La plus grande affaire de blanchiment de capitaux de l'histoire éclate à Singapour, avec un montant impliqué atteignant 12,8 milliards.

Le mois dernier, la police de Singapour a démantelé le plus grand cas de blanchiment de capitaux de l'histoire du pays. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, le montant impliqué ne cessait d'augmenter, passant des 5,4 milliards de RMB initiaux à 12,8 milliards. Ce chiffre incroyable laisse sans voix.

Les autorités de Singapour ont rapidement agi en lançant une vaste opération d'arrestation. À ce jour, 10 principaux suspects ont été arrêtés, et 8 autres sont en fuite et recherchés. Il est à noter que parmi les arrêtés, il y a de nombreuses personnes de nationalité double et des ressortissants du Fujian, dont certains sont même déjà des fugitifs recherchés en Chine.

Avec l'avancement de l'enquête, davantage de faits choquants émergent. Cette affaire implique des blanchiment de capitaux, des fraudes en ligne et des jeux d'argent, avec une complexité des faits et une habileté des méthodes qui dépassent de loin l'imagination.

Le 15 août, la police de Singapour a agi immédiatement après avoir reçu un renseignement. Plus de 400 personnes provenant du Bureau des affaires commerciales, de la Criminal Investigation Division, de l'Unité des opérations spéciales et du Bureau de renseignement de la police ont participé à cette opération. Ils ont mené des perquisitions dans plusieurs endroits à travers le pays, y compris dans des quartiers résidentiels luxueux comme Bukit Timah et Orchard Road.

La police a saisi une grande quantité de biens, y compris 110 propriétés, 62 voitures et une collection de vins prestigieux. En outre, ils ont gelé plus de 5,5 milliards de yuans de dépôts dans 35 comptes bancaires, saisi 380 millions de yuans en espèces, 68 lingots d'or, plus de 270 bijoux et autres articles de luxe, ainsi que des actifs virtuels d'une valeur de 190 millions de yuans.

Les 10 suspects arrêtés sont tous originaires de la région de Minnan dans la province du Fujian, en Chine, et sont appelés "le groupe du Fujian". Ce groupe est entré à Singapour en 2017 et s'est rapidement établi dans des quartiers luxueux, possédant plusieurs résidences haut de gamme et commerces. Ils réalisent principalement du blanchiment de capitaux par le biais de la gestion de magasins, d'investissements immobiliers et de casinos.

Les méthodes de blanchiment de capitaux de ce gang sont assez habiles. Ils ont ouvert des boutiques au cœur de Singapour, bien que le loyer mensuel atteigne plusieurs dizaines de milliers de dollars, il y a très peu de produits dans le magasin, ce qui est clairement insuffisant pour couvrir les frais. C'est en réalité un habile subterfuge pour dissimuler l'afflux de grandes quantités d'argent sale dans la ville. En outre, ils s'impliquent également dans des domaines tels que l'éducation, l'investissement et les technologies de l'information.

L'investissement immobilier est également l'un de leurs moyens courants de blanchiment de capitaux. Bien que Singapour ait des réglementations en place exigeant que les agents immobiliers signalent les transactions importantes, il est souvent difficile de les appliquer rigoureusement dans la pratique. La police a révélé que parmi les 34 personnes impliquées, au moins 20 avaient des centaines à des milliers de sociétés à leur nom, certains ayant même été secrétaires de plus de 2300 sociétés pendant plus de sept ans.

L'année dernière, une transaction immobilière d'environ 500 millions de RMB pour l'achat de 20 unités à Corning River Bay a choqué Singapour, et il a ensuite été confirmé que c'était le "groupe Fujian" qui en était à l'origine. Ironiquement, à l'époque, les médias traditionnels de Singapour ont largement rapporté cette transaction comme un reflet de la compétitivité internationale du pays.

En plus de l'immobilier, les casinos sont également un canal important pour le blanchiment de capitaux. Ils emploient un grand nombre de personnes qui se dispersent dans différents casinos pour parier, et utilisent les gains des jeux pour compléter le blanchiment de capitaux. De plus, la consommation dans les boîtes de nuit, les transactions en espèces, les dons caritatifs et les échanges de devises sont également utilisés pour le blanchiment de capitaux.

Selon des sources informées, les personnes impliquées mènent une vie extrêmement luxueuse. Elles dépensent sans compter, n'hésitant pas à offrir des enveloppes rouges de mille yuans, et leur maison est remplie d'objets précieux, avec des voitures de luxe pour les transporter.

Avec l'avancement de l'enquête, un vaste réseau de jeux d'argent et d'escroquerie émerge progressivement. Parmi les 10 personnes arrêtées, seules 3 détiennent un passeport chinois, les autres possèdent des passeports d'autres pays, y compris le Cambodge, Chypre, la Turquie et Vanuatu. Plus surprenant encore, 5 d'entre elles sont déjà recherchées par les autorités de la sécurité publique chinoises.

Ces suspects ont réussi à entrer à Singapour et à obtenir un permis de travail, révélant de graves lacunes dans les contrôles d'identité à Singapour. Parmi ce groupe, les plus remarquables sont Wang Shuiming et Su Haijin.

Wang Shuiming est célèbre dans le domaine des jeux d'argent en ligne, surnommé "Daming Zong". Il a commencé à s'engager dans les affaires de jeux aux Philippines entre 2012 et 2013, et en 2016, il était déjà un vétéran de l'industrie. On dit qu'il possède de 7 à 10 groupes de jeux d'argent en ligne, avec un total de plus de 10 000 employés, une taille comparable à celle des grandes entreprises renommées.

Comparé à Wang Shui Ming, Su Hai Jin est beaucoup plus en vue. Il est passionné par les activités sociales, organise souvent des fêtes et participe activement à des événements pour accroître sa notoriété. Il a également sponsorisé plusieurs événements associatifs, tels que le tournoi de golf caritatif du président de Singapour, et a même dépensé des dizaines de milliers de dollars pour acheter le titre de président d'honneur d'une association.

Su Haijin possède plusieurs passeports, y compris ceux de la Chine, Chypre, Cambodge, Turquie et Sainte-Lucie. Il possède des biens immobiliers d'une valeur totale de plus de 70 millions de yuan dans plusieurs pays et régions. Fait intéressant, le nom qu'il utilise sur son passeport de Sainte-Lucie ne correspond pas à son vrai nom.

La scène de l'arrestation de Su Haijin était plutôt dramatique. Après que la police ait forcé la porte, ils ont découvert qu'il s'était échappé et l'ont finalement trouvé dans un fossé près de son domicile. À ce moment-là, Su Haijin avait déjà les membres fracturés, mais il a quand même tenté de s'enfuir, montrant une forte émotion de refus d'être arrêté.

Cette affaire a suscité une vive controverse à Singapour, révélant les lacunes du pays en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de vérification des visas, et a également terni la réputation de son centre financier. De nombreux habitants locaux expriment leur colère face au style de vie luxueux des criminels, estimant que cela nuit gravement aux intérêts de la nation et des citoyens respectueux de la loi.

Le ministre des Lois et de l'Intérieur de Singapour, K. Shanmugam, a répondu que l'ouverture des portes ne manquera pas de poser des problèmes, tout en soulignant que Singapour veillera strictement à ce que le système financier ne soit pas abusé. Il a déclaré que la réputation de Singapour n'avait pas été entachée et a souligné que de telles actions d'application de la loi ne sont pas courantes à l'échelle mondiale.

Le secteur bancaire a également réagi rapidement. Au moins 10 banques locales et internationales sont impliquées dans cette affaire, dont DBS, OCBC et UOB, qui seraient des créanciers directs. Certaines banques internationales ont commencé à fermer les comptes de citoyens de pays tels que le Cambodge, Chypre, la Turquie et Vanuatu, et même les clients de nationalité chinoise ont été affectés. L'ouverture de comptes et les examens des transactions sont devenus beaucoup plus stricts, et les délais se sont clairement allongés.

L'approbation des visas est devenue plus difficile. Selon des rapports, la difficulté pour les Chinois à obtenir un visa pour Singapour augmente, et de nombreuses personnes dont le visa pouvait être renouvelé se voient maintenant refusées, avec un contrôle plus strict sur les actifs et les revenus.

Dans l'industrie des cryptomonnaies, en raison de l'utilisation de l'USDT par des groupes criminels pour le blanchiment de capitaux, les monnaies virtuelles subissent à nouveau des effets négatifs. Le vice-premier ministre de Singapour a précédemment déclaré que Singapour n'avait pas l'intention de devenir un centre d'activités liées aux cryptomonnaies. Cet incident pourrait entraîner un resserrement supplémentaire de la réglementation sur les cryptomonnaies.

Selon la législation en vigueur, les actifs saisis seront soumis à une audience de distribution des biens après la clôture de l'affaire. Si la victime peut prouver la propriété des actifs, qu'il s'agisse d'étrangers, d'entreprises ou d'autres entités, elle peut demander à la cour de Singapour leur restitution.

Concernant le traitement des criminels, le ministre de l'Intérieur de Singapour a déclaré qu'une fois condamnés, ils purgeront leur peine à Singapour. À la fin de leur peine, ils seront expulsés vers le pays d'origine de leur passeport, ou envoyés vers un pays ayant un accord d'extradition avec Singapour. Cependant, il n'existe actuellement aucun accord d'extradition entre la Chine et Singapour.

Cette affaire va sans aucun doute entraîner de graves conséquences juridiques pour les personnes impliquées, qui seront jugées et punies sous le régime judiciaire strict de Singapour.