Hong Kong établit une force conjointe pour surveiller les échanges de cryptomonnaie et enquêter sur le scandale JPEX
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Hong Kong a créé un groupe de travail pour renforcer sa capacité à faire face aux menaces qui peuvent exister dans le secteur des cryptomonnaies.
Le Bureau de la cybersécurité et de la criminalité technologique, le Bureau de la cybersécurité et de la criminalité technologique, la Division de l’application des lois de la SFC et la Division des intermédiaires ainsi que le Bureau des crimes commerciaux de la police ont créé une force opérationnelle pour coordonner leurs efforts dans la lutte contre les activités crypto suspectes.
Le scandale JPEX a mis en évidence des faiblesses qui existent toujours dans la loi sur les cryptomonnaies à Hong Kong.
Introduction
Le développement récent à Hong Kong montre que pour qu’un pays prospère en tant que hub cryptographique, il doit disposer d’un cadre réglementaire clair qui soutient les entreprises de blockchain et protège les investisseurs. Il devrait appliquer la réglementation sur les crypto-monnaies de manière forte et efficace.
Le scandale de la bourse de cryptomonnaie JPEX indique un manque de surveillance réglementaire solide de la part des autorités de Hong Kong.
Cet article portera sur la force opérationnelle conjointe de Hong Kong et sur la manière dont elle empêchera des scandales similaires à celui impliquant l’échange de cryptomonnaie JPEX. Nous examinerons également comment le scandale JPEX a évolué.
Aperçu de la réglementation des cryptomonnaies à Hong Kong
Bien que la Chine ait interdit les activités liées aux cryptomonnaies sur le continent Hong Kong permet les investissements en crypto-monnaie tant que les participants respectent ses réglementations, établies à mi-2023.
Il existe plusieurs dispositions de réglementation des cryptomonnaies qui doivent être suivies. Par exemple, seuls les investisseurs qui sont en mesure d’investir au moins 8 millions de HKD (environ 1 million de dollars) peuvent investir dans des actifs cryptographiques.
Les cryptomonnaies centralisées qui opèrent en ville doivent s’inscrire auprès de la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme (SFC) de Hong Kong. La ville traite les bourses de cryptomonnaies de la même manière que les plateformes de négociation automatisée et les courtiers en valeurs mobilières. Par conséquent, ces plateformes, y compris les bourses de cryptomonnaies, couramment appelées plateformes d’actifs virtuels (VA), doivent suivre les dispositions de l’ordonnance de 2023 sur les valeurs mobilières et les contrats à terme.
Les plateformes d’échange de cryptomonnaies, qui sont les acteurs clés du secteur de la cryptomonnaie à Hong Kong, doivent se conformer à plusieurs directives réglementaires, notamment en matière de stockage sécurisé des actifs numériques des clients, de respect des normes de connaissance de la clientèle (KYC) et de respect strict des dispositions de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme de la ville.
Les autorités de la ville surveillent de près les activités des plateformes d’actifs virtuels pour protéger les investisseurs des pratiques manipulatrices et des activités illégales. Par conséquent, chaque échange de cryptomonnaie devrait élaborer une politique écrite et établir des outils pour prévenir et signaler les activités de trading illégales.
De plus, chaque plateforme d’actifs virtuels devrait publier des rapports commerciaux mensuels et soumettre des rapports d’audit financier annuels à la SFC comme stipulé dans l’ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme de Hong Kong (SFO). En outre, chaque échange de cryptomonnaie devrait disposer d’auditeurs bien versés dans les activités numériques qui examinent périodiquement ses opérations.
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Collaboration entre la police de Hong Kong et la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme (SFC)
La police de Hong Kong et la SFC ont lancé une force opérationnelle chargée de surveiller les opérations des bourses de cryptomonnaie dans la ville. Ce groupe de travail est composé de membres du Bureau de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité technologique, du Bureau de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité technologique, de la Division de l’application des règles de la SFC et de la Division des intermédiaires, ainsi que du Bureau des crimes commerciaux de la police.
L’objectif principal de cette force opérationnelle est de coordonner leurs efforts afin de partager des informations relatives à des activités suspectes liées aux activités de trading de cryptomonnaies. En procédant de la sorte, ils seront en mesure d’identifier et d’évaluer les risques de manière coordonnée.
À cet effet, Eve Chung, commissaire adjoint de police, a déclaré : « La mise en œuvre de la nouvelle plateforme entre la police et la SFC est essentielle pour accélérer les échanges de renseignements vitaux et la collaboration conjointe face aux défis posés par les VATP, afin de mieux protéger le grand public de Hong Kong. »
En d’autres termes, le groupe de travail coopérera non seulement pour partager des informations critiques concernant les opérations des bourses de cryptomonnaie, mais aussi pour enquêter sur les activités illégales qui pourraient se produire dans le secteur. Dans l’ensemble, il se concentre sur la protection des consommateurs et des entreprises de cryptomonnaie.
Ce développement fait suite à d’autres initiatives clés visant à protéger les investisseurs. Par exemple, en septembre, la Securities and Futures Commission de Hong Kong a dévoilé un programme visant à informer les futurs investisseurs en crypto-monnaies en partageant des informations vitales concernant les opérateurs de plates-formes de trading d’actifs virtuels (VATPs).
De plus, la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong travaille à accroître la transparence dans le secteur des cryptomonnaies. Par exemple, elle publiera une liste des VATPs agréés et de toutes les plateformes de négociation d’actifs virtuels en attente d’application.
Ces organisations ont créé le groupe de travail à la suite du scandale JPEX qui a entraîné la perte d’actifs numériques des clients par des moyens frauduleux.
Le scandale JPEX
La bourse japonaise, communément appelée JPEX et basée à Dubaï, aurait escroqué des milliers d’utilisateurs de millions de dollars par divers moyens. Cette plateforme d’échange de cryptomonnaies, qui prétend avoir des partenariats avec des institutions financières établies telles qu’Alibaba et Standard Chartered, a attiré de nombreux particuliers et institutions à investir en raison de rendements élevés et de frais réduits.
De plus, l’échange a utilisé diverses stratégies marketing pour inciter les gens à investir. Par exemple, il a utilisé de nombreuses annonces en ligne, des panneaux d’affichage et des campagnes d’influenceurs pour convaincre les gens d’investir dans ses produits. Joseph Lam, mieux connu sous le nom de “Roi du Trolling” de Hong Kong, et Chan Yee, une youtubeuse avec plus de 200 000 abonnés, ont promu JPEX.
Ces influenceurs ont utilisé des données non vérifiées pour montrer à leurs abonnés comment ils pouvaient gagner beaucoup d’argent pour acheter des maisons et des véhicules en investissant dans JPEX. Selon le dernier rapport, plus de 2 305 personnes ont perdu plus de 1,43 milliard de dollars de Hong Kong (environ 182,9 millions de dollars) qu’ils avaient investis dans la plateforme d’échange de cryptomonnaie, ce qui en fait l’un des plus grands cas de fraude à Hong Kong.
L’implosion de JPEX a commencé lorsque la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a émis un avertissement selon lequel JPEX n’était pas une plateforme de trading enregistrée. Plus tard, l’échange a ouvertement reconnu qu’il était confronté à des problèmes de liquidité qui l’ont contraint à geler les retraits.
De plus, la plateforme d’échange de cryptomonnaie a mis en place un plan controversé de distribution de dividendes dans lequel elle travaille à la conversion des actifs des clients en actions qui leur permettront de percevoir des dividendes. Cependant, les clients ne pourront retirer les fonds qu’après deux ans.
En conséquence, voici le plan de JPEX pour améliorer sa trésorerie Écoulement et conserver ses principaux investisseurs. JPEX affirme avoir mené un référendum où 68 % de ses clients ont voté en faveur du plan de dividende et de la formation d’une organisation autonome décentralisée (DAO).
Malheureusement, il n’a pas répondu à la correspondance de nombreux clients qui ont demandé pourquoi ils ne pouvaient pas retirer leurs fonds. L’échange de cryptomonnaie a également augmenté ses frais de transaction jusqu’à 999 USDT pour retirer 1 000 USDT.
Après que de nombreux investisseurs de JPEX se soient plaints auprès des autorités compétentes, la police de Hong Kong a commencé à mener son enquête, ce qui a conduit à l’arrestation de plus de 11 personnes, dont Siu-lung, PDG d’un changeur de monnaie virtuelle de gré à gré (OTC), Li, un ancien directeur, Lam et Chan pour des accusations de blanchiment d’argent, de suspicion de fraude et de complot en vue de commettre une fraude.
Dans le cadre des enquêtes, la police a confisqué de nombreux gadgets électroniques et autres objets de valeur, notamment des ordinateurs, des smartphones, des cartes bancaires et d’autres documents connexes. Les autorités de Hong Kong ont également gelé les comptes bancaires de JPEX et saisi divers actifs, dont des véhicules de luxe et d’autres biens immobiliers.
Réponse JPEX
La bourse JPEX a apporté plusieurs clarifications. Tout d’abord, elle a affirmé que son récent problème de liquidité était le résultat de l’action de l’un de ses teneurs de marché qui a gelé ses fonds. En conséquence, elle travaille avec le partenaire responsable pour libérer les fonds.
Il a dit : « Nous promettons de récupérer la liquidité auprès des teneurs de marché tiers dès que possible et d’ajuster progressivement les frais de retrait aux niveaux normaux. »
Cependant, le scandale JPEX devrait ralentir les efforts de Hong Kong pour devenir un centre de cryptomonnaie. Carlton Lai, responsable de Daiwa Capital Markets, une société de recherche en blockchain et cryptomonnaie, a déclaré : « Je pense que ce scandale aura un impact négatif assez important sur le sentiment des particuliers, compte tenu de sa présence locale importante et des diverses célébrités impliquées. »
Les défis auxquels les autorités de Hong Kong sont confrontées
Les autorités de Hong Kong sont confrontées à divers défis lorsqu’elles supervisent les activités cryptographiques, notamment le manque de coopération des sociétés de blockchain. Elle a également des problèmes de coordination avec les intervenants locaux et internationaux. La création de la force spéciale de Hong Kong est la première étape vers le renforcement de sa capacité.
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Conclusion
Hong Kong a formé une force de travail multipartite pour coordonner les activités du secteur des cryptomonnaies. Le Bureau de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité, la Division de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité, la Division de l’application des règles de la SFC et la Division des intermédiaires, ainsi que le Bureau des crimes commerciaux de la police, ont formé un groupe de travail qui identifiera les activités suspectes dans le secteur des cryptomonnaies.
FAQ sur les cryptomonnaies à Hong Kong
La cryptomonnaie est-elle autorisée à Hong Kong?
Cryptomonnaie est légal à Hong Kong ce qui signifie que les gens sont autorisés à l’acheter, le détenir et le vendre. Cependant, les échanges de crypto-monnaies et autres plates-formes qui traitent des crypto-monnaies doivent s’inscrire auprès des autorités compétentes.
Hong Kong investit-elle dans la cryptomonnaie?
De nombreuses personnes à Hong Kong investissent dans différentes cryptomonnaies, notamment Bitcoin et ETH. De plus, il existe de nombreuses entreprises offrant des services de cryptomonnaie dans la ville.
Quelle cryptomonnaie peut acheter Hong Kong?
Les gens à Hong Kong peuvent acheter différentes cryptomonnaies qui incluent bitcoin, ETH, XRP et bien d’autres encore. Cependant, la ville dispose de réglementations claires concernant les crypto-actifs que les plateformes d’échange peuvent proposer au public.
Gate.io est-il disponible à Hong Kong ?
Gate.io, la bourse centralisée, propose divers services aux citoyens de Hong Kong. Les gens peuvent échanger de nombreuses cryptomonnaies comme le bitcoin, l’ETH, l’USDT, le Binance Coin et le XRP, entre autres.
Quelle est la meilleure plateforme de crypto-monnaies à Hong Kong ?
Il y a de nombreuses bonnes plateformes qui traitent des cryptomonnaies à Hong Kong. Par exemple, les principales bourses comme Gate.io, Binance, Bybit et OXK offrent divers services de cryptomonnaie dans la ville.
