La Comisión Económica y de Delitos Financieros de Nigeria (EFCC) ha instado al Tribunal Federal de Apelaciones que escucha la solicitud de fianza del empleado de Binance, Tigran Gambaryan, a no permitirle salir del país.
Según informes locales, la EFCC, a través de su abogado, dijo al tribunal el 23 de abril de 2024 que la agencia anticorrupción descubrió un supuesto complot de Gambaryan para obtener un nuevo pasaporte que facilitara su escape de Nigeria después de que la EFCC hubiera confiscado su pasaporte.
“Hubo un intento por parte de este acusado de obtener otro documento de viaje incluso cuando sabía que su pasaporte estaba bajo custodia del estado. Pretendió como si el mencionado pasaporte hubiera sido robado,” dijo el abogado de la EFCC, Emeka Iheanacho.
Gambaryan, Binance Holdings Limited, y Nadeem Anjarwalla, un tercer empleado que ya logró salir del país de forma clandestina, están siendo procesados por la EFCC por cargos de lavado de dinero.
Según Iheanacho, durante el período en que Anjarwalla escapó de la custodia, Gambaryan supuestamente intentó huir del país también, pero fue aprehendido por los operativos de la Comisión.
"Este tribunal estará asumiendo un grave riesgo al conceder la fianza al acusado. Esto también considerando el hecho de que no tiene ningún vínculo con ninguna comunidad en Nigeria. La experiencia que hemos tenido con el hombre que escapó a Kenia mientras su pasaporte del Reino Unido está en Nigeria ciertamente se repetirá si se concede la fianza a este acusado."
Las afirmaciones de la acusación fueron desestimadas, sin embargo, por el abogado de Gambaryan, quien había descrito su detención continua como ‘una toma de rehenes sancionada por el estado,‘ diciendo que su cliente estaba siendo retenido por la EFCC como una palanca para obtener información de su empleador.
Según el abogado defensor, Mark Modi, su cliente no tenía intenciones de huir del país, calificando las afirmaciones de la EFCC como infundadas y rumores no comprobados, basándose en pruebas consideradas inadmisibles.
“La fiscalía no ha presentado ninguna evidencia creíble para establecer por qué no se debería conceder la libertad bajo fianza al acusado,” mantuvo el abogado defensor.
El abogado de Gambaryan solicitó al tribunal que concediera la libertad bajo fianza al acusado y especificara las condiciones que garantizarían su presencia en el juicio.
Después de escuchar los argumentos de ambas partes, el juez Nwite pospuso la decisión hasta el 17 de mayo de 2024.
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REGULACIÓN | El empleado de Binance detenido, Gambaryan, ha intentado escapar, dice la EFCC de Nigeria al tribunal
La Comisión Económica y de Delitos Financieros de Nigeria (EFCC) ha instado al Tribunal Federal de Apelaciones que escucha la solicitud de fianza del empleado de Binance, Tigran Gambaryan, a no permitirle salir del país.
Según informes locales, la EFCC, a través de su abogado, dijo al tribunal el 23 de abril de 2024 que la agencia anticorrupción descubrió un supuesto complot de Gambaryan para obtener un nuevo pasaporte que facilitara su escape de Nigeria después de que la EFCC hubiera confiscado su pasaporte.
“Hubo un intento por parte de este acusado de obtener otro documento de viaje incluso cuando sabía que su pasaporte estaba bajo custodia del estado. Pretendió como si el mencionado pasaporte hubiera sido robado,” dijo el abogado de la EFCC, Emeka Iheanacho.
Gambaryan, Binance Holdings Limited, y Nadeem Anjarwalla, un tercer empleado que ya logró salir del país de forma clandestina, están siendo procesados por la EFCC por cargos de lavado de dinero.
Según Iheanacho, durante el período en que Anjarwalla escapó de la custodia, Gambaryan supuestamente intentó huir del país también, pero fue aprehendido por los operativos de la Comisión.
"Este tribunal estará asumiendo un grave riesgo al conceder la fianza al acusado. Esto también considerando el hecho de que no tiene ningún vínculo con ninguna comunidad en Nigeria. La experiencia que hemos tenido con el hombre que escapó a Kenia mientras su pasaporte del Reino Unido está en Nigeria ciertamente se repetirá si se concede la fianza a este acusado."
Las afirmaciones de la acusación fueron desestimadas, sin embargo, por el abogado de Gambaryan, quien había descrito su detención continua como ‘una toma de rehenes sancionada por el estado,‘ diciendo que su cliente estaba siendo retenido por la EFCC como una palanca para obtener información de su empleador.
Según el abogado defensor, Mark Modi, su cliente no tenía intenciones de huir del país, calificando las afirmaciones de la EFCC como infundadas y rumores no comprobados, basándose en pruebas consideradas inadmisibles.
“La fiscalía no ha presentado ninguna evidencia creíble para establecer por qué no se debería conceder la libertad bajo fianza al acusado,” mantuvo el abogado defensor.
El abogado de Gambaryan solicitó al tribunal que concediera la libertad bajo fianza al acusado y especificara las condiciones que garantizarían su presencia en el juicio.
Después de escuchar los argumentos de ambas partes, el juez Nwite pospuso la decisión hasta el 17 de mayo de 2024.