Análisis profundo del mecanismo de congelación de las monedas estables centralizadas y su impacto
Las monedas estables centralizadas desempeñan un papel importante en el ecosistema de criptomonedas, ya que poseen tanto las características de las criptomonedas tradicionales como un mayor control para el emisor. Este control incluye la capacidad de emitir más, destruir y restringir los permisos de operación de direcciones específicas, lo que en la industria se conoce comúnmente como "congelación".
Las actividades de congelación suelen surgir de necesidades de aplicación de la ley o de incidentes de seguridad graves, con el objetivo de detener actividades ilegales y proteger los activos. Sin embargo, a medida que las monedas estables se utilizan cada vez más en el sistema financiero, la ocurrencia frecuente de actividades de congelación ha tenido un impacto significativo en las empresas que operan normalmente, e incluso ha traído riesgos legales.
A continuación, se discutirá este problema a través de un reciente evento de congelación que ocurrió juntos.
Resumen de negocios de un grupo financiero
Un grupo financiero del sudeste asiático posee una variedad de segmentos de negocio, incluyendo billeteras de criptomonedas, pagos, garantías de transacciones, entre otros. Su negocio principal utiliza en gran medida una moneda estable centralizada. Según los datos de una plataforma de monitoreo de riesgos, las direcciones de negocio relacionadas con el grupo superan las 180,000, siendo una de las empresas de criptomonedas más grandes de la región.
Durante el período de junio de 2022 a junio de 2024, la escala mensual de fondos de las direcciones comerciales conocidas del grupo mostró una tendencia al alza, creciendo de un mínimo de 10.3 millones de moneda estable a un máximo de 83.9 millones de moneda estable, alcanzando un total de 1023.97 millones en dos años. En el mismo período, las direcciones comerciales relacionadas mantuvieron un alto nivel de reservas, con un saldo promedio diario de 3568 millones de moneda estable.
Sin embargo, debido a la gran cantidad de actividades ilegales en la región, la dirección comercial del grupo se ha visto inevitablemente afectada. Tomando como ejemplo una de sus direcciones comerciales clave, durante el período de julio de 2023 a junio de 2024, aproximadamente el 19.92% de los fondos entrantes fueron etiquetados como fondos de alto riesgo.
Análisis de eventos de congelación
El 13 de julio de 2024, un explorador de blockchain mostró que una dirección había sido restringida, aproximadamente 29.62 millones de moneda estable fueron congelados. La investigación mostró que esa dirección completó más de 1,000 millones de moneda estable en transacciones en solo cinco días, principalmente provenientes de usuarios y direcciones oficiales de ese grupo financiero.
Una investigación más profunda reveló que esta congelación podría estar relacionada con un incidente de robo en la bolsa que ocurrió anteriormente. Los fondos robados, después de operaciones complejas de intercambio y cruce de cadenas, ingresaron en parte a la dirección congelada. Cabe destacar que parte de los fondos de otro incidente de robo en una bolsa también había fluido hacia la dirección del grupo financiero.
Impacto posterior a la congelación
El monto congelado representa aproximadamente el 75% de las reservas del grupo, lo que ha causado cierta presión en su negocio. El análisis muestra que, tras la congelación, el grupo activó una nueva dirección comercial para atender las necesidades de los usuarios. La nueva dirección completó una gran cantidad de transacciones en poco tiempo, pero no se observaron anomalías significativas en los fondos.
A través del análisis de los contrapartes de la nueva dirección de transacciones, se puede ver que el grupo ha experimentado una salida de capital a gran escala, pero al mismo tiempo ha complementado las reservas desde otras direcciones comerciales, satisfaciendo en gran medida la demanda de retiros de los usuarios.
Este evento destaca las ventajas de las monedas estables centralizadas en la lucha contra actividades ilegales, al mismo tiempo que refleja el impacto potencial que pueden tener en empresas legítimas. En el contexto del continuo desarrollo del ecosistema de criptomonedas, cómo equilibrar las necesidades regulatorias con el funcionamiento normal de las empresas será un tema que requerirá discusión continua.
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tokenomics_truther
· hace23h
es realmente ridículo que usdt esté congelado
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Rugpull幸存者
· hace23h
¿Qué te pasa? ¡Aún puedo hacer trabajos de construcción!
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fomo_fighter
· hace23h
¡Para ser realmente estable, hay que optar por la Descentralización!
Mecanismo de congelación de moneda estable centralizada: efecto de espada de doble filo e impacto en el ecosistema financiero
Análisis profundo del mecanismo de congelación de las monedas estables centralizadas y su impacto
Las monedas estables centralizadas desempeñan un papel importante en el ecosistema de criptomonedas, ya que poseen tanto las características de las criptomonedas tradicionales como un mayor control para el emisor. Este control incluye la capacidad de emitir más, destruir y restringir los permisos de operación de direcciones específicas, lo que en la industria se conoce comúnmente como "congelación".
Las actividades de congelación suelen surgir de necesidades de aplicación de la ley o de incidentes de seguridad graves, con el objetivo de detener actividades ilegales y proteger los activos. Sin embargo, a medida que las monedas estables se utilizan cada vez más en el sistema financiero, la ocurrencia frecuente de actividades de congelación ha tenido un impacto significativo en las empresas que operan normalmente, e incluso ha traído riesgos legales.
A continuación, se discutirá este problema a través de un reciente evento de congelación que ocurrió juntos.
Resumen de negocios de un grupo financiero
Un grupo financiero del sudeste asiático posee una variedad de segmentos de negocio, incluyendo billeteras de criptomonedas, pagos, garantías de transacciones, entre otros. Su negocio principal utiliza en gran medida una moneda estable centralizada. Según los datos de una plataforma de monitoreo de riesgos, las direcciones de negocio relacionadas con el grupo superan las 180,000, siendo una de las empresas de criptomonedas más grandes de la región.
Durante el período de junio de 2022 a junio de 2024, la escala mensual de fondos de las direcciones comerciales conocidas del grupo mostró una tendencia al alza, creciendo de un mínimo de 10.3 millones de moneda estable a un máximo de 83.9 millones de moneda estable, alcanzando un total de 1023.97 millones en dos años. En el mismo período, las direcciones comerciales relacionadas mantuvieron un alto nivel de reservas, con un saldo promedio diario de 3568 millones de moneda estable.
Sin embargo, debido a la gran cantidad de actividades ilegales en la región, la dirección comercial del grupo se ha visto inevitablemente afectada. Tomando como ejemplo una de sus direcciones comerciales clave, durante el período de julio de 2023 a junio de 2024, aproximadamente el 19.92% de los fondos entrantes fueron etiquetados como fondos de alto riesgo.
Análisis de eventos de congelación
El 13 de julio de 2024, un explorador de blockchain mostró que una dirección había sido restringida, aproximadamente 29.62 millones de moneda estable fueron congelados. La investigación mostró que esa dirección completó más de 1,000 millones de moneda estable en transacciones en solo cinco días, principalmente provenientes de usuarios y direcciones oficiales de ese grupo financiero.
Una investigación más profunda reveló que esta congelación podría estar relacionada con un incidente de robo en la bolsa que ocurrió anteriormente. Los fondos robados, después de operaciones complejas de intercambio y cruce de cadenas, ingresaron en parte a la dirección congelada. Cabe destacar que parte de los fondos de otro incidente de robo en una bolsa también había fluido hacia la dirección del grupo financiero.
Impacto posterior a la congelación
El monto congelado representa aproximadamente el 75% de las reservas del grupo, lo que ha causado cierta presión en su negocio. El análisis muestra que, tras la congelación, el grupo activó una nueva dirección comercial para atender las necesidades de los usuarios. La nueva dirección completó una gran cantidad de transacciones en poco tiempo, pero no se observaron anomalías significativas en los fondos.
A través del análisis de los contrapartes de la nueva dirección de transacciones, se puede ver que el grupo ha experimentado una salida de capital a gran escala, pero al mismo tiempo ha complementado las reservas desde otras direcciones comerciales, satisfaciendo en gran medida la demanda de retiros de los usuarios.
Este evento destaca las ventajas de las monedas estables centralizadas en la lucha contra actividades ilegales, al mismo tiempo que refleja el impacto potencial que pueden tener en empresas legítimas. En el contexto del continuo desarrollo del ecosistema de criptomonedas, cómo equilibrar las necesidades regulatorias con el funcionamiento normal de las empresas será un tema que requerirá discusión continua.