Analyse des tendances de la mondialisation des activités criminelles en ligne en Asie du Sud-Est

En avril 2025, le Bureau des Nations Unies pour les drogues et le crime (UNODC) a publié un rapport intitulé "L'impact mondial des centres de fraude en Asie du Sud-Est, des systèmes de transfert d'argent clandestins et des marchés en ligne illégaux". Ce rapport analyse systématiquement les nouvelles formes de criminalité organisée transnationale émergentes dans la région de l'Asie du Sud-Est, en mettant particulièrement l'accent sur la nouvelle écologie criminelle numérique construite autour des centres de fraude en ligne, intégrant les réseaux de blanchiment d'argent des systèmes de transfert d'argent clandestins et les plateformes de marchés illégaux.

Peu de temps après la publication du rapport, le Département du Trésor américain a annoncé le 5 mai 2025 des sanctions contre l'Armée nationale Karen de Birmanie (KNA) ainsi que ses dirigeants et leurs proches, les qualifiant d'organisation criminelle transnationale majeure, responsable et assistante dans la conduite de fraudes en ligne, de trafic de personnes et d'activités de blanchiment d'argent transfrontalier. La région frontalière entre la Thaïlande et le Myanmar contrôlée par le KNA est devenue un point de rassemblement pour plusieurs groupes de fraude. Le Réseau de lutte contre la criminalité financière des États-Unis a également désigné le Huione Group comme une entité de blanchiment d'argent d'intérêt majeur, soulignant qu'il s'agit d'un canal clé pour le blanchiment des produits criminels d'actifs virtuels pour des groupes de hackers nord-coréens et des groupes de fraude en Asie du Sud-Est.

L'UNODC avertit que ce type de modèle criminel présente des caractéristiques de haute systématisation, de spécialisation et de mondialisation, et qu'il évolue constamment grâce aux nouvelles technologies, devenant ainsi un important point aveugle dans la gouvernance de la sécurité internationale. Face à la menace croissante, le rapport appelle les gouvernements à renforcer immédiatement la réglementation des actifs virtuels et des canaux financiers illégaux, à promouvoir le partage d'informations en ligne entre les agences d'application de la loi et à établir des mécanismes de coopération transfrontalière, ainsi qu'à créer un système de gouvernance plus efficace contre le blanchiment d'argent et la fraude, afin de contenir ce risque de sécurité mondial en rapide développement.

L'Asie du Sud-Est devient progressivement le cœur de l'écosystème criminel

Avec l'expansion rapide de l'industrie de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est, la région évolue progressivement en un hub clé du système criminel mondial. Les groupes criminels exploitent la faiblesse de la gouvernance, la facilité de la coopération transfrontalière et les failles technologiques de la région pour établir des réseaux criminels hautement organisés et industrialisés. Des zones comme Myawaddy en Birmanie à Sihanoukville au Cambodge, les centres de fraude sont non seulement de grande envergure, mais évoluent constamment, utilisant les dernières technologies pour échapper à la répression, et se procurant de la main-d'œuvre bon marché par le biais de la traite des êtres humains.

Haute liquidité et adaptabilité coexistent

Les groupes criminels en ligne d'Asie du Sud-Est présentent une grande fluidité et une forte adaptabilité, capables d'ajuster rapidement leurs lieux d'activité en fonction de la pression des forces de l'ordre, de la situation politique ou des conditions géographiques. Par exemple, après que le Cambodge a interdit les jeux d'argent en ligne, de nombreux groupes de fraude se sont déplacés vers l'État Shan en Birmanie, le triangle d'or au Laos et d'autres zones économiques spéciales, puis, en raison des conflits en Birmanie et de l'application conjointe de la loi dans la région, ont de nouveau migré vers des pays comme les Philippines et l'Indonésie, formant une tendance cyclique de "frapper---déplacer---retourner". Ces groupes se déguisent à l'aide de casinos, de zones économiques spéciales à la frontière, de stations balnéaires et d'autres lieux physiques, tout en "s'enfonçant" dans des zones rurales plus éloignées et des zones frontalières où l'application de la loi est faible, afin d'éviter les frappes concentrées. De plus, la structure organisationnelle devient de plus en plus "cellulaire", avec des points de fraude dispersés dans des immeubles résidentiels, des maisons d'hôtes voire à l'intérieur d'entreprises sous-traitées, montrant une grande résilience à la survie et une capacité de réaménagement.

Évolution systémique de la chaîne de production de fraude

Les groupes de fraude ne sont plus des gangs lâches, mais ont établi une "chaîne de criminalité intégrée verticalement" allant de la collecte de données, de l'exécution de la fraude au blanchiment et au retrait d'argent. En amont, ils s'appuient sur certaines plateformes pour obtenir des données sur les victimes à l'échelle mondiale ; au milieu, ils mettent en œuvre des fraudes par le biais de "scams de type Ponzi", de "faux agents de la loi", de "séduction à l'investissement", etc. ; en aval, ils s'appuient sur des bureaux de change clandestins, des transactions OTC et des paiements en stablecoins pour nettoyer les fonds et effectuer des transferts transfrontaliers. Selon les données de l'UNODC, en 2023, les fraudes liées aux cryptomonnaies ont causé aux États-Unis des pertes économiques de plus de 5,6 milliards de dollars, dont environ 4,4 milliards de dollars sont attribués aux soi-disant escroqueries de type "Ponzi" qui sont les plus répandues en Asie du Sud-Est. Les revenus de la fraude ont atteint une échelle "industrielle", formant un cercle de profits stable, attirant de plus en plus de puissances criminelles transnationales.

Trafic d'êtres humains et marché noir du travail

L'expansion de l'industrie de la fraude s'accompagne d'un trafic humain systématique et de travail forcé. Les personnes dans les parcs de fraude proviennent de plus de 50 pays à travers le monde, notamment de jeunes venant de Chine, du Vietnam, d'Inde et d'Afrique, qui sont souvent victimes de fausses offres d'emploi telles que "service client à salaire élevé" ou "postes techniques", entraînant leur entrée dans le pays, la confiscation de leur passeport, le contrôle par la violence et même des reventes multiples. Au début de 2025, plus de mille victimes étrangères ont été renvoyées en une seule fois de l'État Kayin en Birmanie. Ce modèle de "fraude économique + esclavage moderne" n'est plus un phénomène isolé, mais un mode de soutien humain qui traverse l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, entraînant une grave crise humanitaire et des défis diplomatiques.

L'évolution continue de l'écosystème technologique numérique et de la criminalité

Les groupes de fraude disposent d'une grande capacité d'adaptation technique, améliorant sans cesse leurs méthodes de contre-enquête et construisant un écosystème criminel basé sur "indépendance technologique + boîte noire d'information". D'une part, ils déploient généralement des infrastructures telles que des communications par satellite, des réseaux électriques privés et des systèmes intranet, se libérant ainsi du contrôle des communications locales pour réaliser une "survie hors ligne" ; d'autre part, ils utilisent massivement des communications cryptées, du contenu généré par IA(Deepfake, des animateurs virtuels), des scripts de phishing automatisés, etc., pour améliorer l'efficacité et le degré de déguisement de la fraude. Certaines organisations ont également lancé des plateformes "fraude en tant que service"(Scam-as-a-Service), fournissant des modèles techniques et un soutien de données à d'autres groupes, favorisant la productisation et la service de l'activité criminelle. Ce modèle en constante évolution, propulsé par la technologie, affaiblit considérablement l'efficacité des méthodes d'application de la loi traditionnelles.

![UNODC publie un rapport sur la fraude dans la région Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01

Expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est

Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est ne se limitent plus à leurs frontières locales, mais s'étendent à l'échelle mondiale, établissant de nouvelles bases d'opération dans d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe. Cette expansion augmente non seulement la difficulté pour les forces de l'ordre, mais rend également les activités criminelles telles que la fraude et le blanchiment d'argent plus internationales. Les groupes criminels exploitent les lacunes de réglementation locales, les problèmes de corruption et les faiblesses du système financier pour s'infiltrer rapidement sur de nouveaux marchés.

) Asie

• Taïwan, Chine : Devenir un centre de développement de technologies de fraude, certains groupes criminels établissent des entreprises de logiciels de jeu "en marque blanche" à Taïwan pour fournir un soutien technique aux centres de fraude en Asie du Sud-Est.

• Hong Kong et Macao : plaques tournantes de l'argent noir, aidant aux flux de capitaux transfrontaliers, certains intermédiaires de casinos participent au blanchiment d'argent.

• Japon : En 2024, les pertes dues à la fraude en ligne augmenteront de 50 %, certains cas impliquant des centres de fraude en Asie du Sud-Est.

• Corée du Sud : une augmentation des escroqueries en cryptomonnaie, les groupes criminels utilisent des stablecoins en won pour blanchir de l'argent.

• Inde : des citoyens ont été victimes de trafic vers des centres de fraude en Birmanie et au Cambodge, le gouvernement indien a secouru plus de 550 personnes en 2025.

• Pakistan et Bangladesh : devenus des sources de main-d'œuvre pour les escroqueries, certains victimes sont piégées à Dubaï puis revendues en Asie du Sud-Est.

![UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, tous doivent renforcer la coopération internationale]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(

) Afrique

• Nigeria : Devenu une destination importante pour le développement de la diversification des réseaux de fraude asiatiques en Afrique. En 2024, le Nigeria a démantelé un important groupe de fraude, arrêtant 148 citoyens chinois et 40 Philippins, impliqués dans des escroqueries liées aux cryptomonnaies.

• Zambie : En avril 2024, la Zambie a démantelé un groupe de fraude, arrêtant 77 suspects, dont 22 chefs de fraude de nationalité chinoise, condamnés à des peines allant jusqu'à 11 ans de prison.

• Angola : À la fin de 2024, l'Angola a mené une opération de grande envergure, avec des dizaines de citoyens chinois détenus pour avoir été soupçonnés de participation à des jeux d'argent en ligne, à des escroqueries et à des cybercriminalités.

![Le UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, une coopération internationale renforcée est nécessaire]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(

) Amérique du Sud

• Brésil : La légalisation des jeux d'argent en ligne prévue par la loi de 2025, mais les groupes criminels continuent d'utiliser des plateformes non réglementées pour le blanchiment d'argent.

• Pérou : démantèlement d'un gang criminel taïwanais "Groupe du Dragon Rouge", sauvetage de plus de 40 travailleurs malais.

• Mexique : Les cartels de la drogue blanchissent de l'argent par le biais de maisons de change souterraines en Asie, en facturant des commissions faibles de 0 % à 6 % pour attirer les clients.

![UNODC a publié un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(

) Moyen-Orient

• Dubaï : devenir le centre mondial du blanchiment d'argent. Le principal accusé du scandale de blanchiment de 3 milliards de dollars à Singapour a acheté une maison de luxe à Dubaï, utilisant des sociétés écrans pour transférer des fonds. Un groupe de fraude a établi un "centre de recrutement" à Dubaï, attirant des travailleurs vers le sud-est asiatique.

• Turquie : certains chefs de fraude chinois obtiennent des passeports turcs par le biais de programmes d'investissement pour échapper aux mandats d'arrêt internationaux.

Europe

• Royaume-Uni : l'immobilier londonien devient un outil de blanchiment d'argent, une partie des fonds provient des gains de fraudes en Asie du Sud-Est.

• Géorgie : un centre de fraude "petit sud-est asiatique" est apparu dans la ville de Batoumi, un groupe criminel utilise des casinos et des clubs de football pour blanchir de l'argent.

![UNODC publie un rapport sur la fraude dans la région de l'Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(

Marchés en ligne illicites émergents et services de blanchiment

Avec la répression des méthodes criminelles traditionnelles, les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se tournent vers des marchés en ligne illégaux et des services de blanchiment d'argent plus discrets et plus efficaces. Ces nouvelles plateformes intègrent généralement des services de cryptomonnaie, des outils de paiement anonymes et des systèmes bancaires souterrains, offrant non seulement des ensembles d'outils de fraude, des données volées et des logiciels de deepfake IA aux entités criminelles telles que les groupes de fraude, les trafiquants d'êtres humains et les dealers de drogue, mais permettant également un flux rapide de fonds via des cryptomonnaies, des sociétés de transfert d'argent clandestines et certains marchés noirs, ce qui pose un défi sans précédent aux agences d'application de la loi dans le monde entier.

) marché en ligne illégal

Les services offerts par les criminels sur de nombreux marchés et forums en ligne illégaux basés sur certaines plateformes en Asie du Sud-Est deviennent de plus en plus mondiaux. Par rapport à