Dinero virtual disposición judicial: discusión sobre la necesidad de evaluación de precios

Uno, Introducción

Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain y el dinero virtual, su aplicación se está volviendo cada vez más amplia a nivel mundial. Sin embargo, la anonimidad, la facilidad de conversión y las características descentralizadas del dinero virtual también lo convierten en una herramienta para ciertas actividades ilegales. El número de casos penales relacionados con el dinero virtual que se resuelven, procesan y juzgan en nuestro país aumenta cada año, lo que pone de manifiesto el problema de la disposición y conversión del dinero virtual en los casos penales.

En la práctica judicial, la necesidad de realizar una evaluación de precios para la disposición de la moneda virtual involucrada en el caso se ha convertido en un foco de controversia. Por un lado, la evaluación de precios ayuda a aclarar el valor de la moneda virtual involucrada, facilitando su disposición posterior; por otro lado, debido a la fuerte volatilidad del mercado y la falta de estándares unificados, la evaluación de precios de la moneda virtual puede generar controversias e incluso tocar la línea roja de la regulación. Este artículo discutirá la necesidad de la evaluación de precios en la disposición judicial de la moneda virtual, analizando su estado actual y desafíos.

Dos, definición y función de la evaluación de precios

La evaluación de precios generalmente se refiere al proceso en el cual las autoridades judiciales encargan a una institución profesional de terceros la identificación del valor, la identificación de atributos o el análisis técnico de los bienes involucrados en un caso penal. Su objetivo es proporcionar una base objetiva y científica para la investigación, la acusación y el juicio del caso, asegurando que la disposición de los bienes involucrados sea legal y justa. En los casos penales, la evaluación judicial suele implicar la estimación del valor de los bienes, la identificación técnica de pruebas materiales, entre otros aspectos.

La función central de la evaluación judicial radica en garantizar la equidad del proceso judicial y la fiabilidad de las pruebas. A través de la evaluación de instituciones profesionales, las autoridades judiciales pueden obtener informes de evaluación autorizados, lo que reduce la arbitrariedad del juicio subjetivo. Además, la evaluación judicial proporciona una base cuantitativa para la disposición de bienes involucrados en el caso, lo que contribuye a lograr la transparencia y la normalización de la disposición de la propiedad. Sin embargo, en el nuevo ámbito de la disposición judicial de Dinero virtual, la aplicabilidad de la evaluación judicial enfrenta nuevos desafíos.

Tres, la necesidad de la disposición judicial y la evaluación de precios del dinero virtual.

(I) Estado actual de la disposición judicial del dinero virtual

En nuestro país, la disposición judicial de Dinero virtual involucrado en el caso suele estar liderada por las autoridades de seguridad pública, y los métodos de disposición incluyen el sellado, la incautación y la conversión en efectivo. Sin embargo, debido a la particularidad del Dinero virtual, el proceso de disposición enfrenta múltiples dificultades. Primero, el Dinero virtual se almacena en la red de blockchain, y el sellado y la incautación requieren soporte técnico; en segundo lugar, el precio del Dinero virtual fluctúa drásticamente, y la elección del momento de disposición afecta directamente el efecto de la disposición; por último, la falta de normas unificadas de disposición conduce a grandes diferencias en las prácticas locales.

En la práctica judicial, en la mayoría de los casos penales relacionados con monedas, se lleva a cabo una evaluación del precio de la moneda virtual implicada para determinar su valor. Por ejemplo, las autoridades judiciales encargan a instituciones de terceros que valoren la moneda virtual implicada en función de las condiciones del mercado. Sin embargo, esta práctica genera controversia en la práctica: por un lado, la evaluación del precio puede proporcionar una base de valor para la disposición; por otro lado, el proceso de evaluación puede suscitar dudas debido a la volatilidad del mercado, la calificación de las instituciones evaluadoras y otros problemas.

(II) Análisis de la necesidad de evaluación de precios

Desde un punto de vista teórico, la evaluación del precio del dinero virtual tiene cierto significado en la disposición judicial. En primer lugar, la evaluación puede aclarar el valor del dinero virtual involucrado en el caso, proporcionando una base para la recuperación de activos y la mitigación de daños; en segundo lugar, los resultados de la evaluación pueden servir como referencia para la ejecución de penas patrimoniales, asegurando que la sentencia coincida con los ingresos del crimen y protegiendo los derechos legítimos de las partes involucradas; por último, la evaluación judicial ayuda a aumentar la transparencia en la disposición, evitando la injusticia judicial causada por disposiciones arbitrarias.

Sin embargo, bajo el actual marco regulatorio de nuestro país, la necesidad de evaluar los precios del dinero virtual es discutible. El 15 de septiembre de 2021, una notificación emitida por varios departamentos dejó claro que el dinero virtual no tiene un estatus legal equivalente al de la moneda fiduciaria, y que las actividades comerciales relacionadas se consideran actividades financieras ilegales, prohibiendo a cualquier institución nacional proporcionar servicios de fijación de precios para el comercio de dinero virtual. Por lo tanto, proporcionar servicios de fijación de precios para el dinero virtual podría considerarse un apoyo encubierto al comercio de dinero virtual, lo que conlleva el riesgo de cruzar la línea roja regulatoria.

Además, la evaluación de precios de dinero virtual enfrenta problemas operativos en la práctica. Primero, el precio del mercado de dinero virtual fluctúa drásticamente, lo que puede hacer que los resultados de la evaluación se vuelvan obsoletos en un corto período de tiempo; segundo, es difícil unificar la calificación de las agencias de evaluación y la cientificidad de los métodos de evaluación, lo que lleva a que los resultados de la evaluación carezcan de credibilidad; por último, en la defensa penal relacionada con la moneda, incluso si la evaluación de precios es adoptada por la parte acusada como material de acusación, este informe de evaluación es difícil de aceptar por la defensa como un informe de evaluación judicial tradicional, e incluso puede provocar que la defensa presente quejas o denuncias contra la agencia de evaluación.

A través del análisis anterior, la evaluación del precio del dinero virtual se puede llevar a cabo en la disposición judicial, pero no es necesaria.

Cuatro, conclusión

La disposición judicial de dinero virtual, aunque es un problema práctico muy específico, está recibiendo actualmente una amplia atención en los ámbitos teórico y práctico. En los últimos años, se han llevado a cabo foros académicos y seminarios sobre la disposición de dinero virtual, donde los académicos han discutido en profundidad sobre los procesos de disposición, las políticas regulatorias y el apoyo técnico. Sin embargo, mientras las políticas regulatorias representadas por el aviso anterior no sean modificadas o ajustadas, la evaluación de precios en los negocios de disposición judicial de dinero virtual en cuestión siempre tendrá dificultades para escapar de la situación de "rascarse la bota". Las propiedades especiales del dinero virtual determinan que no se puede aplicar completamente el modelo de disposición de bienes involucrados en casos penales tradicionales.

En el futuro, para promover la completa normalización de la disposición judicial del dinero virtual, se deben realizar esfuerzos en los siguientes aspectos: primero, mejorar las leyes y regulaciones relevantes, así como las políticas de supervisión, para aclarar los procedimientos y estándares de disposición judicial del dinero virtual; segundo, fortalecer el apoyo técnico y mejorar la capacidad de las autoridades judiciales para confiscar y disponer del dinero virtual; tercero, explorar modelos de disposición alineados con la comunidad internacional, aprendiendo de las experiencias de otros países. Mientras las políticas de supervisión no se flexibilicen, aunque la evaluación del precio del dinero virtual tenga valor teórico, su implementación práctica debe ser cautelosa para evitar tocar la línea roja regulatoria. Solo con el impulso conjunto de políticas, tecnología y práctica, la disposición judicial del dinero virtual podrá madurar gradualmente.