La plataforma de garantía de transacciones de Activos Cripto se ha convertido en una herramienta de tráfico de personas, con flujos de fondos que superan los cien millones de dólares.
Nuevos métodos de trata de personas: la plataforma de garantía de transacciones de Activos Cripto se convierte en una herramienta del crimen
Las plataformas de garantía de transacciones de Activos Cripto se han convertido en una herramienta importante para actividades ilegales en la región del sudeste asiático. Estas plataformas no solo ofrecen servicios para el lavado de dinero y pagos ilegales, sino que incluso se involucran en actividades de trata de personas, disfrazándose de "servicios laborales en el extranjero" para cometer crímenes de lesa humanidad. Este artículo revelará la tendencia de desarrollo de esta industria criminal y explorará su escala de negocios y flujo de fondos a través del análisis de Activos Cripto.
Tráfico de personas en fraudes telefónicos en el sudeste asiático
Los grupos de fraude en el sudeste asiático reclutan personal de nacionalidades correspondientes según el grupo objetivo de fraude. Tomando como ejemplo el fraude de "pérdida de ganado" dirigido a los chinos, cada año una gran cantidad de jóvenes chinos ingresan a trabajar en parques de fraude a través de diversos canales. Estos jóvenes a menudo son engañados o forzados a entrar en el sudeste asiático, y cuando se dan cuenta de que se han convertido en esclavos de la industria del fraude, generalmente ya no pueden escapar.
En el tráfico de personas, los hombres jóvenes de 20 a 30 años son los más populares y tienen el precio más alto. Los menores de 20 años o mayores de 35 se consideran "residuos" y su precio es más bajo o requieren una evaluación más estricta. Las mujeres casi no están en el rango de transacción.
Servicio de garantía de negociación "Fuerza de presión"
En términos de transacciones ilegales convencionales, el funcionamiento de la plataforma de garantía es similar al de una plataforma de comercio electrónico. Los comerciantes deben pagar un depósito antes de poder llevar a cabo negocios, y el total de los negocios no debe exceder el límite del depósito. Si un comerciante no puede proporcionar un servicio efectivo, el comprador puede solicitar arbitraje de la plataforma y recibir una compensación.
En el ámbito del tráfico de personas se sigue un patrón similar. Aquellos que se dedican a este tipo de negocio se conocen como "comerciantes de garantía de transacciones laborales". Debido a que las personas traficadas pueden resistirse o informar a la policía, algunos comerciantes utilizan intimidación, coerción y otros métodos, y los proveedores de estos servicios adicionales se conocen como "comerciantes de garantía de transacciones de presión".
La mayoría de las plataformas de intercambio garantizado rechazan participar en el comercio de trata de personas. Sin embargo, entre las diez principales plataformas de intercambio garantizado en el sudeste asiático, hay una plataforma que opera abiertamente el negocio de "trabajo en el extranjero" y proporciona servicios de garantía específicamente para "transacciones de coerción".
A través del análisis de la dirección de depósito dedicada de esta plataforma, se descubrió que en menos de 5 meses, los fondos que fluyeron superaron los 100 millones de dólares. Esto es solo el depósito presentado por los comerciantes, la cantidad real de fondos relacionados con el tráfico de personas supera con creces esta cifra.
Un análisis más detallado muestra que varias plataformas de intercambio de Activos Cripto de renombre se utilizan para el pago de depósitos y el almacenamiento de fondos criminales. Una de las plataformas de intercambio más conocidas a nivel mundial es especialmente destacada, ya que el 17.3% de las actividades de retiro de monedas apuntan a 236 direcciones de usuarios de dicha plataforma.
Amenazas de fondos y respuestas
Las plataformas de garantía de transacciones ilegales suelen combinar software de redes sociales anónimas y lavado de dinero en la cadena, constituyendo una amenaza financiera continua y oculta para las instituciones de encriptación. Las transacciones ilegales realmente peligrosas a menudo se ocultan en grupos no públicos, lo que dificulta su detección. La frecuente modificación de las direcciones comerciales también representa un desafío para el monitoreo continuo.
El combate contra el crimen del tráfico de personas transnacional no solo requiere la acción de las agencias de aplicación de la ley de cada país, sino también la cooperación activa de los operadores de infraestructura de la industria de encriptación. Algunas instituciones están construyendo bases de datos de direcciones de riesgo, combinando tecnología de modelos de IA y modelos de lenguaje grande, para optimizar continuamente la capacidad de identificación de riesgos, con el fin de enfrentar el complejo lavado de dinero y comportamientos delictivos en la cadena.
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SchrodingersPaper
· 08-16 08:00
¡Moneda mundo Cripto, número cero! Perdí tanto que tengo los ojos rojos y sigo obteniendo liquidación... No tengo miedo a arruinarme, veo todo con indiferencia.
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SchroedingersFrontrun
· 08-16 07:54
Cadena de bloques también se ha convertido en un trampolín para la industria delictiva, asqueroso, que le abran la puerta a lo asqueroso.
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ApeWithNoChain
· 08-16 07:54
El fraude se ha vuelto cada vez más sofisticado... el nivel de desbloqueo debe ser al menos 90.
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SorryRugPulled
· 08-16 07:47
Los tratantes de personas ya están usando la Cadena de bloques?? Realmente he visto un fantasma.
La plataforma de garantía de transacciones de Activos Cripto se ha convertido en una herramienta de tráfico de personas, con flujos de fondos que superan los cien millones de dólares.
Nuevos métodos de trata de personas: la plataforma de garantía de transacciones de Activos Cripto se convierte en una herramienta del crimen
Las plataformas de garantía de transacciones de Activos Cripto se han convertido en una herramienta importante para actividades ilegales en la región del sudeste asiático. Estas plataformas no solo ofrecen servicios para el lavado de dinero y pagos ilegales, sino que incluso se involucran en actividades de trata de personas, disfrazándose de "servicios laborales en el extranjero" para cometer crímenes de lesa humanidad. Este artículo revelará la tendencia de desarrollo de esta industria criminal y explorará su escala de negocios y flujo de fondos a través del análisis de Activos Cripto.
Tráfico de personas en fraudes telefónicos en el sudeste asiático
Los grupos de fraude en el sudeste asiático reclutan personal de nacionalidades correspondientes según el grupo objetivo de fraude. Tomando como ejemplo el fraude de "pérdida de ganado" dirigido a los chinos, cada año una gran cantidad de jóvenes chinos ingresan a trabajar en parques de fraude a través de diversos canales. Estos jóvenes a menudo son engañados o forzados a entrar en el sudeste asiático, y cuando se dan cuenta de que se han convertido en esclavos de la industria del fraude, generalmente ya no pueden escapar.
En el tráfico de personas, los hombres jóvenes de 20 a 30 años son los más populares y tienen el precio más alto. Los menores de 20 años o mayores de 35 se consideran "residuos" y su precio es más bajo o requieren una evaluación más estricta. Las mujeres casi no están en el rango de transacción.
Servicio de garantía de negociación "Fuerza de presión"
En términos de transacciones ilegales convencionales, el funcionamiento de la plataforma de garantía es similar al de una plataforma de comercio electrónico. Los comerciantes deben pagar un depósito antes de poder llevar a cabo negocios, y el total de los negocios no debe exceder el límite del depósito. Si un comerciante no puede proporcionar un servicio efectivo, el comprador puede solicitar arbitraje de la plataforma y recibir una compensación.
En el ámbito del tráfico de personas se sigue un patrón similar. Aquellos que se dedican a este tipo de negocio se conocen como "comerciantes de garantía de transacciones laborales". Debido a que las personas traficadas pueden resistirse o informar a la policía, algunos comerciantes utilizan intimidación, coerción y otros métodos, y los proveedores de estos servicios adicionales se conocen como "comerciantes de garantía de transacciones de presión".
La mayoría de las plataformas de intercambio garantizado rechazan participar en el comercio de trata de personas. Sin embargo, entre las diez principales plataformas de intercambio garantizado en el sudeste asiático, hay una plataforma que opera abiertamente el negocio de "trabajo en el extranjero" y proporciona servicios de garantía específicamente para "transacciones de coerción".
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Análisis de flujo de fondos
A través del análisis de la dirección de depósito dedicada de esta plataforma, se descubrió que en menos de 5 meses, los fondos que fluyeron superaron los 100 millones de dólares. Esto es solo el depósito presentado por los comerciantes, la cantidad real de fondos relacionados con el tráfico de personas supera con creces esta cifra.
Un análisis más detallado muestra que varias plataformas de intercambio de Activos Cripto de renombre se utilizan para el pago de depósitos y el almacenamiento de fondos criminales. Una de las plataformas de intercambio más conocidas a nivel mundial es especialmente destacada, ya que el 17.3% de las actividades de retiro de monedas apuntan a 236 direcciones de usuarios de dicha plataforma.
Amenazas de fondos y respuestas
Las plataformas de garantía de transacciones ilegales suelen combinar software de redes sociales anónimas y lavado de dinero en la cadena, constituyendo una amenaza financiera continua y oculta para las instituciones de encriptación. Las transacciones ilegales realmente peligrosas a menudo se ocultan en grupos no públicos, lo que dificulta su detección. La frecuente modificación de las direcciones comerciales también representa un desafío para el monitoreo continuo.
El combate contra el crimen del tráfico de personas transnacional no solo requiere la acción de las agencias de aplicación de la ley de cada país, sino también la cooperación activa de los operadores de infraestructura de la industria de encriptación. Algunas instituciones están construyendo bases de datos de direcciones de riesgo, combinando tecnología de modelos de IA y modelos de lenguaje grande, para optimizar continuamente la capacidad de identificación de riesgos, con el fin de enfrentar el complejo lavado de dinero y comportamientos delictivos en la cadena.