Un employé de banque aurait falsifié des noms et rempli de faux bordereaux de retrait, drainant 75 000 $ des comptes de huit clients - The Daily Hodl

Un guichetier de banque à Cleveland aurait été accusé d'avoir falsifié des noms et d'autres documents pour siphonner des dizaines de milliers de dollars des comptes bancaires des clients.

Selon un nouveau rapport d'un média local, les procureurs fédéraux affirment que Denice James, une caissière de First Federal Savings of Lorain, aurait volé environ 75 000 $ auprès de huit victimes différentes en falsifiant des documents et aurait détourné 1 000 $ de la banque elle-même.

Le rapport indique que James a volé de l'argent entre le 25 juillet 2023 et le 2 novembre 2023, en falsifiant les noms des clients sur des bordereaux bancaires et en les soumettant juste avant la fermeture de la banque, car aucun client n'était à l'intérieur. Elle traitait ensuite les retraits et prenait l'argent pour elle.

Elle a été accusée de huit chefs d'accusation de fraude bancaire, de huit chefs d'accusation de vol d'identité aggravé et d'un chef d'accusation de détournement de fonds, pour lesquels elle a plaidé non coupable.

Cet incident est le dernier d'une série de schémas de fraude impliquant des guichetiers bancaires. En mai, un guichetier dans le Maryland a plaidé coupable d'avoir volé 255 000 $ à des clients âgés de son employeur en faisant en sorte que des complices usurpent l'identité des victimes pour effectuer des retraits bancaires frauduleux.

En mars, un guichetier de New York, dont le travail consistait à faire le bilan de l'argent à la fin de la journée, a été accusé d'avoir volé 1 000 000 $ en espèces dans le coffre-fort de sa banque en falsifiant des signatures.

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