Datos on-chain impulsan el comercio: experiencia compartida por un trader veterano

En el ámbito de las criptomonedas, un trader nacido en Taiwán ha logrado un éxito notable en el mercado gracias a su estrategia única impulsada por datos on-chain. Entró en el campo de las criptomonedas en 2017 y trabajó en el departamento de listado de un intercambio, centrándose en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia no solo profundizó su comprensión de la industria, sino que también le proporcionó una base sólida en análisis de datos.

En 2022, dejó el intercambio para comenzar su propia empresa. Al principio se centró en el desarrollo de proyectos de NFT, pero a medida que el mercado cambió, rápidamente redirigió su enfoque hacia el trading on-chain y la toma de decisiones de inversión impulsada por datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y robots de trading para monitorear los movimientos de las direcciones on-chain y generar señales de trading.

Las características de la estrategia de este trader son marcadas: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en el monitoreo on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y detención de pérdidas. Él enfatiza que una estrategia clara de toma de ganancias y detención de pérdidas puede ayudar a los traders a liberarse de la interferencia de las emociones subjetivas. Al mismo tiempo, también señala que la lógica de trading necesita ser constantemente optimizada. Desde la atención a las acciones de dinero inteligente on-chain, hasta el comportamiento del equipo de trading, y luego las acciones de direcciones clave de tokens individuales, él mejora la precisión de las decisiones comerciales a través de un análisis profundo de estas actividades on-chain.

Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL, que constituyen su cartera de inversión principal. Recientemente, el exitoso comercio de un token se ha convertido en un hito importante para él, logrando un retorno de 5000 veces en el corto plazo. Pero para él, el verdadero valor de esta operación radica en validar la efectividad de su estrategia basada en datos. Al rastrear el comportamiento on-chain de las direcciones principales del token, confirmó la teoría de trading de "seguir a los grandes."

Estrategias de negociación impulsadas por datos

Durante el proceso de negociación, este trader enfatizó la estrategia estandarizada de "duplicar el capital, recortar pérdidas a la mitad" como el núcleo de la gestión de riesgos. Esta estrategia evita las interferencias de las emociones del mercado con reglas claras y valida la viabilidad de un valor esperado (EV) positivo a través de modelos matemáticos.

En el comercio, solo necesitas mantener una tasa de ganancia del 33% o más para lograr un EV positivo. Por ejemplo:

• Escenario de toma de ganancias: vender todos los activos después de que se dupliquen, logrando un 100% de beneficio.
• Escenario de stop loss: vender todo después de que el activo se haya reducido a la mitad, con una pérdida del 50%.

Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del trader tienden a crecer de manera positiva. Esta estrategia se basa en probabilidades, con un enfoque en mantener una mentalidad estable y evitar que las decisiones de trading se vean afectadas por las fluctuaciones a corto plazo del mercado.

Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos, que proporcionan a los usuarios una profunda visión de las tendencias del mercado y el comportamiento de los actores principales:

Análisis de la información privilegiada de los tokens

A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:

• Identificación del comportamiento de los actores principales: filtrar las direcciones que tienen características de asociación de transferencias o transacciones colectivas, clasificándolas como "grupo" o "conglomerado principal".
• Análisis de instantáneas y tendencias: evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de tenencias de tokens, identificando si los principales actores están acumulando.
• Optimización del modelo de comportamiento: combinando el comportamiento de transferencia de direcciones (como el uso de puentes entre cadenas o mezcladores) y las tendencias de flujo de fondos on-chain, se forma una predicción precisa de las operaciones de los principales actores.

señal de FOMO

Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento excelente que compran colectivamente un token en un corto período de tiempo, la herramienta emite una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente los puntos calientes del mercado y a determinar si un token tiene un potencial de aumento a corto plazo.

Estas herramientas proporcionan a los usuarios un conjunto completo de soporte para el comercio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de token muestra que el grado de acumulación de un token ha alcanzado un pico, y al mismo tiempo la señal de FOMO captura un comportamiento de compra colectiva de varios fondos inteligentes, esto generalmente indica que el token podría convertirse en un punto focal del mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por la herramienta, combinando estrategias de duplicar la inversión y stop loss de corte, para establecer posiciones y rastrear tendencias.

Métodos para capturar la dirección de los principales actores

En el mercado de criptomonedas, los principales actores obtienen beneficios a través de la acumulación y distribución, y en este proceso, el comportamiento de las posiciones on-chain debe cambiar. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los principales actores a través de los datos. Por ejemplo, durante el periodo de acumulación, los principales actores mostrarán un comportamiento on-chain específico, el cual puede ser recopilado y convertido en señales de trading.

Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los actores principales pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar el posible comportamiento oculto de los actores principales. Es un juego continuo, y un modelo de monitoreo dinámicamente optimizado es la clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.

La estrategia de este comerciante comienza siguiendo el "dinero inteligente", que normalmente puede lograr una tasa de ganancia superior al 40% en el mercado y obtener beneficios significativos. A través de herramientas para filtrar estas direcciones, estableció su propia DAO y lista de monitoreo junto con su equipo, llevando a cabo un monitoreo continuo de un grupo de direcciones que han tenido un rendimiento excepcional.

El método central de la estrategia incluye:

• Identificación de acciones colectivas: el monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones operan de manera sincronizada, incluyendo actividades de acumulación colectiva y distribución. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
• Control de posición: Al seguir a los principales actores, evita entrar en la lista de las 100 mayores posiciones para mantener un perfil bajo y no afectar el ritmo de operación de los principales. Normalmente, la posición de compra no debe exceder el 0.5% de la capitalización de mercado de ese token.
• Respuesta de señal: Cuando un clúster en la lista de vigilancia muestra un fenómeno de entrada colectiva en un token, la estrategia sigue con pequeñas pruebas para evitar exponer prematuramente su comportamiento.

Aprovechar las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas

Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de las estrategias de trading. Desde una perspectiva de ciclo largo, los puntos de interés del capital varían en diferentes períodos:

Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC y ETH, lo que resulta en una escasez de liquidez on-chain y un volumen de transacciones bajo.

Nuevas cadenas públicas y cambio de puntos calientes: Los puntos calientes del ecosistema pueden cambiar entre cadenas públicas, como la reciente transición de ETH a Base, de BSC a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajos costos de Gas, se ha convertido en un caldo de cultivo para el trading de alta frecuencia y proyectos innovadores.

Cambio de narrativas en el ámbito de los Meme: En sectores más segmentados, como los tokens Meme, los fondos también rotan debido a las actualizaciones de la launchpad o a los cambios en la narrativa. Por ejemplo, el enfoque del capital en el mercado PVP de alta frecuencia de Solana se desplaza continuamente hacia nuevos proyectos en la cadena Base.

A través de herramientas de datos on-chain como Dune, el equipo de este trader monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de fondos para ayudar en la toma de decisiones. Por ejemplo, la reciente rotación de fondos indica que la economía virtual emergente en cadenas nuevas (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un foco de atención, lo que sugiere que el equipo debe ajustar sus posiciones a tiempo, siguiendo la dirección del flujo de fondos.

La importancia de mantener la calma y la disciplina

Un mercado alcista ofrece numerosas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:

Juicio independiente: Las transacciones deben centrarse en estrategias de verificación, y no en satisfacer las emociones del mercado. Las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los comerciantes a ser engañados por la narrativa de un "mercado alcista eterno", lo que resulta en un optimismo excesivo.

Tomar ganancias a su debido tiempo: Una de las grandes trampas en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Incluso si se pierde un punto más alto, controlar el riesgo siempre debe tener prioridad sobre la búsqueda de mayores rendimientos.

Soporte de flujo de caja estable: El flujo de caja es el ancla para un comercio sereno. Obtener un flujo de caja estable a través de la principal actividad comercial o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, haciendo que el comercio sea más tranquilo.

Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que puede incluir: miedo a perder oportunidades, ganancias inferiores a las esperadas y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, este trader también compartió su manera de enfrentarlo:

Marco de negociación enfocado: Las transacciones que superan el marco, incluso si son rentables, no se consideran exitosas. El núcleo de la negociación es validar estrategias y refinar el conocimiento, no los beneficios temporales.

Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar la interferencia de señales emocionales y mantener una comunicación con socios comerciales tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones exacerbadas pueden provocar decisiones irracionales.

Recuerda la naturaleza cíclica del mercado: Un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo donde coexisten oportunidades y riesgos. A pesar de tener un fuerte sentimiento alcista, es necesario estar alerta ante los riesgos, especialmente cuando en el mercado solo aparece una narrativa única y sin una lógica de soporte clara.

Métodos para mejorar rápidamente el nivel de cognición

Este trader cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la actualización de los círculos, y comunicarse con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Él enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar proactivamente con personas sobresalientes es una vía importante para mejorar a uno mismo.

En el proceso de comercio y emprendimiento, él busca su propio punto de ruptura a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos de éxito de los demás. La influencia de la comunicación con las personas es sutil pero profunda. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden motivarlo a reflexionar y optimizar su propio camino. Él promueve el "networking ascendente", interactuando con personas más talentosas para descubrir más posibilidades.

Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompió con la noción de "trabajo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprender e invertir.

Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:

1. Análisis en cadena KOL: sigue a algunos líderes de opinión enfocados en el análisis de datos en cadena, que ofrecen una comprensión profunda del mercado. También hay expertos que explican la lógica de comportamiento de los actores principales desde otra perspectiva, basada en el comportamiento del mercado y el análisis de la naturaleza humana.

2. Redes sociales y comunidades: al seguir a los traders activos en las plataformas sociales, captura rápidamente las tendencias del mercado y discute nuevas oportunidades de negocio con los miembros del equipo.

Además, este trader cree que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo investigan casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos exitosos en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas oportunidades.

Resumen y Sugerencias

Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, tanto la rotación de los puntos calientes en la cadena como el cambio de narrativas de las carreras requieren mantenerse sensibles y adaptarse.

Paciencia y disciplina: El éxito de las operaciones no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de trading y mantener un juicio independiente es la clave para ganar una ventaja a largo plazo.

Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: Con un flujo de efectivo estable como base, los comerciantes pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "mejora de círculos", mantente siempre a la vanguardia del conocimiento.