Análisis de la tendencia de globalización de la actividad delictiva en línea en el sudeste asiático
En abril de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó un informe titulado "El impacto global de los centros de fraude en el sudeste asiático, las casas de cambio subterráneas y los mercados en línea ilegales". Este informe analiza sistemáticamente las nuevas formas de crimen organizado transnacional que están surgiendo en la región del sudeste asiático, centrándose especialmente en los centros de fraude en línea, que integran redes de lavado de dinero de casas de cambio subterráneas y plataformas de mercados en línea ilegales para construir un nuevo ecosistema delictivo digital.
Poco después de la publicación del informe, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el 5 de mayo de 2025 sanciones contra el Ejército Nacional Karen de Birmania (KNA) y sus líderes y familiares, considerándolos como una organización criminal transnacional significativa que dirige y ayuda en actividades de fraude en línea, trata de personas y lavado de dinero transfronterizo. La zona fronteriza entre Birmania y Tailandia controlada por KNA se ha convertido en un punto de reunión para varios grupos de fraude. La Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. también ha señalado al Huione Group como un objetivo principal de lavado de dinero, indicando que es un canal clave para limpiar los activos criminales virtuales de organizaciones de hackers norcoreanas y grupos de fraude del sudeste asiático.
La UNODC advierte que este tipo de patrones delictivos presentan características de alta sistematización, profesionalización y globalización, y dependen de la evolución constante de las nuevas tecnologías, convirtiéndose en una importante zona ciega de la gobernanza de la seguridad internacional. Frente a la amenaza en continua expansión, el informe llama a los gobiernos de los países a fortalecer de inmediato la regulación de los activos virtuales y los canales financieros ilegales, promover el intercambio de inteligencia en cadena entre las agencias de aplicación de la ley y la construcción de mecanismos de cooperación transfronteriza, así como establecer un sistema de gobernanza más eficiente contra el lavado de dinero y el fraude, para frenar este riesgo de seguridad global en rápida evolución.
El sudeste asiático se está convirtiendo gradualmente en el núcleo de un ecosistema criminal
Con la rápida expansión de la industria del crimen cibernético en el sudeste asiático, la región está evolucionando gradualmente hacia un punto clave en el ecosistema del crimen global. Los grupos delictivos están aprovechando la débil gobernanza de la región, la facilidad de colaboración transfronteriza y las vulnerabilidades tecnológicas para establecer redes criminales altamente organizadas e industrializadas. Desde Myawaddy en Birmania hasta Sihanoukville en Camboya, los centros de fraude no solo son de gran escala, sino que también están en constante evolución, utilizando la última tecnología para evadir la represión y obteniendo mano de obra barata a través de la trata de personas.
alta liquidez y adaptabilidad
Los grupos criminales en línea del sudeste asiático presentan alta movilidad y fuerte adaptabilidad, pudiendo ajustar rápidamente sus lugares de actividad según la presión de la ley, la situación política o las condiciones geográficas. Por ejemplo, tras la prohibición del juego en línea en Camboya, numerosos grupos de estafa se trasladaron a zonas económicas especiales en el estado Shan de Birmania y el triángulo dorado de Laos, para luego volver a trasladarse a lugares como Filipinas e Indonesia debido a la guerra en Birmania y la cooperación regional en la aplicación de la ley, formando una tendencia cíclica de "golpear---mover---retornar". Estos grupos se camuflan aprovechando casinos, zonas económicas especiales en la frontera, complejos turísticos y otros lugares físicos, al mismo tiempo que "descienden" hacia áreas rurales más remotas y zonas de frontera donde la aplicación de la ley es más débil, evitando así ataques concentrados. Además, la estructura organizativa se está volviendo cada vez más "celular", dispersando los puntos de estafa en edificios residenciales, alojamientos turísticos e incluso dentro de empresas subcontratadas, mostrando una notable resiliencia y capacidad de reestructuración.
Evolución sistemática de la cadena industrial del fraude
Los grupos de estafadores ya no son bandas sueltas, sino que han establecido una "cadena de suministro del crimen verticalmente integrada" que abarca desde la recolección de datos, la ejecución de estafas hasta el lavado de dinero y la extracción de fondos. La parte superior se basa en ciertas plataformas para obtener datos de víctimas globales; la parte media implementa estafas a través de métodos como "estafas de cerdos", "ejecuciones legales falsas" y "inducción a la inversión"; la parte inferior se basa en casas de cambio clandestinas, transacciones OTC y pagos con stablecoins para completar el lavado de dinero y la transferencia transfronteriza. Según datos de la UNODC, en 2023, las estafas con criptomonedas causaron pérdidas económicas en Estados Unidos que superan los 5.6 mil millones de dólares, de los cuales se estima que 4.4 mil millones se atribuyen a las llamadas estafas de "cerdos", que son las más prevalentes en el sudeste asiático. La escala de las ganancias por estafas ha alcanzado un nivel "industrial", formando un ciclo de ganancias estable que atrae a cada vez más fuerzas criminales transnacionales a participar.
Tráfico de personas y mercado negro laboral
La expansión de la industria del fraude va acompañada de la trata de personas sistemática y el trabajo forzado. El personal de los parques de fraude proviene de más de 50 países en todo el mundo, especialmente de jóvenes de China, Vietnam, India y África, que a menudo son engañados para entrar en el país debido a ofertas de trabajo falsas como "atención al cliente de alto salario" o "puestos técnicos", con pasaportes retenidos, control violento e incluso múltiples reventas. A principios de 2025, solo en el estado de Kayin, Birmania, se repatriaron más de mil víctimas extranjeras de una sola vez. Este modelo de "economía del fraude + esclavitud moderna" ya no es un fenómeno aislado, sino una forma de apoyo humano que atraviesa toda la cadena de la industria, provocando una grave crisis humanitaria y desafíos diplomáticos.
La evolución continua de la tecnología digital y del ecosistema del crimen.
Las organizaciones de fraude poseen una gran capacidad de adaptación tecnológica, actualizando continuamente sus métodos de evasión y construyendo un ecosistema delictivo de "independencia tecnológica + caja negra de información". Por un lado, generalmente despliegan infraestructuras como comunicación satelital, redes eléctricas privadas y sistemas de intranet, desvinculándose del control de comunicaciones local y logrando "supervivencia fuera de línea"; por otro lado, utilizan en gran medida comunicación cifrada, contenido generado por IA, (Deepfake, presentadores virtuales ), scripts de phishing automatizados, etc., para aumentar la eficiencia y el nivel de disfraz del fraude. Algunas organizaciones incluso han lanzado plataformas de "fraude como servicio" (Scam-as-a-Service), proporcionando plantillas tecnológicas y soporte de datos a otros grupos, promoviendo la productización y la servitización de actividades delictivas. Este modelo impulsado por la tecnología, en constante evolución, está debilitando significativamente la efectividad de los métodos de aplicación de la ley tradicionales.
 Asia
Taiwán, China: Al convertirse en un centro de investigación y desarrollo de tecnología contra el fraude, algunos grupos criminales establecieron empresas de software de juegos de azar de "marca blanca" en Taiwán para brindar soporte técnico a los centros de fraude en el sudeste asiático.
Hong Kong y Macao: centros de casas de cambio ilegales que facilitan el flujo de capital transfronterizo, con algunos intermediarios de casinos involucrados en el lavado de dinero.
Japón: se espera que las pérdidas por fraudes en línea aumenten un 50% en 2024, con algunos casos relacionados con centros de fraude en el sudeste asiático.
Corea del Sur: Aumento de fraudes con criptomonedas, grupos criminales utilizan stablecoins en won surcoreano para lavar dinero.
India: ciudadanos son traficados a centros de estafa en Birmania y Camboya, el gobierno de India rescata a más de 550 personas en 2025.
Pakistán y Bangladés: se han convertido en fuentes de mano de obra para fraudes, algunos de los víctimas son engañados y llevados a Dubái para ser revendidos en el sudeste asiático.
![UNODC publica informe sobre la situación del fraude en el sudeste asiático: las criptomonedas se han convertido en herramientas del crimen, y todas las partes deben fortalecer la cooperación internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) África
Nigeria: Se ha convertido en un importante destino para la diversificación de redes de fraude asiáticas hacia África. En 2024, Nigeria desmanteló una gran organización de fraude, arrestando a 148 ciudadanos chinos y 40 filipinos, involucrados en fraudes con criptomonedas.
Zambia: En abril de 2024, Zambia desmanteló un grupo de estafadores, arrestando a 77 sospechosos, incluidos 22 líderes estafadores de nacionalidad china, quienes fueron condenados a un máximo de 11 años de prisión.
Angola: A finales de 2024, Angola llevó a cabo una gran operación de redada, en la que decenas de ciudadanos chinos fueron detenidos por sospechas de participar en juegos de azar en línea, fraudes y delitos cibernéticos.
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) América del Sur
Brasil: En 2025, se aprobó la "Ley de Legalización del Juego en Línea", pero los grupos criminales aún utilizan plataformas no reguladas para lavar dinero.
Perú: Desmantelada la organización criminal taiwanesa "Grupo Dragón Rojo", se rescataron a más de 40 trabajadores malayos.
México: Los cárteles de la droga lavan dinero a través de casas de cambio clandestinas en Asia, cobrando comisiones bajas del 0% al 6% para atraer clientes.
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) Medio Oriente
Dubái: convertirse en un centro global de lavado de dinero. El principal culpable del caso de lavado de dinero de 3,000 millones de dólares en Singapur adquirió una mansión en Dubái, utilizando empresas ficticias para mover fondos. Un grupo de estafadores estableció un "centro de reclutamiento" en Dubái para atraer a trabajadores hacia el sudeste asiático.
Turquía: algunos jefes de estafas chinas obtienen pasaportes turcos a través de programas de inversión y ciudadanía para eludir la búsqueda internacional.
Europa
Reino Unido: El mercado inmobiliario de Londres se convierte en una herramienta de lavado de dinero, parte de los fondos proviene de las ganancias de fraudes en el sudeste asiático.
Georgia: En la ciudad de Batumi se ha establecido un centro de fraude "pequeña sudeste asiático", donde un grupo criminal utiliza casinos y clubes de fútbol para lavar dinero.
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Nuevos mercados ilegales en línea y servicios de lavado de dinero
A medida que los métodos de crimen tradicional son atacados, los grupos criminales del sudeste asiático se están volviendo hacia mercados ilegales y servicios de lavado de dinero más encubiertos y eficientes. Estas nuevas plataformas generalmente integran servicios de criptomonedas, herramientas de pago anónimas y sistemas bancarios subterráneos, proporcionando no solo a grupos de fraude, tratantes de personas, narcotraficantes y otras entidades criminales herramientas de fraude, datos robados y software de falsificación profunda de IA, sino que también permiten un rápido flujo de fondos a través de criptomonedas, casas de cambio ilegales y ciertos mercados negros, lo que plantea desafíos sin precedentes para las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo.
) mercado en línea ilegal
Los servicios ofrecidos por los delincuentes en numerosos mercados y foros en línea ilegales basados en ciertas plataformas en el sudeste asiático están cada vez más globalizados. En comparación con
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DeFiCaffeinator
· 07-13 20:00
Este grupo de estafadores se ha vuelto cada vez más sofisticado.
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SnapshotBot
· 07-12 19:22
Escuchar estas estafas es demasiado tóxico, ¿verdad?
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DuskSurfer
· 07-11 00:46
Cada vez hay más estafas llamativas.
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BrokeBeans
· 07-11 00:20
¿Ya han abierto otro tema? ¡Todo el día defendiendo esto y aquello!
La globalización del cibercrimen en el sudeste asiático: la aparición de mercados ilegales y servicios de blanqueo de capital.
Análisis de la tendencia de globalización de la actividad delictiva en línea en el sudeste asiático
En abril de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó un informe titulado "El impacto global de los centros de fraude en el sudeste asiático, las casas de cambio subterráneas y los mercados en línea ilegales". Este informe analiza sistemáticamente las nuevas formas de crimen organizado transnacional que están surgiendo en la región del sudeste asiático, centrándose especialmente en los centros de fraude en línea, que integran redes de lavado de dinero de casas de cambio subterráneas y plataformas de mercados en línea ilegales para construir un nuevo ecosistema delictivo digital.
Poco después de la publicación del informe, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el 5 de mayo de 2025 sanciones contra el Ejército Nacional Karen de Birmania (KNA) y sus líderes y familiares, considerándolos como una organización criminal transnacional significativa que dirige y ayuda en actividades de fraude en línea, trata de personas y lavado de dinero transfronterizo. La zona fronteriza entre Birmania y Tailandia controlada por KNA se ha convertido en un punto de reunión para varios grupos de fraude. La Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. también ha señalado al Huione Group como un objetivo principal de lavado de dinero, indicando que es un canal clave para limpiar los activos criminales virtuales de organizaciones de hackers norcoreanas y grupos de fraude del sudeste asiático.
La UNODC advierte que este tipo de patrones delictivos presentan características de alta sistematización, profesionalización y globalización, y dependen de la evolución constante de las nuevas tecnologías, convirtiéndose en una importante zona ciega de la gobernanza de la seguridad internacional. Frente a la amenaza en continua expansión, el informe llama a los gobiernos de los países a fortalecer de inmediato la regulación de los activos virtuales y los canales financieros ilegales, promover el intercambio de inteligencia en cadena entre las agencias de aplicación de la ley y la construcción de mecanismos de cooperación transfronteriza, así como establecer un sistema de gobernanza más eficiente contra el lavado de dinero y el fraude, para frenar este riesgo de seguridad global en rápida evolución.
El sudeste asiático se está convirtiendo gradualmente en el núcleo de un ecosistema criminal
Con la rápida expansión de la industria del crimen cibernético en el sudeste asiático, la región está evolucionando gradualmente hacia un punto clave en el ecosistema del crimen global. Los grupos delictivos están aprovechando la débil gobernanza de la región, la facilidad de colaboración transfronteriza y las vulnerabilidades tecnológicas para establecer redes criminales altamente organizadas e industrializadas. Desde Myawaddy en Birmania hasta Sihanoukville en Camboya, los centros de fraude no solo son de gran escala, sino que también están en constante evolución, utilizando la última tecnología para evadir la represión y obteniendo mano de obra barata a través de la trata de personas.
alta liquidez y adaptabilidad
Los grupos criminales en línea del sudeste asiático presentan alta movilidad y fuerte adaptabilidad, pudiendo ajustar rápidamente sus lugares de actividad según la presión de la ley, la situación política o las condiciones geográficas. Por ejemplo, tras la prohibición del juego en línea en Camboya, numerosos grupos de estafa se trasladaron a zonas económicas especiales en el estado Shan de Birmania y el triángulo dorado de Laos, para luego volver a trasladarse a lugares como Filipinas e Indonesia debido a la guerra en Birmania y la cooperación regional en la aplicación de la ley, formando una tendencia cíclica de "golpear---mover---retornar". Estos grupos se camuflan aprovechando casinos, zonas económicas especiales en la frontera, complejos turísticos y otros lugares físicos, al mismo tiempo que "descienden" hacia áreas rurales más remotas y zonas de frontera donde la aplicación de la ley es más débil, evitando así ataques concentrados. Además, la estructura organizativa se está volviendo cada vez más "celular", dispersando los puntos de estafa en edificios residenciales, alojamientos turísticos e incluso dentro de empresas subcontratadas, mostrando una notable resiliencia y capacidad de reestructuración.
Evolución sistemática de la cadena industrial del fraude
Los grupos de estafadores ya no son bandas sueltas, sino que han establecido una "cadena de suministro del crimen verticalmente integrada" que abarca desde la recolección de datos, la ejecución de estafas hasta el lavado de dinero y la extracción de fondos. La parte superior se basa en ciertas plataformas para obtener datos de víctimas globales; la parte media implementa estafas a través de métodos como "estafas de cerdos", "ejecuciones legales falsas" y "inducción a la inversión"; la parte inferior se basa en casas de cambio clandestinas, transacciones OTC y pagos con stablecoins para completar el lavado de dinero y la transferencia transfronteriza. Según datos de la UNODC, en 2023, las estafas con criptomonedas causaron pérdidas económicas en Estados Unidos que superan los 5.6 mil millones de dólares, de los cuales se estima que 4.4 mil millones se atribuyen a las llamadas estafas de "cerdos", que son las más prevalentes en el sudeste asiático. La escala de las ganancias por estafas ha alcanzado un nivel "industrial", formando un ciclo de ganancias estable que atrae a cada vez más fuerzas criminales transnacionales a participar.
Tráfico de personas y mercado negro laboral
La expansión de la industria del fraude va acompañada de la trata de personas sistemática y el trabajo forzado. El personal de los parques de fraude proviene de más de 50 países en todo el mundo, especialmente de jóvenes de China, Vietnam, India y África, que a menudo son engañados para entrar en el país debido a ofertas de trabajo falsas como "atención al cliente de alto salario" o "puestos técnicos", con pasaportes retenidos, control violento e incluso múltiples reventas. A principios de 2025, solo en el estado de Kayin, Birmania, se repatriaron más de mil víctimas extranjeras de una sola vez. Este modelo de "economía del fraude + esclavitud moderna" ya no es un fenómeno aislado, sino una forma de apoyo humano que atraviesa toda la cadena de la industria, provocando una grave crisis humanitaria y desafíos diplomáticos.
La evolución continua de la tecnología digital y del ecosistema del crimen.
Las organizaciones de fraude poseen una gran capacidad de adaptación tecnológica, actualizando continuamente sus métodos de evasión y construyendo un ecosistema delictivo de "independencia tecnológica + caja negra de información". Por un lado, generalmente despliegan infraestructuras como comunicación satelital, redes eléctricas privadas y sistemas de intranet, desvinculándose del control de comunicaciones local y logrando "supervivencia fuera de línea"; por otro lado, utilizan en gran medida comunicación cifrada, contenido generado por IA, (Deepfake, presentadores virtuales ), scripts de phishing automatizados, etc., para aumentar la eficiencia y el nivel de disfraz del fraude. Algunas organizaciones incluso han lanzado plataformas de "fraude como servicio" (Scam-as-a-Service), proporcionando plantillas tecnológicas y soporte de datos a otros grupos, promoviendo la productización y la servitización de actividades delictivas. Este modelo impulsado por la tecnología, en constante evolución, está debilitando significativamente la efectividad de los métodos de aplicación de la ley tradicionales.
 Asia
Taiwán, China: Al convertirse en un centro de investigación y desarrollo de tecnología contra el fraude, algunos grupos criminales establecieron empresas de software de juegos de azar de "marca blanca" en Taiwán para brindar soporte técnico a los centros de fraude en el sudeste asiático.
Hong Kong y Macao: centros de casas de cambio ilegales que facilitan el flujo de capital transfronterizo, con algunos intermediarios de casinos involucrados en el lavado de dinero.
Japón: se espera que las pérdidas por fraudes en línea aumenten un 50% en 2024, con algunos casos relacionados con centros de fraude en el sudeste asiático.
Corea del Sur: Aumento de fraudes con criptomonedas, grupos criminales utilizan stablecoins en won surcoreano para lavar dinero.
India: ciudadanos son traficados a centros de estafa en Birmania y Camboya, el gobierno de India rescata a más de 550 personas en 2025.
Pakistán y Bangladés: se han convertido en fuentes de mano de obra para fraudes, algunos de los víctimas son engañados y llevados a Dubái para ser revendidos en el sudeste asiático.
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) África
Nigeria: Se ha convertido en un importante destino para la diversificación de redes de fraude asiáticas hacia África. En 2024, Nigeria desmanteló una gran organización de fraude, arrestando a 148 ciudadanos chinos y 40 filipinos, involucrados en fraudes con criptomonedas.
Zambia: En abril de 2024, Zambia desmanteló un grupo de estafadores, arrestando a 77 sospechosos, incluidos 22 líderes estafadores de nacionalidad china, quienes fueron condenados a un máximo de 11 años de prisión.
Angola: A finales de 2024, Angola llevó a cabo una gran operación de redada, en la que decenas de ciudadanos chinos fueron detenidos por sospechas de participar en juegos de azar en línea, fraudes y delitos cibernéticos.
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) América del Sur
Brasil: En 2025, se aprobó la "Ley de Legalización del Juego en Línea", pero los grupos criminales aún utilizan plataformas no reguladas para lavar dinero.
Perú: Desmantelada la organización criminal taiwanesa "Grupo Dragón Rojo", se rescataron a más de 40 trabajadores malayos.
México: Los cárteles de la droga lavan dinero a través de casas de cambio clandestinas en Asia, cobrando comisiones bajas del 0% al 6% para atraer clientes.
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) Medio Oriente
Dubái: convertirse en un centro global de lavado de dinero. El principal culpable del caso de lavado de dinero de 3,000 millones de dólares en Singapur adquirió una mansión en Dubái, utilizando empresas ficticias para mover fondos. Un grupo de estafadores estableció un "centro de reclutamiento" en Dubái para atraer a trabajadores hacia el sudeste asiático.
Turquía: algunos jefes de estafas chinas obtienen pasaportes turcos a través de programas de inversión y ciudadanía para eludir la búsqueda internacional.
Europa
Reino Unido: El mercado inmobiliario de Londres se convierte en una herramienta de lavado de dinero, parte de los fondos proviene de las ganancias de fraudes en el sudeste asiático.
Georgia: En la ciudad de Batumi se ha establecido un centro de fraude "pequeña sudeste asiático", donde un grupo criminal utiliza casinos y clubes de fútbol para lavar dinero.
![UNODC publica un informe sobre la situación del fraude en el sudeste asiático: las criptomonedas se convierten en herramientas del crimen, todas las partes deben fortalecer la cooperación internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(
Nuevos mercados ilegales en línea y servicios de lavado de dinero
A medida que los métodos de crimen tradicional son atacados, los grupos criminales del sudeste asiático se están volviendo hacia mercados ilegales y servicios de lavado de dinero más encubiertos y eficientes. Estas nuevas plataformas generalmente integran servicios de criptomonedas, herramientas de pago anónimas y sistemas bancarios subterráneos, proporcionando no solo a grupos de fraude, tratantes de personas, narcotraficantes y otras entidades criminales herramientas de fraude, datos robados y software de falsificación profunda de IA, sino que también permiten un rápido flujo de fondos a través de criptomonedas, casas de cambio ilegales y ciertos mercados negros, lo que plantea desafíos sin precedentes para las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo.
) mercado en línea ilegal
Los servicios ofrecidos por los delincuentes en numerosos mercados y foros en línea ilegales basados en ciertas plataformas en el sudeste asiático están cada vez más globalizados. En comparación con