Sumber: Cointelegraph
Teks Asli: "Otoritas Pengatur Keuangan Australia Akan Memeriksa Bursa Kripto yang Tidak Terpakai"
Otoritas intelijen keuangan Australia, AUSTRAC, telah memberi tahu bursa kripto terdaftar yang tidak aktif untuk menarik pendaftaran mereka, atau menghadapi risiko pencabutan pendaftaran, karena khawatir perusahaan-perusahaan yang tidak aktif ini mungkin digunakan untuk penipuan.
Saat ini, terdapat 427 bursa cryptocurrency yang terdaftar di Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC), tetapi lembaga tersebut menyatakan pada 29 April bahwa mereka curiga sejumlah besar bursa tersebut dalam keadaan tidak aktif, dan mungkin rentan untuk diakuisisi dan digunakan oleh pelaku kejahatan.
Instansi tersebut sedang menghubungi yang disebut sebagai bursa mata uang digital (DCEs) yang tampaknya tidak lagi melakukan perdagangan, kata CEO AUSTRAC Brendan Thomas, mereka akan diberitahu "gunakan atau hilangkan".
Dia menambahkan: "Perusahaan yang terdaftar di AUSTRAC perlu menjaga informasi mereka tetap terkini, termasuk informasi terkait layanan yang tidak lagi disediakan."
Perusahaan yang ingin menyediakan layanan konversi uang tunai dan cryptocurrency bagi orang Australia, termasuk penyedia ATM cryptocurrency, harus terlebih dahulu mendaftar ke AUSTRAC, lembaga yang memantau kegiatan kriminal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penghindaran pajak.
Jika AUSTRAC memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa suatu perusahaan tidak lagi aktif atau tidak lagi menyediakan layanan yang terkait dengan cryptocurrency, pendaftaran mereka dapat dibatalkan.
Sejak 2019, total ada 10 perusahaan yang dicabut pendaftarannya oleh AUSTRAC, yang terbaru adalah FTX Express pada Juni 2024, anak perusahaan lokal dari bursa kripto yang bangkrut, FTX.
Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bursa cryptocurrency yang tidak terpakai, AUSTRAC menyatakan akan mengeluarkan daftar bursa terdaftar untuk membantu warga Australia memverifikasi penyedia yang sah.
Thomas menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk membuat penjahat semakin sulit untuk menipu orang lain dan meningkatkan integritas serta akurasi pendaftaran AUSTRAC.
"Jika suatu bursa cryptocurrency (DCE) benar-benar berniat untuk menyediakan layanan, mereka perlu menghubungi kami, jika tidak, kami akan membatalkan pendaftaran dan menambahkan informasi tersebut ke dalam pendaftaran," katanya.
"Publik harus memiliki kepercayaan untuk dapat mengidentifikasi penyedia cryptocurrency yang sah yang terdaftar dan diatur, kami sedang mengusir para penjahat dari industri," tambah Thomas.
Pada bulan Februari, lembaga pengawas anti-pencucian uang mengambil tindakan terhadap 13 penyedia layanan pengiriman uang dan bursa cryptocurrency, sementara lebih dari 50 lainnya masih dalam penyelidikan terkait masalah kepatuhan yang mungkin terjadi.
Enam penyedia ditolak untuk perpanjangan registrasi karena personel utama mereka dihukum, dituntut, atau menghadapi tuduhan serius.
Australia belum mengesahkan undang-undang cryptocurrency. Pada Agustus 2022, Partai Buruh tengah-kiri yang berkuasa memulai serangkaian konsultasi industri untuk menyusun kerangka regulasi cryptocurrency.
Pada bulan Maret, pemerintah mengusulkan kerangka baru untuk mata uang kripto, yang direncanakan untuk mengatur bursa di bawah hukum layanan keuangan yang ada, dan diharapkan akan diterapkan sebelum pemilihan federal pada 3 Mei.
Rekomendasi Terkait: "Operasi Gila": Daftar Hitam Pajak Negara Nordik Mengancam Keamanan Pemegang Cryptocurrency
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Otoritas regulasi keuangan Australia akan memeriksa pertukaran koin kripto yang tidak terpakai.
Sumber: Cointelegraph Teks Asli: "Otoritas Pengatur Keuangan Australia Akan Memeriksa Bursa Kripto yang Tidak Terpakai"
Otoritas intelijen keuangan Australia, AUSTRAC, telah memberi tahu bursa kripto terdaftar yang tidak aktif untuk menarik pendaftaran mereka, atau menghadapi risiko pencabutan pendaftaran, karena khawatir perusahaan-perusahaan yang tidak aktif ini mungkin digunakan untuk penipuan.
Saat ini, terdapat 427 bursa cryptocurrency yang terdaftar di Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC), tetapi lembaga tersebut menyatakan pada 29 April bahwa mereka curiga sejumlah besar bursa tersebut dalam keadaan tidak aktif, dan mungkin rentan untuk diakuisisi dan digunakan oleh pelaku kejahatan.
Instansi tersebut sedang menghubungi yang disebut sebagai bursa mata uang digital (DCEs) yang tampaknya tidak lagi melakukan perdagangan, kata CEO AUSTRAC Brendan Thomas, mereka akan diberitahu "gunakan atau hilangkan".
Dia menambahkan: "Perusahaan yang terdaftar di AUSTRAC perlu menjaga informasi mereka tetap terkini, termasuk informasi terkait layanan yang tidak lagi disediakan."
Perusahaan yang ingin menyediakan layanan konversi uang tunai dan cryptocurrency bagi orang Australia, termasuk penyedia ATM cryptocurrency, harus terlebih dahulu mendaftar ke AUSTRAC, lembaga yang memantau kegiatan kriminal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penghindaran pajak.
Jika AUSTRAC memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa suatu perusahaan tidak lagi aktif atau tidak lagi menyediakan layanan yang terkait dengan cryptocurrency, pendaftaran mereka dapat dibatalkan.
Sejak 2019, total ada 10 perusahaan yang dicabut pendaftarannya oleh AUSTRAC, yang terbaru adalah FTX Express pada Juni 2024, anak perusahaan lokal dari bursa kripto yang bangkrut, FTX.
Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bursa cryptocurrency yang tidak terpakai, AUSTRAC menyatakan akan mengeluarkan daftar bursa terdaftar untuk membantu warga Australia memverifikasi penyedia yang sah.
Thomas menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk membuat penjahat semakin sulit untuk menipu orang lain dan meningkatkan integritas serta akurasi pendaftaran AUSTRAC.
"Jika suatu bursa cryptocurrency (DCE) benar-benar berniat untuk menyediakan layanan, mereka perlu menghubungi kami, jika tidak, kami akan membatalkan pendaftaran dan menambahkan informasi tersebut ke dalam pendaftaran," katanya.
"Publik harus memiliki kepercayaan untuk dapat mengidentifikasi penyedia cryptocurrency yang sah yang terdaftar dan diatur, kami sedang mengusir para penjahat dari industri," tambah Thomas.
Pada bulan Februari, lembaga pengawas anti-pencucian uang mengambil tindakan terhadap 13 penyedia layanan pengiriman uang dan bursa cryptocurrency, sementara lebih dari 50 lainnya masih dalam penyelidikan terkait masalah kepatuhan yang mungkin terjadi.
Enam penyedia ditolak untuk perpanjangan registrasi karena personel utama mereka dihukum, dituntut, atau menghadapi tuduhan serius.
Australia belum mengesahkan undang-undang cryptocurrency. Pada Agustus 2022, Partai Buruh tengah-kiri yang berkuasa memulai serangkaian konsultasi industri untuk menyusun kerangka regulasi cryptocurrency.
Pada bulan Maret, pemerintah mengusulkan kerangka baru untuk mata uang kripto, yang direncanakan untuk mengatur bursa di bawah hukum layanan keuangan yang ada, dan diharapkan akan diterapkan sebelum pemilihan federal pada 3 Mei.
Rekomendasi Terkait: "Operasi Gila": Daftar Hitam Pajak Negara Nordik Mengancam Keamanan Pemegang Cryptocurrency