Polisi Eropa membongkar sindikat penipuan investasi Aset Kripto senilai 5,39 juta dolar AS, 5 orang ditangkap.

【Blok】30 Juni, Europol mengumumkan bahwa Garda Nasional Spanyol bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dari Estonia, Prancis, dan Amerika Serikat, telah membongkar sebuah sindikat penipuan investasi Aset Kripto yang telah menipu lebih dari 5000 korban di seluruh dunia. Operasi ini mengakibatkan penangkapan lima orang, tiga di antaranya ditangkap di Kepulauan Canary, dan dua lainnya ditangkap di Madrid.

Jaringan kejahatan ini mencuci uang sekitar 5,39 juta dolar AS (sekitar 4,6 juta euro) melalui skema investasi penipuan. Para penyelidik menemukan bahwa para penjahat mengoperasikan jaringan afiliasi global untuk membantu penarikan tunai, transfer bank, dan transfer aset kripto, sekaligus diduga mendirikan perusahaan dan infrastruktur perbankan di Hong Kong untuk mengelola dana kriminal.