Tigran Gambaryan, el funcionario de Binance que ha estado detenido en Nigeria desde febrero de 2024, supuestamente ha sido denegado el bail por un tribunal nigeriano en el juicio en curso por lavado de dinero.
Al dictar la sentencia, el juez Emeka Nwite dijo que se deben considerar varios factores, incluida la naturaleza del delito y su gravedad, al intentar decidir si se debe conceder o no la fianza al solicitante demandado.
En consecuencia, Nwite rechazó la solicitud de fianza, expresando preocupaciones de que Gambaryan podría representar un riesgo de fuga y probablemente huiría si se le liberara bajo fianza.
Hace aproximadamente un mes, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) le dijo al tribunal que la agencia anticorrupción había descubierto un complot por parte de Gambaryan para obtener un nuevo pasaporte que facilitara su escape de Nigeria después de que la EFCC había confiscado su pasaporte.
Gambaryan, junto con Binance Holdings y otro alto ejecutivo, Nadeem Anjarwalla – que actualmente está prófugo – enfrenta cargos de la EFCC relacionados con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Anjarwalla y Gambaryan fueron detenidos a su llegada a Nigeria el 26 de febrero de 2024. Su arresto siguió a la prohibición del gobierno federal sobre los canales de criptomonedas como parte de los esfuerzos por frenar la especulación monetaria.
En respuesta, Gambaryan presentó una demanda contra el gobierno nigeriano alegando una violación de sus derechos humanos fundamentales. Según la moción, su detención en Nigeria y la confiscación de su pasaporte contravienen la constitución del país que garantiza el derecho de un individuo a la libertad personal.
El CEO de Binance, Richard Teng, también ha salido a pedir la liberación de Gambaryan, diciendo que era hora de hablar en contra de la detención del ciudadano estadounidense y Jefe de Cumplimiento de Crímenes Financieros de Binance. También negó las afirmaciones de que Binance estaba manipulando la moneda local.
“Binance no tiene ningún papel en la fijación de los precios P2P: de hecho, las transacciones P2P son impulsadas por individuos que buscan participar en la compra y venta directa de pares específicos de criptomonedas a criptomonedas o de fiat a criptomonedas. Es esencialmente un mercado para criptomonedas,” dijo Teng.
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REGULACIÓN | Funcionario de Cumplimiento de Binance detenido niega fianza por tribunal de Nigeria
Tigran Gambaryan, el funcionario de Binance que ha estado detenido en Nigeria desde febrero de 2024, supuestamente ha sido denegado el bail por un tribunal nigeriano en el juicio en curso por lavado de dinero.
Al dictar la sentencia, el juez Emeka Nwite dijo que se deben considerar varios factores, incluida la naturaleza del delito y su gravedad, al intentar decidir si se debe conceder o no la fianza al solicitante demandado.
En consecuencia, Nwite rechazó la solicitud de fianza, expresando preocupaciones de que Gambaryan podría representar un riesgo de fuga y probablemente huiría si se le liberara bajo fianza.
Gambaryan, junto con Binance Holdings y otro alto ejecutivo, Nadeem Anjarwalla – que actualmente está prófugo – enfrenta cargos de la EFCC relacionados con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Anjarwalla y Gambaryan fueron detenidos a su llegada a Nigeria el 26 de febrero de 2024. Su arresto siguió a la prohibición del gobierno federal sobre los canales de criptomonedas como parte de los esfuerzos por frenar la especulación monetaria.
En respuesta, Gambaryan presentó una demanda contra el gobierno nigeriano alegando una violación de sus derechos humanos fundamentales. Según la moción, su detención en Nigeria y la confiscación de su pasaporte contravienen la constitución del país que garantiza el derecho de un individuo a la libertad personal.
El CEO de Binance, Richard Teng, también ha salido a pedir la liberación de Gambaryan, diciendo que era hora de hablar en contra de la detención del ciudadano estadounidense y Jefe de Cumplimiento de Crímenes Financieros de Binance. También negó las afirmaciones de que Binance estaba manipulando la moneda local.
“Binance no tiene ningún papel en la fijación de los precios P2P: de hecho, las transacciones P2P son impulsadas por individuos que buscan participar en la compra y venta directa de pares específicos de criptomonedas a criptomonedas o de fiat a criptomonedas. Es esencialmente un mercado para criptomonedas,” dijo Teng.
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