Kraken intercambios sospechosamente ofrece servicios a usuarios en el continente chino, ¿podría convertirse en un nuevo canal seguro para retiros?

Recientemente se ha informado que el antiguo intercambio de activos criptográficos de Estados Unidos, Kraken, está ofreciendo servicios de activos criptográficos a los residentes de la China continental. Se dice que los usuarios de la China continental pueden acceder a su sitio web sin necesidad de utilizar VPN, y también pueden realizar la verificación KYC utilizando un número de teléfono móvil chino y un documento de identidad/pasaporte. Después de completar el registro y alcanzar el nivel inmediato, una sola cuenta puede operar hasta un límite de 100,000 dólares estadounidenses por día.

Varios usuarios han probado y descubierto que es posible realizar retiros de USDT de manera conveniente a través de Kraken, y los fondos pueden ingresar sin problemas a cuentas bancarias en Hong Kong o Estados Unidos. Entonces, ¿se convertirá Kraken en una nueva opción para los poseedores de criptomonedas? ¿Existen riesgos en el uso prolongado de Kraken para depósitos y retiros? Analicemos estas cuestiones.

1. ¿Cómo es la experiencia real de operar en Kraken?

Actualmente, el sitio web de Kraken aún permite el acceso sin restricciones desde direcciones IP de la China continental. Los usuarios pueden utilizar una identificación real de residentes de la China continental para la verificación KYC, y la interfaz del sitio web también admite el cambio a chino, lo que es muy amigable para los usuarios de la China continental.

Tomando como ejemplo el retiro en USDT, una vez completada la registración, el usuario puede seleccionar Depositar en Transfer para recargar USDT en la dirección generada por Kraken. Luego, puede optar por cambiarlo a dólares para el retiro, y la operación es bastante sencilla.

Los usuarios informan que los bancos amigables con las criptomonedas, como ZhongAn de Hong Kong, iFastx, entre otros, pueden recibir fondos cambiados desde Kraken. Si se necesita transferir fondos a la China continental, se puede considerar usar Wise para convertir los fondos a renminbi y depositarlos en cuentas locales o utilizarlos en Alipay. Sin embargo, se debe tener en cuenta que Wise no acepta directamente los pagos provenientes de Kraken; generalmente, se requiere transferir primero a otras cuentas intermedias.

Hay análisis que sugieren que esta audaz medida de Kraken podría estar relacionada con la nominación de su exdirector legal para unirse a un grupo de trabajo sobre activos digitales de un político. Aunque actualmente solo está en la fase de nominación, Kraken parece estar destacándose en varios importantes eventos políticos en Estados Unidos.

2. ¿Es el comportamiento de Kraken conforme a la normativa? ¿Hay riesgos en su uso a largo plazo?

Desde el punto de vista legal, la actividad de Kraken de ofrecer servicios a residentes de la China continental se considera una actividad financiera ilegal, que ha cruzado la línea roja criminal. Según los documentos regulatorios relevantes publicados en 2021, los intercambios de criptomonedas extranjeros que ofrecen servicios a residentes dentro de China a través de Internet son consideradas actividades financieras ilegales.

Kraken ofrece claramente servicios en chino, permite seleccionar China como lugar de residencia y acepta tarjetas de identificación/pasaportes chinos para KYC; estas acciones indican claramente que está proporcionando servicios financieros de activos criptográficos a los residentes del continente chino. Este comportamiento puede involucrar delitos como la operación ilegal, el uso ilegal de redes de información y otros delitos, e incluso puede convertirse en cómplice de otros crímenes.

Para los usuarios, el uso ocasional de Kraken para realizar depósitos y retiros normales no constituye una actividad ilegal o delictiva. Sin embargo, dado que las actividades comerciales de Kraken en China son actividades financieras ilegales, es muy probable que en un futuro cercano se enfrente a una intervención regulatoria. Por lo tanto, aunque recientemente se puede considerar como un canal de retiro, no se recomienda su uso a largo plazo.

Es importante señalar que Kraken, como un intercambio de activos criptográficos regulado en el extranjero, tiene una mejor conformidad en sus canales de fondos. Hasta ahora, no se ha encontrado ningún caso en el que el uso de este intercambio haya llevado a la congelación de cuentas o criptomonedas. La posibilidad de que los fondos cambiados a través de Kraken, una vez transferidos a China por bancos amigables con las criptomonedas en el extranjero, sean congelados por las autoridades policiales también es bastante baja.

3. Resumen

Aunque Kraken actualmente ofrece un canal relativamente conveniente para la retirada de criptomonedas a los usuarios de China continental, sus acciones han cruzado la línea roja legal. Los usuarios deben mantener la precaución al utilizarlo y no se recomienda depender de este canal a largo plazo. Al mismo tiempo, otras empresas relacionadas con criptomonedas tampoco deben imitar las acciones de Kraken para evitar infringir la ley.

La singularidad de Kraken puede deberse a sus posibles vínculos con ciertas fuerzas políticas, pero este patrón no es universal ni replicable. Para los poseedores de criptomonedas, siempre cumplir con las leyes y regulaciones pertinentes, y elegir canales de intercambio y retiro que sean conformes es la clave para el éxito a largo plazo.