Binance atteint un accord avec les régulateurs américains, paie une amende de 4,3 milliards de dollars
Récemment, les régulateurs américains ont réalisé des progrès significatifs dans l'enquête sur une plateforme d'échange de jetons bien connue. La plateforme a accepté de payer jusqu'à 4,3 milliards de dollars d'amende pour plusieurs violations, établissant ainsi un nouveau record historique pour les amendes du ministère des Finances américain.
Le ministère de la Justice des États-Unis a tenu une conférence de presse le 21 novembre à l'heure locale pour annoncer cette nouvelle importante. Plusieurs hauts responsables étaient présents, y compris le ministre de la Justice, le ministre des Finances, le vice-procureur général et le président de la Commission des contrats à terme sur les marchandises.
Contenu et raisons des amendes élevées
La plateforme de trading fait face à trois accusations principales : violation des réglementations contre le blanchiment d'argent, exploitation de services de transfert de fonds sans autorisation et violation des sanctions américaines. Parmi celles-ci, la violation des règles anti-blanchiment est le problème central.
Selon le ministère des Finances, la plateforme n'a pas réussi à prévenir et à signaler efficacement les transactions suspectes impliquant plusieurs organisations terroristes. Les documents judiciaires montrent que la plateforme a permis au moins 1,1 million de transactions impliquant des clients iraniens, pour un montant total de plus de 8,98 millions de dollars.
Le ministre des Finances a sévèrement critiqué la plateforme dans une déclaration, affirmant qu'elle "ignore ses obligations légales au profit du profit", ayant réalisé des transactions de plusieurs milliards de dollars sans effectuer les vérifications nécessaires sur les clients et le monitoring des transactions. Le ministre de la Justice a indiqué que cette plateforme est devenue un terrain fertile pour les criminels du monde entier utilisant des jetons pour transférer des fonds illégaux.
Finalement, la plateforme a accepté de payer une amende pénale de 1,8 milliard de dollars, et 2,5 milliards de dollars ont été confisqués. De plus, elle doit également payer un total de 4,368 milliards de dollars aux différents départements du Trésor.
Changements de direction et arrangements futurs
Le fondateur et PDG de la plateforme a accepté de démissionner et de payer une amende de 50 millions de dollars, et pourrait faire face à une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans. Cependant, son avocat a déclaré que la sentence serait reportée de 6 mois. Le juge a mentionné que tant que la peine finale ne dépasse pas 18 mois, le fondateur renoncera à son droit d'appel.
La société a annoncé la nomination de l'ancien directeur mondial des marchés régionaux en tant que nouveau PDG. Le nouveau PDG possède plus de 30 ans d'expérience dans les services financiers et la réglementation, ayant occupé des postes de direction dans plusieurs institutions importantes.
L'ancien PDG a déclaré sur les réseaux sociaux que, bien qu'il soit émotionnellement difficile de se libérer, il comprend que c'est le bon choix. Il a admis avoir commis des erreurs et est prêt à en assumer la responsabilité. En ce qui concerne ses projets futurs, il a indiqué qu'il allait d'abord prendre un peu de temps de repos, puis qu'il pourrait procéder à certains investissements passifs, devenant ainsi un actionnaire minoritaire dans des start-ups dans des domaines tels que la blockchain et le Web3.
Résultats et impacts de la régulation
Il est important de noter que les régulateurs n'ont pas accusé la plateforme d'avoir détourné les fonds des utilisateurs ou manipulé le marché. Cela confirme dans une certaine mesure l'engagement antérieur de la plateforme concernant la sécurité des fonds des utilisateurs.
Dans le cadre de l'accord de règlement, la plateforme nommera un responsable de la conformité indépendant pour une durée de trois ans, et fera rapport de son travail de conformité au gouvernement des États-Unis. L'ancien PDG est interdit de participer à la gestion opérationnelle de l'entreprise pour une durée d'au moins trois ans. De plus, le ministère des Finances des États-Unis conservera l'accès aux livres, dossiers et systèmes de l'entreprise pendant cinq ans.
La société "se retirera complètement" du marché américain, mais sa filiale américaine continuera à opérer aux États-Unis en tant qu'entité enregistrée indépendante. Si elle ne respecte pas ces obligations, la société pourrait faire face à des amendes supplémentaires de 150 millions de dollars.
Cet événement a sans aucun doute un impact majeur sur l'industrie mondiale des cryptomonnaies, mettant en évidence l'importance de la conformité réglementaire. Les professionnels du secteur estiment généralement que cela pourrait inciter davantage de plateformes de trading à renforcer leur réglementation interne, poussant l'industrie vers une direction plus normée.
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LiquidityOracle
· 07-06 17:16
C'est légal une fois que c'est propre.
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PumpAnalyst
· 07-06 17:10
prendre les gens pour des idiots, c'est tout. Un autre jour difficile pour les pigeons.
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BearMarketNoodler
· 07-06 17:10
Conformité est une bonne chose, c'est juste un peu douloureux.
Binance a conclu un accord, payant 4,3 milliards de dollars, ce qui constitue la plus grande amende du ministère américain des Finances.
Binance atteint un accord avec les régulateurs américains, paie une amende de 4,3 milliards de dollars
Récemment, les régulateurs américains ont réalisé des progrès significatifs dans l'enquête sur une plateforme d'échange de jetons bien connue. La plateforme a accepté de payer jusqu'à 4,3 milliards de dollars d'amende pour plusieurs violations, établissant ainsi un nouveau record historique pour les amendes du ministère des Finances américain.
Le ministère de la Justice des États-Unis a tenu une conférence de presse le 21 novembre à l'heure locale pour annoncer cette nouvelle importante. Plusieurs hauts responsables étaient présents, y compris le ministre de la Justice, le ministre des Finances, le vice-procureur général et le président de la Commission des contrats à terme sur les marchandises.
Contenu et raisons des amendes élevées
La plateforme de trading fait face à trois accusations principales : violation des réglementations contre le blanchiment d'argent, exploitation de services de transfert de fonds sans autorisation et violation des sanctions américaines. Parmi celles-ci, la violation des règles anti-blanchiment est le problème central.
Selon le ministère des Finances, la plateforme n'a pas réussi à prévenir et à signaler efficacement les transactions suspectes impliquant plusieurs organisations terroristes. Les documents judiciaires montrent que la plateforme a permis au moins 1,1 million de transactions impliquant des clients iraniens, pour un montant total de plus de 8,98 millions de dollars.
Le ministre des Finances a sévèrement critiqué la plateforme dans une déclaration, affirmant qu'elle "ignore ses obligations légales au profit du profit", ayant réalisé des transactions de plusieurs milliards de dollars sans effectuer les vérifications nécessaires sur les clients et le monitoring des transactions. Le ministre de la Justice a indiqué que cette plateforme est devenue un terrain fertile pour les criminels du monde entier utilisant des jetons pour transférer des fonds illégaux.
Finalement, la plateforme a accepté de payer une amende pénale de 1,8 milliard de dollars, et 2,5 milliards de dollars ont été confisqués. De plus, elle doit également payer un total de 4,368 milliards de dollars aux différents départements du Trésor.
Changements de direction et arrangements futurs
Le fondateur et PDG de la plateforme a accepté de démissionner et de payer une amende de 50 millions de dollars, et pourrait faire face à une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans. Cependant, son avocat a déclaré que la sentence serait reportée de 6 mois. Le juge a mentionné que tant que la peine finale ne dépasse pas 18 mois, le fondateur renoncera à son droit d'appel.
La société a annoncé la nomination de l'ancien directeur mondial des marchés régionaux en tant que nouveau PDG. Le nouveau PDG possède plus de 30 ans d'expérience dans les services financiers et la réglementation, ayant occupé des postes de direction dans plusieurs institutions importantes.
L'ancien PDG a déclaré sur les réseaux sociaux que, bien qu'il soit émotionnellement difficile de se libérer, il comprend que c'est le bon choix. Il a admis avoir commis des erreurs et est prêt à en assumer la responsabilité. En ce qui concerne ses projets futurs, il a indiqué qu'il allait d'abord prendre un peu de temps de repos, puis qu'il pourrait procéder à certains investissements passifs, devenant ainsi un actionnaire minoritaire dans des start-ups dans des domaines tels que la blockchain et le Web3.
Résultats et impacts de la régulation
Il est important de noter que les régulateurs n'ont pas accusé la plateforme d'avoir détourné les fonds des utilisateurs ou manipulé le marché. Cela confirme dans une certaine mesure l'engagement antérieur de la plateforme concernant la sécurité des fonds des utilisateurs.
Dans le cadre de l'accord de règlement, la plateforme nommera un responsable de la conformité indépendant pour une durée de trois ans, et fera rapport de son travail de conformité au gouvernement des États-Unis. L'ancien PDG est interdit de participer à la gestion opérationnelle de l'entreprise pour une durée d'au moins trois ans. De plus, le ministère des Finances des États-Unis conservera l'accès aux livres, dossiers et systèmes de l'entreprise pendant cinq ans.
La société "se retirera complètement" du marché américain, mais sa filiale américaine continuera à opérer aux États-Unis en tant qu'entité enregistrée indépendante. Si elle ne respecte pas ces obligations, la société pourrait faire face à des amendes supplémentaires de 150 millions de dollars.
Cet événement a sans aucun doute un impact majeur sur l'industrie mondiale des cryptomonnaies, mettant en évidence l'importance de la conformité réglementaire. Les professionnels du secteur estiment généralement que cela pourrait inciter davantage de plateformes de trading à renforcer leur réglementation interne, poussant l'industrie vers une direction plus normée.