Le DOJ inflige une peine de 97 mois à un escroc de la crypto pour un système de Ponzi de 40 millions de dollars

Les autorités américaines ont condamné un homme à 97 mois de prison pour son rôle dans la fraude de plus de 40 millions de dollars aux investisseurs via un système de Ponzi crypto.

Selon le ministère de la Justice des États-Unis, Dwayne Golden, âgé de 57 ans, a été condamné le 27 juin par le juge de district américain William F. Kuntz II au tribunal fédéral de Brooklyn. Golden avait plaidé coupable en septembre 2024 d'un complot en vue de commettre une fraude par fil et un blanchiment d'argent.

Golden, aux côtés des coaccusés Gregory Aggesen, Marquis Egerton ( également connu sous le nom de "Mardy Eger" ), et William White, a dirigé trois entreprises frauduleuses d'actifs numériques : EmpowerCoin, ECoinPlus et Jet-Coin.

Les procureurs ont déclaré que ces entreprises promettaient des rendements garantis grâce au trading crypto à l'étranger mais opéraient plutôt comme des systèmes de Ponzi, utilisant les fonds de nouveaux investisseurs pour payer les anciens investisseurs ou pour s'enrichir.

Le système a été actif entre avril et août 2017, et les investisseurs ont subi des pertes substantielles après que les opérateurs ont fermé les plateformes et ont disparu avec les fonds.

Golden et ses associés ont également tenté d'entraver les enquêtes fédérales en détruisant des preuves et en soumettant de fausses informations aux autorités.

Entre 2017 et 2022, Golden, Aggesen et White auraient conspiré pour entraver une enquête de la Federal Trade Commission et une enquête d'un grand jury fédéral sur les opérations frauduleuses. White aurait agi au nom d'Aggesen pour fournir des déclarations trompeuses en réponse à des citations à comparaître officielles.

Golden a également été condamné à confisquer 2,46 millions de dollars, avec une restitution supplémentaire à décider plus tard. Le coaccusé William White a été condamné à 30 mois de prison, tandis qu'Aggesen et Egerton attendent leur sentence.

Les victimes ont été conseillées de soumettre des demandes de restitution au FBI dans le cadre du processus de récupération en cours.

La condamnation de Golden s'ajoute à une série d'actions répressives récentes liées aux cryptomonnaies par le DOJ en juin. Plus tôt ce mois-ci, l'agence a procédé à la saisie de plus de 225 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des escroqueries de type "pig butchering".

Dans une affaire distincte, le DOJ a déposé une action en confiscation pour saisir plus de 7,7 millions de dollars en crypto liés à des agents nord-coréens. Quelques jours plus tard, l'agence a également accusé un ressortissant russe et fondateur d'une entreprise de paiements en crypto d'avoir géré un schéma de blanchiment d'argent de 500 millions de dollars.

Les responsables américains ont signalé que l'application stricte de la loi se poursuivra alors que les crimes financiers liés aux cryptomonnaies sont en hausse.

Le FBI et le DOJ déclarent qu'ils sont déterminés à démanteler les opérations frauduleuses et à récupérer les actifs volés pour les victimes grâce à une coopération internationale continue et à des techniques avancées de traçage sur blockchain.