productos. La plataforma afirmaba poder generar un 2% de ganancias diarias, atrayendo a numerosos inversores.
La plataforma ha adoptado una estructura de venta piramidal similar a la militar, dividiendo el país en cuatro "frentes de batalla", donde los promotores ascienden según su rango militar. Las recompensas por reclutar son abundantes; por ejemplo, al reclutar a 500 personas se puede obtener un coche de lujo. Este modelo se ha expandido rápidamente en varias provincias, formando una enorme red de venta piramidal.
Identidades falsas y fuga transfronteriza
Los autores intelectuales detrás de Xin Kang Jia han creado la imagen de "doctor en finanzas de Wall Street" y "ejecutivo de una compañía petrolera", afirmando poder predecir con precisión las tendencias del mercado. Sin embargo, toda esta información es falsa. Las fotos utilizadas por la plataforma son en realidad imágenes de otras personas, y el verdadero propietario de estas identidades ya ha aclarado que no tiene relación con este asunto.
Se rumorea que el principal sospechoso participó en grandes proyectos de pirámide en su juventud, desempeñando un papel importante en un caso de pirámide ilegal que involucró un monto de hasta 330 mil millones de yuanes.
Al darse cuenta de que la estafa estaba a punto de colapsar, el principal sospechoso obtuvo un pasaporte de un pequeño país a través de la inversión en inmigración, disfrutando de la exención de visado en numerosos países, y luego huyó al extranjero.
Impacto del caso y reflexiones regulatorias
Este caso es un conjunto de "esquema Ponzi, venta piramidal y lavado de dinero transfronterizo", caracterizado por el uso integral de monedas estables como canal de financiamiento, lo que aumenta la opacidad del fraude y la eficiencia en la transferencia de fondos.
Recientemente, varios gobiernos han comenzado a prestar atención al problema de la moneda estable, y la regulación de la moneda estable a nivel mundial también está avanzando rápidamente. Sin embargo, los fraudes también están renovando constantemente sus métodos, utilizando nuevas tecnologías y conceptos para atraer a las víctimas.
Este caso nos recuerda nuevamente que, sin importar cómo evolucione la innovación financiera, el principio de estar alerta ante promesas de retornos excesivos y tratar con cautela los riesgos de inversión sigue siendo inalterable. Al enfrentar oportunidades de inversión que parecen atractivas, debemos mantener una actitud racional y prudente.
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GamefiEscapeArtist
· 07-13 05:55
tontos otra vez toman a la gente por tonta, ay
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Whale_Whisperer
· 07-11 16:31
Los tontos de hoy en día son fáciles de tomar a la gente por tonta.
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RunWhenCut
· 07-11 13:02
Solo un tonto cree que una moneda estable puede ofrecer altos intereses en una trampa.
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Ser_Liquidated
· 07-10 22:41
¿Otra trampa? ¡Viene una grande!
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NotSatoshi
· 07-10 08:27
En el mundo Cripto un día, los tontos diez años.
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GateUser-cff9c776
· 07-10 08:26
Otra obra maestra en medio del alcista de Schrödinger
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RiddleMaster
· 07-10 08:13
En estos tiempos, hasta fundir cobre se juega así de bien 6
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SignatureAnxiety
· 07-10 08:02
Maldita sea, otra vez haciendo caridad para los capitalistas.
Exposición del Lavado de ojos de Xinkangjia: el interior y las lecciones del caso de fraude de 13 mil millones de moneda estable
Caso de fraude con moneda estable "Xin Kang Jia": pérdida de enormes fondos y trampas para las víctimas
Recientemente, un importante caso de fraude con moneda estable que involucra a 2 millones de víctimas y 13 mil millones de yuanes ha llamado la atención general. Este caso, bajo el nombre de "鑫慷嘉", se presenta bajo la bandera de la bolsa de Dubái, utilizando la tentadora promesa de "intereses altos garantizados", atrayendo a una gran cantidad de personas de mediana edad y ancianos de ciudades de tercer y cuarto nivel, así como a pequeños comerciantes para invertir.
Sin embargo, detrás de esta plataforma que parece brillante, hay un elaborado engaño diseñado. Dos días antes del colapso de la plataforma, se transfirieron en lotes hasta 1.8 mil millones de USDT a tres nuevas direcciones de criptomonedas, y el principal sospechoso ha huido al extranjero.
De empresa falsa a esquema Ponzi a gran escala: la evolución de Xin Kang Jia
En marzo de 2021, varias personas registraron una empresa de servicios de datos con una combinación de nombres, con un capital registrado de 30 millones de yuanes. Sin embargo, esta empresa es en realidad un típico cascarón, sin capital aportado y sin empleados que hayan pagado la seguridad social.
Para mayo de 2023, esta empresa comenzó a operar la plataforma bajo el nombre de una gran compañía petrolera. Unos meses después, cambió su nombre a "DGCX鑫慷嘉数据", afirmando ser la sucursal oficial en China de una bolsa internacional de productos. La plataforma afirmaba poder generar un 2% de ganancias diarias, atrayendo a numerosos inversores.
La plataforma ha adoptado una estructura de venta piramidal similar a la militar, dividiendo el país en cuatro "frentes de batalla", donde los promotores ascienden según su rango militar. Las recompensas por reclutar son abundantes; por ejemplo, al reclutar a 500 personas se puede obtener un coche de lujo. Este modelo se ha expandido rápidamente en varias provincias, formando una enorme red de venta piramidal.
Identidades falsas y fuga transfronteriza
Los autores intelectuales detrás de Xin Kang Jia han creado la imagen de "doctor en finanzas de Wall Street" y "ejecutivo de una compañía petrolera", afirmando poder predecir con precisión las tendencias del mercado. Sin embargo, toda esta información es falsa. Las fotos utilizadas por la plataforma son en realidad imágenes de otras personas, y el verdadero propietario de estas identidades ya ha aclarado que no tiene relación con este asunto.
Se rumorea que el principal sospechoso participó en grandes proyectos de pirámide en su juventud, desempeñando un papel importante en un caso de pirámide ilegal que involucró un monto de hasta 330 mil millones de yuanes.
Al darse cuenta de que la estafa estaba a punto de colapsar, el principal sospechoso obtuvo un pasaporte de un pequeño país a través de la inversión en inmigración, disfrutando de la exención de visado en numerosos países, y luego huyó al extranjero.
Impacto del caso y reflexiones regulatorias
Este caso es un conjunto de "esquema Ponzi, venta piramidal y lavado de dinero transfronterizo", caracterizado por el uso integral de monedas estables como canal de financiamiento, lo que aumenta la opacidad del fraude y la eficiencia en la transferencia de fondos.
Recientemente, varios gobiernos han comenzado a prestar atención al problema de la moneda estable, y la regulación de la moneda estable a nivel mundial también está avanzando rápidamente. Sin embargo, los fraudes también están renovando constantemente sus métodos, utilizando nuevas tecnologías y conceptos para atraer a las víctimas.
Este caso nos recuerda nuevamente que, sin importar cómo evolucione la innovación financiera, el principio de estar alerta ante promesas de retornos excesivos y tratar con cautela los riesgos de inversión sigue siendo inalterable. Al enfrentar oportunidades de inversión que parecen atractivas, debemos mantener una actitud racional y prudente.