Off-chain données pilotées par les transactions : l'expérience d'un trader expérimenté

Dans le domaine des cryptomonnaies, un trader né à Taïwan a réalisé des performances remarquables sur le marché grâce à sa stratégie unique basée sur les données off-chain. Il est entré dans le domaine des cryptomonnaies en 2017 et a travaillé dans le département d'inscription d'une certaine bourse, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets. Cette expérience a non seulement approfondi sa compréhension du secteur, mais lui a également donné une solide base en analyse de données.

En 2022, il a quitté l'échange pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, il s'est concentré sur le développement de projets NFT, mais avec l'évolution du marché, il a rapidement réorienté son attention vers le trading off-chain et la prise de décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.

Les caractéristiques de la stratégie de ce trader sont distinctes : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'une stratégie claire de prise de bénéfices et de stop-loss peut aider à libérer le trading des interférences des émotions subjectives. En même temps, il indique que la logique de trading doit être constamment optimisée. En passant de l'analyse des comportements de trading des fonds intelligents off-chain à celle des comportements d'équipe, puis à celle des adresses clés des tokens individuels, il améliore l'exactitude des décisions de trading grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain.

Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL, qui constituent son portefeuille d'investissement de base. Récemment, une transaction réussie d'un certain jeton est devenue un jalon important pour lui, réalisant un retour de 5000 fois à court terme. Mais pour lui, la véritable valeur de cette transaction réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de ce jeton, il a confirmé la théorie de trading "suivre les gros investisseurs".

Stratégies de trading basées sur les données

Au cours de la transaction, ce trader a souligné la stratégie standardisée "doublez votre investissement, coupez vos pertes" comme le cœur de la gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) à travers des modèles mathématiques.

Dans le trading, il suffit de maintenir un taux de réussite de plus de 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :

• Scénario de prise de bénéfice : vendre l'intégralité après que l'actif a doublé, réalisant ainsi un rendement de 100 %.
• Scénario de stop loss : vendre la totalité après une division par deux de l'actif, perte de 50 %.

Sur la base de l'hypothèse ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, le rendement à long terme des traders est positif. Cette stratégie est fondée sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité d'esprit et évitant d'être influencé par les fluctuations à court terme du marché.

En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs des insights approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :

Analyse des informations privilégiées sur les jetons

Par le biais de grandes données, analyser la structure de détention des jetons et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales incluent :

• Identification des comportements des acteurs : filtrer les adresses ayant des associations de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives et les classer comme "gang" ou "groupe principal".
• Analyse des instantanés et des tendances : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des avoirs des tokens, identification si les acteurs principaux sont en train d'accumuler.
• Optimisation du modèle de comportement : en combinant les comportements de transfert d'adresse (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs) et les tendances des flux de fonds off-chain, une prédiction précise des opérations principales est formulée.

signal FOMO

Cet outil de signaux de trading en temps réel est développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de capitaux intelligents accumulée par l'équipe. Lorsque, sur le marché, un groupe d'adresses ayant un bon historique d'achats achète collectivement un certain jeton sur une courte période, cet outil émet un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à déterminer si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.

Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de systèmes de support de trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les jetons montre que le niveau d'accumulation des principaux investisseurs d'un jeton atteint un sommet, tandis que le signal FOMO capte le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela signifie généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant des stratégies de doublement de capital et de stop-loss en cas de chute.

Méthodes pour capturer les mouvements des acteurs principaux

Sur le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux profitent en accumulant et en distribuant, et durant ce processus, le comportement de détention off-chain doit nécessairement changer. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la façon de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux afficheront un comportement off-chain spécifique, et ces comportements peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.

Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même cacher leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading nécessite des ajustements et des optimisations constantes pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. C'est un jeu continu, et un modèle de surveillance dynamiquement optimisé est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.

La stratégie de ce trader commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui parviennent généralement à obtenir un taux de victoire supérieur à 40 % sur le marché et à réaliser des bénéfices significatifs. En utilisant des outils pour filtrer ces adresses, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance pour surveiller en continu un groupe d'adresses avec un excellent palmarès.

Les méthodes clés de la stratégie incluent :

• Identifier les actions collectives : l'équipe de surveillance a découvert que certains clusters d'adresses agissent de manière synchronisée, y compris des comportements de collecte et de distribution collectives. Cette régularité devient la base de la stratégie.
• Contrôle des positions : en suivant les acteurs principaux, évitez d'entrer dans le top 100 des classements de détention, restez discret pour ne pas perturber le rythme d'opération des acteurs principaux. En général, la position d'achat ne dépasse pas 0,5 % de la capitalisation de ce jeton.
• Réponse au signal : Lorsque des clusters de la liste de surveillance commencent à entrer collectivement dans un certain token, la stratégie suit avec de petites tentatives pour éviter d'exposer trop tôt son propre comportement.

Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché des cryptomonnaies

Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'attention des fonds varient selon les périodes :

Rotation des principales cryptomonnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs principaux tels que BTC et ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume de transactions faible.

Nouvelles chaînes publiques et changements de tendance : Les points chauds de l'écosystème peuvent passer d'une chaîne publique à une autre, par exemple, le récent passage d'ETH à Base, puis à BSC et enfin à Solana. Solana, grâce à son TPS élevé et ses faibles frais de Gas, est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.

Piste des mèmes et changement de narration : Dans des pistes plus segmentées, telles que les jetons mèmes, les fonds peuvent également circuler en raison de mises à jour de launchpad ou de changements de narration. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le focus des fonds du marché se déplace constamment.

Grâce à des outils de données off-chain comme Dune, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions et les flux de fonds, facilitant ainsi la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de fonds indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les nouvelles chaînes (comme AI Agent, Virtuals) est devenue un sujet d'actualité, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster sa position en temps opportun pour suivre les mouvements de fonds.

L'importance de rester calme et discipliné

Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de hauts risques. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :

Jugement indépendant : Les transactions doivent être centrées sur des stratégies de validation, et non sur l'humeur du marché. Les fluctuations émotionnelles pendant un marché haussier peuvent facilement tromper les traders avec le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.

Prendre des bénéfices au bon moment : Un piège majeur dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, sortir une partie des bénéfices est essentiel pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler le risque doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.

Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est l'élément stabilisant pour un trading serein. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais de l'activité principale ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations à court terme du marché, rendant le trading plus détendu.

Et pendant un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes, et des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, ce trader a également partagé ses méthodes pour y faire face :

Cadre de trading concentré : Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading réside dans la vérification des stratégies et le raffinement des connaissances, et non dans des gains ponctuels.

Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être distrait par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions excessives peuvent facilement entraîner des décisions irrationnelles.

Rappelez-vous la cyclicité du marché : Un marché haussier n'est pas "éternel" mais un cycle où opportunités et risques coexistent. Même avec un sentiment haussier fort, il faut rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.

Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de compréhension

Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation de son cercle social, et que communiquer avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer son propre processus d'itération cognitive. Il souligne que dépasser sa zone de confort sociale et interagir activement avec des personnes excellentes est une voie importante pour s'améliorer.

Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant continuellement des expériences et des méthodes de succès des autres. L'influence des échanges avec les autres est subtile. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "socialiser vers le haut", en interagissant avec des personnes plus talentueuses pour découvrir davantage de possibilités.

Il a également mentionné que « Père riche, père pauvre » est un livre qui a eu une profonde influence sur sa pensée financière. Ce livre met en avant le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de « faire travailler l'argent pour soi ». Il a mentionné que ce livre a brisé la notion de « travail stable » dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.

En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissance. Par exemple :

1. Analyse KOL off-chain : Suivez des leaders d'opinion qui se concentrent sur l'analyse des données off-chain, car ils fournissent des insights approfondis sur le marché. Il existe également des experts qui, sur la base du comportement du marché et de l'analyse humaine, expliquent la logique comportementale des acteurs majeurs sous un autre angle.

2. Médias sociaux et communauté : en suivant les traders actifs sur les plateformes sociales, capturez rapidement les tendances du marché et discutez avec les membres de l'équipe des nouvelles voies et opportunités commerciales.

En plus de cela, ce trader pense que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire ses modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouvelles pistes.

Résumé et conseils

Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été prouvées viables dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement des points chauds off-chain ou le passage d'une narration à une autre, il est essentiel de rester sensible et adaptable.

Patience et discipline : Le succès des transactions ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est la clé pour obtenir un avantage à long terme.

Établir des piliers de connaissance et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec plus de sérénité. En "apprenant continuellement" et en "élevant leurs cercles", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.