Chiffrement régulation dynamique : les agences de régulation américaines agissent fréquemment, de nouvelles règles AML de l'Union européenne sont publiées

Récemment, la situation de la réglementation mondiale des cryptomonnaies continue de s'intensifier. Plusieurs agences de régulation américaines ont pris une série d'importantes mesures, tandis que des régions comme l'Union européenne continuent d'améliorer les réglementations pertinentes. Voici un aperçu des dernières dynamiques réglementaires :

Dynamique de régulation aux États-Unis

ministère des Finances et Administration fiscale

Le ministère des Finances et l'administration fiscale nationale ont annoncé qu'avant l'entrée en vigueur des règlements pertinents, les entreprises n'ont pas besoin de déclarer les revenus d'actifs numériques de la même manière que les revenus en espèces. Cela offre un certain délai de grâce aux entreprises de chiffrement.

Commission des valeurs mobilières (SEC)

La SEC a élargi la définition de "négociant" pour inclure les participants au marché qui fournissent régulièrement une grande liquidité, y compris ceux liés aux titres d'actifs numériques. Cela signifie que certaines entreprises de chiffrement pourraient avoir besoin de s'enregistrer auprès de la SEC et de se conformer aux lois fédérales sur les valeurs mobilières.

La SEC a également reporté le délai de décision concernant les propositions d'ETF Ethereum soumises par plusieurs institutions, et a conclu des règlements ou pris des mesures d'exécution dans plusieurs affaires liées au chiffrement.

Commission des contrats à terme sur les marchandises (CFTC)

La CFTC a pris des mesures d'application de la loi contre les plateformes d'actifs numériques soupçonnées de fraude et a publié des avertissements concernant les escroqueries liées à l'intelligence artificielle et aux applications de rencontre. Le président de la CFTC a souligné la nécessité d'une législation fédérale pour le marché au comptant des actifs numériques.

Agence d'information sur l'énergie (EIA)

L'EIA a obtenu une autorisation d'urgence pour mener une enquête temporaire sur la consommation d'électricité de certaines entreprises de chiffrement aux États-Unis, avec un plan de collecte de données chaque mois de février à juillet 2024.

Ministère de la Justice

Le ministère de la Justice a intenté des poursuites contre plusieurs activités criminelles liées au chiffrement, notamment le détournement de cartes SIM, les systèmes de Ponzi et les transactions illégales sur le dark web.

Dynamique de la réglementation internationale

Union européenne

L'UE a conclu un accord préliminaire sur un nouveau plan AML, exigeant que les fournisseurs de services d'actifs cryptés mettent en œuvre une vérification de la diligence raisonnable des clients pour les transactions supérieures à 1000 euros.

Allemagne

La police allemande a saisi pour 2,17 milliards de dollars de bitcoins lors d'une opération massive, établissant un record historique.

Royaume-Uni

La Banque d'Angleterre et le Trésor ont répondu au document de consultation sur la livre numérique, soulignant que la confidentialité sera une caractéristique de conception essentielle, mais n'ont pas encore décidé s'ils émettront.

autres pays

La Corée du Sud a arrêté des cadres d'une plateforme soupçonnés de vol massif de chiffrement ; les autorités thaïlandaises ont demandé à une certaine bourse de suspendre ses services ; Dubaï, aux Émirats arabes unis, a délivré une licence de fournisseur de services d'actifs virtuels à une certaine bourse.

Dans l'ensemble, les pays du monde entier accélèrent l'amélioration des cadres réglementaires pour le chiffrement, visant à prévenir les risques tout en favorisant l'innovation, rendant la situation réglementaire de plus en plus complexe et stricte.