El mercado de criptomonedas vuelve a presentar riesgos, el primer evento de "Rug Pull" en el intercambio de Hong Kong en 2024 genera seguir
Recientemente, el precio de criptomonedas principales como Bitcoin y Ethereum ha aumentado drásticamente, lo que ha generado expectativas generales en el mercado sobre la llegada de la "primavera de activos encriptados" y un "súper mercado alcista". Sin embargo, las oportunidades y los riesgos coexisten, y los delincuentes también han puesto su mirada en los fondos de los inversores en criptomonedas. El 23 de febrero de 2024, un intercambio de encriptación que afirmaba tener su sede en Hong Kong desapareció a una velocidad asombrosa después de retirar 57 millones de dólares de su billetera en línea, marcando el primer caso de "Rug Pull" en el círculo de activos encriptados de Hong Kong en 2024.
Cronología de los eventos
Este intercambio operaba bajo el nombre de "Bifeng Network" antes de cambiar a BitForex. Ya en 2019, la plataforma infló artificialmente el volumen de operaciones a través de métodos como la compra y venta entre múltiples cuentas, y el comercio cruzado entre plataformas. A pesar de que sus datos de transacciones reales pueden ser solo una octava parte de los datos públicos, BitForex aún puede atraer a inversores minoristas mediante la frecuente incorporación de pequeñas criptomonedas y la manipulación de flujos.
Dos días antes del Rug Pull, los datos de transacción de BitForex mostraron una caída abrupta, lo que representa una señal de advertencia clara. Sin embargo, lo sorprendente fue la rapidez de las acciones de este intercambio. El 23 de febrero, BitForex retiró aproximadamente 56.5 millones de dólares de su billetera en línea, que incluían 54 millones de TRB, 1 millón de ETH y 250,000 USDC, y luego cerró el sitio web y eliminó las cuentas de atención al cliente de la comunidad.
Sugerencias de prevención para inversores
Mantente alejado de intercambios pequeños: Los inversores deben elegir cuidadosamente la plataforma de intercambio, evitando dejarse llevar por la tentación de altos rendimientos a corto plazo y pasar por alto los riesgos potenciales.
Aprovechar herramientas de datos de terceros: Utilizar herramientas profesionales de monitoreo y análisis de datos en la cadena, como Dune Analytics y Chainalysis, puede ayudar a los inversores a identificar comportamientos anómalos en la plataforma y posibles situaciones de manipulación del mercado.
Seguir los cambios de personal en el intercambio: Cambios de personal a gran escala o anormales pueden indicar un cambio en la estrategia de operación de la plataforma o prepararse para un Rug Pull. Por ejemplo, en el caso de BitForex, su CEO renunció repentinamente un mes antes del incidente, lo que podría ser una señal de advertencia.
Vías de defensa
Para los casos de fraude de activos encriptados que ocurren en Hong Kong, los residentes del continente pueden considerar las siguientes medidas de defensa de derechos:
Reportar o acusar a la policía de Hong Kong o al Grupo Conjunto de Inteligencia Financiera de Hong Kong (JFIU).
Si la cantidad de pérdida es considerable, se puede contratar a un abogado para solicitar una orden de congelación de emergencia al tribunal de Hong Kong.
A través de una demanda civil, se puede recuperar el dinero defraudado, las posibles causas de acción incluyen fraude, enriquecimiento ilícito, fideicomiso legal o fideicomiso presunto, entre otros.
Si es necesario, se puede solicitar una orden de divulgación al tribunal a través de un abogado para obtener pruebas relevantes.
Es notable que el sistema de recuperación de activos en Hong Kong presenta diferencias significativas en comparación con el continente. Las autoridades judiciales de Hong Kong son principalmente responsables de manejar los casos penales en sí, sin asumir directamente la responsabilidad de recuperar fondos robados para las víctimas. Por lo tanto, las víctimas a menudo deben recurrir a litigios civiles para proteger sus derechos.
Conclusión
El rápido desarrollo del mercado de criptomonedas conlleva altos riesgos, por lo que los inversores deben mantenerse alerta y elegir cuidadosamente las plataformas de intercambio. Es especialmente importante tener precaución al operar en plataformas de intercambio de criptomonedas offshore, y no ignorar los riesgos potenciales por beneficios a corto plazo. Al mismo tiempo, es muy importante conocer los mecanismos de defensa en diferentes jurisdicciones para poder tomar medidas efectivas y proteger sus derechos en caso de problemas.
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0xSherlock
· 07-22 15:04
Otra vez el intercambio sufrió un colapso
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HashRateHermit
· 07-20 10:00
Otra trampa, parece bastante hábil.
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SmartContractPlumber
· 07-20 00:39
Caso típico de vulnerabilidad de control de acceso. Solo es un viejo cuento que se repite.
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GasFeeLady
· 07-19 16:28
classic exit pump... vi esos picos de gas la semana pasada pero ignoré mi propio oráculo smh
Hong Kong presenta por primera vez en 2024 el evento de Rug Pull en el intercambio BitForex que se llevó 57 millones de dólares.
El mercado de criptomonedas vuelve a presentar riesgos, el primer evento de "Rug Pull" en el intercambio de Hong Kong en 2024 genera seguir
Recientemente, el precio de criptomonedas principales como Bitcoin y Ethereum ha aumentado drásticamente, lo que ha generado expectativas generales en el mercado sobre la llegada de la "primavera de activos encriptados" y un "súper mercado alcista". Sin embargo, las oportunidades y los riesgos coexisten, y los delincuentes también han puesto su mirada en los fondos de los inversores en criptomonedas. El 23 de febrero de 2024, un intercambio de encriptación que afirmaba tener su sede en Hong Kong desapareció a una velocidad asombrosa después de retirar 57 millones de dólares de su billetera en línea, marcando el primer caso de "Rug Pull" en el círculo de activos encriptados de Hong Kong en 2024.
Cronología de los eventos
Este intercambio operaba bajo el nombre de "Bifeng Network" antes de cambiar a BitForex. Ya en 2019, la plataforma infló artificialmente el volumen de operaciones a través de métodos como la compra y venta entre múltiples cuentas, y el comercio cruzado entre plataformas. A pesar de que sus datos de transacciones reales pueden ser solo una octava parte de los datos públicos, BitForex aún puede atraer a inversores minoristas mediante la frecuente incorporación de pequeñas criptomonedas y la manipulación de flujos.
Dos días antes del Rug Pull, los datos de transacción de BitForex mostraron una caída abrupta, lo que representa una señal de advertencia clara. Sin embargo, lo sorprendente fue la rapidez de las acciones de este intercambio. El 23 de febrero, BitForex retiró aproximadamente 56.5 millones de dólares de su billetera en línea, que incluían 54 millones de TRB, 1 millón de ETH y 250,000 USDC, y luego cerró el sitio web y eliminó las cuentas de atención al cliente de la comunidad.
Sugerencias de prevención para inversores
Mantente alejado de intercambios pequeños: Los inversores deben elegir cuidadosamente la plataforma de intercambio, evitando dejarse llevar por la tentación de altos rendimientos a corto plazo y pasar por alto los riesgos potenciales.
Aprovechar herramientas de datos de terceros: Utilizar herramientas profesionales de monitoreo y análisis de datos en la cadena, como Dune Analytics y Chainalysis, puede ayudar a los inversores a identificar comportamientos anómalos en la plataforma y posibles situaciones de manipulación del mercado.
Seguir los cambios de personal en el intercambio: Cambios de personal a gran escala o anormales pueden indicar un cambio en la estrategia de operación de la plataforma o prepararse para un Rug Pull. Por ejemplo, en el caso de BitForex, su CEO renunció repentinamente un mes antes del incidente, lo que podría ser una señal de advertencia.
Vías de defensa
Para los casos de fraude de activos encriptados que ocurren en Hong Kong, los residentes del continente pueden considerar las siguientes medidas de defensa de derechos:
Reportar o acusar a la policía de Hong Kong o al Grupo Conjunto de Inteligencia Financiera de Hong Kong (JFIU).
Si la cantidad de pérdida es considerable, se puede contratar a un abogado para solicitar una orden de congelación de emergencia al tribunal de Hong Kong.
A través de una demanda civil, se puede recuperar el dinero defraudado, las posibles causas de acción incluyen fraude, enriquecimiento ilícito, fideicomiso legal o fideicomiso presunto, entre otros.
Si es necesario, se puede solicitar una orden de divulgación al tribunal a través de un abogado para obtener pruebas relevantes.
Es notable que el sistema de recuperación de activos en Hong Kong presenta diferencias significativas en comparación con el continente. Las autoridades judiciales de Hong Kong son principalmente responsables de manejar los casos penales en sí, sin asumir directamente la responsabilidad de recuperar fondos robados para las víctimas. Por lo tanto, las víctimas a menudo deben recurrir a litigios civiles para proteger sus derechos.
Conclusión
El rápido desarrollo del mercado de criptomonedas conlleva altos riesgos, por lo que los inversores deben mantenerse alerta y elegir cuidadosamente las plataformas de intercambio. Es especialmente importante tener precaución al operar en plataformas de intercambio de criptomonedas offshore, y no ignorar los riesgos potenciales por beneficios a corto plazo. Al mismo tiempo, es muy importante conocer los mecanismos de defensa en diferentes jurisdicciones para poder tomar medidas efectivas y proteger sus derechos en caso de problemas.