El caso de blanqueo de capital en encriptación de 2 mil millones de yuanes revela nuevas tendencias del crimen: desde la venta de información hasta el flujo de fondos transfronterizo.
Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados: desde la filtración de información personal hasta el blanqueo de capital a gran escala
En los últimos años, con la rápida expansión del mercado de activos encriptados y el profundo conocimiento de los delincuentes sobre las regulaciones de cada país, las técnicas para realizar blanqueo de capital utilizando activos encriptados también han evolucionado. Estas nuevas técnicas incluyen el blanqueo de capital combinando moneda fiduciaria y activos encriptados, así como métodos más encubiertos que involucran la desajuste entre activos encriptados y activos físicos. Esto no solo ha impactado el orden financiero de los países, sino que también ha provocado problemas reales como la fuga de divisas y el aumento de nuevos tipos de delitos cibernéticos.
Recientemente, se ha expuesto un caso importante que involucra el blanqueo de capitales de 2.000 millones de yuanes utilizando encriptación de activos y la venta de información personal de ciudadanos chinos a instituciones en el extranjero. Este caso revela la última tendencia de los delitos relacionados con encriptación de activos en nuestro país.
Un caso especial de "caso dentro de un caso" relacionado con activos encriptados
Según informes, la policía de Beijing, junto con la Oficina de Administración de Divisas del Estado en Beijing, ha logrado desmantelar un caso de blanqueo de capital y violación de la información personal de los ciudadanos con un monto involucrado que supera los 20 mil millones. Los métodos delictivos utilizados por los sospechosos son extremadamente encubiertos y diversificados, abarcando un amplio rango que incluye 15 provincias y ciudades, como Beijing y Shanghái.
Venta masiva de información personal de ciudadanos de nuestro país
Las investigaciones muestran que el sospechoso Yan某某 ha creado varios grupos sociales en el extranjero utilizando herramientas de chat instantáneo, vendiendo la información personal de ciudadanos de nuestro país en estos grupos. Esta información incluye principalmente datos sensibles que pueden identificarse con individuos, como números de identificación, números de teléfono y direcciones familiares. Según las estadísticas, la información personal de ciudadanos vendida en múltiples grupos asciende a más de mil millones de registros.
Una investigación más profunda reveló que una gran cantidad de compradores podrían ser instituciones o individuos del extranjero, lo que ha llevado a que una gran cantidad de información personal de ciudadanos de nuestro país fluya hacia el exterior. Esta información podría ser utilizada para fraudes personalizados, inducir a la apuesta en línea, e incluso podría ser utilizada por instituciones profesionales del extranjero para analizar el estado de desarrollo económico y social de nuestro país, representando una amenaza potencial para la seguridad nacional.
Es importante señalar que la información pública no ha revelado cómo el Sr. Yan obtuvo una cantidad tan grande de información personal de ciudadanos. Esto indica que en nuestro país aún hay un gran margen de mejora en la protección de la información personal de los ciudadanos.
encriptación de criptomonedas revela un caso de blanqueo de capital de 20 millones de yuanes
Para evitar las múltiples revisiones de blanqueo de capital que enfrentan las transacciones con moneda fiat, Yan eligió aceptar únicamente transacciones de encriptación para revender la información personal de los ciudadanos. Esta elección llevó finalmente a los investigadores a descubrir la red de blanqueo de capital detrás, en la que la figura clave es Lin.
Los investigadores, al analizar el flujo de fondos de las cuentas de activos encriptados controladas por Lin, encontraron las siguientes características:
La fuente de fondos es compleja, involucrando múltiples comportamientos de transacción de encriptación de activos.
Las transacciones se realizan rápidamente, el tiempo que el capital permanece en la cuenta es corto;
Las transacciones son completas, y muchos registros de transacciones muestran que los ingresos son aproximadamente iguales a los gastos.
Basado en estas características, las autoridades de investigación determinaron que Lin no era un inversor ordinario en criptomonedas, sino que probablemente era una casa de cambio clandestina, acusada de utilizar activos encriptados para cometer blanqueo de capital. Tras una investigación adicional, se descubrió que Lin era un eslabón de una red de blanqueo de capital controlada por un individuo en el extranjero. En el transcurso de un año, Lin y sus 5 cómplices blanquearon aproximadamente 2 mil millones de yuanes, obteniendo más de 2 millones de yuanes en ganancias.
Nuevas tendencias en delitos de encriptación de activos y cambios regulatorios
Según los datos de la Fiscalía Suprema del Pueblo, aunque el número de casos de delitos financieros en nuestro país ha disminuido en 2023, sigue siendo alto. En el ámbito de los activos encriptados, la cantidad de delitos ha disminuido drásticamente, pero el monto involucrado ha aumentado considerablemente. Esto se debe principalmente a que los tipos de delitos relacionados con activos encriptados se están trasladando a áreas como el Blanqueo de capital y la compra y venta ilegal de divisas.
El enfoque regulatorio se ha trasladado al blanqueo de capital y al control de divisas
Con el auge del mercado de activos encriptados, los países han logrado diferentes grados de progreso en la exploración de la regulación de cumplimiento. Sin embargo, la expansión del tamaño del mercado también ha aumentado el riesgo de que se convierta en un caldo de cultivo para el blanqueo de capital. Por lo tanto, el enfoque de nuestros organismos reguladores ha ido cambiando gradualmente hacia la lucha contra el blanqueo de capital y el control de cambios como objetivos principales.
Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes sumas de dinero transfronterizas se han convertido en objetivos clave para la represión, que incluyen principalmente el blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y fraude telefónico.
tiene una actitud cada vez más tolerante hacia el encriptación de criptomonedas personales
A partir del proceso de investigación de los casos mencionados, se puede ver que la tolerancia de las autoridades regulatorias hacia las actividades individuales de "especulación en criptomonedas" ha aumentado. Aunque los investigadores han descubierto una gran cantidad de ciudadanos locales participando en el comercio de activos encriptados, no se han tomado medidas adicionales contra estos comerciantes comunes.
Esto indica que, aunque las autoridades han obtenido información de una gran cantidad de participantes de OTC (comercio extrabursátil), el enfoque actual de la represión no está en la posesión y el comercio de activos encriptados por parte de individuos. Por supuesto, no se descarta la posibilidad de sanciones adicionales en el futuro, pero en general, la tolerancia de las autoridades regulatorias hacia las actividades de activos encriptados de individuos ha aumentado.
Conclusión
La lucha contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos conexos es una tendencia global. Con los avances en la tecnología de análisis de datos en la cadena, la "anonymidad" de los activos encriptados casi ha desaparecido. En cuanto a las técnicas de blanqueo de capital como las de este caso, la investigación y la obtención de pruebas son solo una cuestión de tiempo y costo técnico para las agencias de aplicación de la ley.
La encriptación de activos ha facilitado el flujo de capitales transfronterizos, pero su uso también conlleva enormes riesgos. Tanto las personas como las instituciones deben cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones pertinentes al participar en el comercio de activos encriptados, para evitar infringir la línea roja de la ley.
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SundayDegen
· hace6h
Reportero de primera línea sobre Rug Pull en el mundo Cripto
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MetaverseLandlord
· hace6h
Con tan poco dinero, ¿tienen la cara de llamarlo un gran caso?
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airdrop_whisperer
· hace6h
El mundo Cripto que mejor entiende el arbitraje, hoy vuelve a esperar el Airdrop.
El caso de blanqueo de capital en encriptación de 2 mil millones de yuanes revela nuevas tendencias del crimen: desde la venta de información hasta el flujo de fondos transfronterizo.
Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados: desde la filtración de información personal hasta el blanqueo de capital a gran escala
En los últimos años, con la rápida expansión del mercado de activos encriptados y el profundo conocimiento de los delincuentes sobre las regulaciones de cada país, las técnicas para realizar blanqueo de capital utilizando activos encriptados también han evolucionado. Estas nuevas técnicas incluyen el blanqueo de capital combinando moneda fiduciaria y activos encriptados, así como métodos más encubiertos que involucran la desajuste entre activos encriptados y activos físicos. Esto no solo ha impactado el orden financiero de los países, sino que también ha provocado problemas reales como la fuga de divisas y el aumento de nuevos tipos de delitos cibernéticos.
Recientemente, se ha expuesto un caso importante que involucra el blanqueo de capitales de 2.000 millones de yuanes utilizando encriptación de activos y la venta de información personal de ciudadanos chinos a instituciones en el extranjero. Este caso revela la última tendencia de los delitos relacionados con encriptación de activos en nuestro país.
Un caso especial de "caso dentro de un caso" relacionado con activos encriptados
Según informes, la policía de Beijing, junto con la Oficina de Administración de Divisas del Estado en Beijing, ha logrado desmantelar un caso de blanqueo de capital y violación de la información personal de los ciudadanos con un monto involucrado que supera los 20 mil millones. Los métodos delictivos utilizados por los sospechosos son extremadamente encubiertos y diversificados, abarcando un amplio rango que incluye 15 provincias y ciudades, como Beijing y Shanghái.
Venta masiva de información personal de ciudadanos de nuestro país
Las investigaciones muestran que el sospechoso Yan某某 ha creado varios grupos sociales en el extranjero utilizando herramientas de chat instantáneo, vendiendo la información personal de ciudadanos de nuestro país en estos grupos. Esta información incluye principalmente datos sensibles que pueden identificarse con individuos, como números de identificación, números de teléfono y direcciones familiares. Según las estadísticas, la información personal de ciudadanos vendida en múltiples grupos asciende a más de mil millones de registros.
Una investigación más profunda reveló que una gran cantidad de compradores podrían ser instituciones o individuos del extranjero, lo que ha llevado a que una gran cantidad de información personal de ciudadanos de nuestro país fluya hacia el exterior. Esta información podría ser utilizada para fraudes personalizados, inducir a la apuesta en línea, e incluso podría ser utilizada por instituciones profesionales del extranjero para analizar el estado de desarrollo económico y social de nuestro país, representando una amenaza potencial para la seguridad nacional.
Es importante señalar que la información pública no ha revelado cómo el Sr. Yan obtuvo una cantidad tan grande de información personal de ciudadanos. Esto indica que en nuestro país aún hay un gran margen de mejora en la protección de la información personal de los ciudadanos.
encriptación de criptomonedas revela un caso de blanqueo de capital de 20 millones de yuanes
Para evitar las múltiples revisiones de blanqueo de capital que enfrentan las transacciones con moneda fiat, Yan eligió aceptar únicamente transacciones de encriptación para revender la información personal de los ciudadanos. Esta elección llevó finalmente a los investigadores a descubrir la red de blanqueo de capital detrás, en la que la figura clave es Lin.
Los investigadores, al analizar el flujo de fondos de las cuentas de activos encriptados controladas por Lin, encontraron las siguientes características:
Basado en estas características, las autoridades de investigación determinaron que Lin no era un inversor ordinario en criptomonedas, sino que probablemente era una casa de cambio clandestina, acusada de utilizar activos encriptados para cometer blanqueo de capital. Tras una investigación adicional, se descubrió que Lin era un eslabón de una red de blanqueo de capital controlada por un individuo en el extranjero. En el transcurso de un año, Lin y sus 5 cómplices blanquearon aproximadamente 2 mil millones de yuanes, obteniendo más de 2 millones de yuanes en ganancias.
Nuevas tendencias en delitos de encriptación de activos y cambios regulatorios
Según los datos de la Fiscalía Suprema del Pueblo, aunque el número de casos de delitos financieros en nuestro país ha disminuido en 2023, sigue siendo alto. En el ámbito de los activos encriptados, la cantidad de delitos ha disminuido drásticamente, pero el monto involucrado ha aumentado considerablemente. Esto se debe principalmente a que los tipos de delitos relacionados con activos encriptados se están trasladando a áreas como el Blanqueo de capital y la compra y venta ilegal de divisas.
El enfoque regulatorio se ha trasladado al blanqueo de capital y al control de divisas
Con el auge del mercado de activos encriptados, los países han logrado diferentes grados de progreso en la exploración de la regulación de cumplimiento. Sin embargo, la expansión del tamaño del mercado también ha aumentado el riesgo de que se convierta en un caldo de cultivo para el blanqueo de capital. Por lo tanto, el enfoque de nuestros organismos reguladores ha ido cambiando gradualmente hacia la lucha contra el blanqueo de capital y el control de cambios como objetivos principales.
Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes sumas de dinero transfronterizas se han convertido en objetivos clave para la represión, que incluyen principalmente el blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y fraude telefónico.
tiene una actitud cada vez más tolerante hacia el encriptación de criptomonedas personales
A partir del proceso de investigación de los casos mencionados, se puede ver que la tolerancia de las autoridades regulatorias hacia las actividades individuales de "especulación en criptomonedas" ha aumentado. Aunque los investigadores han descubierto una gran cantidad de ciudadanos locales participando en el comercio de activos encriptados, no se han tomado medidas adicionales contra estos comerciantes comunes.
Esto indica que, aunque las autoridades han obtenido información de una gran cantidad de participantes de OTC (comercio extrabursátil), el enfoque actual de la represión no está en la posesión y el comercio de activos encriptados por parte de individuos. Por supuesto, no se descarta la posibilidad de sanciones adicionales en el futuro, pero en general, la tolerancia de las autoridades regulatorias hacia las actividades de activos encriptados de individuos ha aumentado.
Conclusión
La lucha contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos conexos es una tendencia global. Con los avances en la tecnología de análisis de datos en la cadena, la "anonymidad" de los activos encriptados casi ha desaparecido. En cuanto a las técnicas de blanqueo de capital como las de este caso, la investigación y la obtención de pruebas son solo una cuestión de tiempo y costo técnico para las agencias de aplicación de la ley.
La encriptación de activos ha facilitado el flujo de capitales transfronterizos, pero su uso también conlleva enormes riesgos. Tanto las personas como las instituciones deben cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones pertinentes al participar en el comercio de activos encriptados, para evitar infringir la línea roja de la ley.