La police européenne a démantelé un réseau de fraude à l'investissement en cryptoactifs de 539 millions de dollars, 5 personnes ont été arrêtées.

【Bloc律动】30 juin, l'Europol a annoncé que la Garde civile espagnole avait collaboré avec les agences d'application de la loi d'Estonie, de France et des États-Unis pour démanteler un réseau de fraude à l'investissement en cryptoactifs, qui avait escroqué plus de 5000 victimes dans le monde. Cette opération a conduit à l'arrestation de cinq personnes, dont trois aux îles Canaries et deux à Madrid.

Ce réseau criminel a blanchi environ 539 millions de dollars (environ 460 millions d'euros) par le biais de programmes d'investissement frauduleux. Les enquêteurs ont découvert que les criminels opéraient un réseau mondial d'associés pour faciliter les retraits en espèces, les transferts bancaires et les transferts de cryptoactifs, tout en étant suspects d'avoir établi des entreprises et des infrastructures bancaires à Hong Kong pour gérer les fonds criminels.