Otoritas Spanyol, bersama Europol dan mitra internasional, menangkap lima tersangka dalam operasi besar yang menargetkan jaringan penipuan kripto senilai €460 juta.
Pada 25 Juni, Guardia Civil Spanyol, didukung oleh Europol dan mitra penegak hukum dari Estonia, Prancis, dan Amerika Serikat, melaksanakan penggerebekan terkoordinasi yang mengarah pada penangkapan lima individu di balik salah satu operasi penipuan kripto terbesar di Eropa hingga saat ini. Tiga penangkapan dilakukan di Kepulauan Canary dan dua di Madrid.
Kelompok tersebut diduga beroperasi melalui jaringan perwakilan penjualan di seluruh dunia yang membujuk orang untuk berinvestasi dalam skema kripto yang menipu. Mereka mengumpulkan dana dari korban melalui penarikan tunai, transfer bank, dan transfer kripto. Menurut penyelidik, jaringan kriminal tersebut telah menipu lebih dari 5.000 korban di seluruh dunia, mencuci sekitar €460 juta dalam keuntungan ilegal.
Para penyelidik percaya bahwa organisasi tersebut mendirikan jaringan korporasi dan perbankan yang kompleks yang berbasis di Hong Kong, menggunakan Gateway pembayaran dan akun yang dibuka dengan nama yang berbeda di berbagai bursa kripto. Sistem ini memungkinkan mereka untuk menerima, menyimpan, dan memindahkan hasil kejahatan sambil menyulitkan pihak berwenang untuk melacak uang tersebut. Penyelidikan masih berlangsung.
Kasus serupa, meskipun dalam skala yang lebih kecil, terungkap beberapa minggu sebelumnya, ketika koalisi pihak berwenang dari Jerman, Siprus, Albania, Inggris, dan Israel — dengan dukungan dari Eurojust dan Europol — membongkar skema penipuan investasi online senilai €3 juta. Grup ini menjalankan platform perdagangan palsu dan menggunakan taktik psikologis melalui broker palsu untuk meyakinkan korban agar berinvestasi dalam jumlah yang meningkat, yang sebenarnya tidak pernah diperdagangkan.
Dalam Penilaian Ancaman Kejahatan Serius dan Terorganisir Europol yang dirilis pada bulan Maret, penipuan daring telah diidentifikasi sebagai salah satu ancaman utama terhadap keamanan internal UE. Selain itu, Europol memprediksi bahwa penipuan daring akan segera melampaui bentuk-bentuk lain dari kejahatan terorganisir, didorong oleh semakin banyaknya penggunaan AI.
Lihat Asli
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Spanyol menindak jaringan penipuan kripto senilai €460M dalam operasi yang didukung Europol
Otoritas Spanyol, bersama Europol dan mitra internasional, menangkap lima tersangka dalam operasi besar yang menargetkan jaringan penipuan kripto senilai €460 juta.
Pada 25 Juni, Guardia Civil Spanyol, didukung oleh Europol dan mitra penegak hukum dari Estonia, Prancis, dan Amerika Serikat, melaksanakan penggerebekan terkoordinasi yang mengarah pada penangkapan lima individu di balik salah satu operasi penipuan kripto terbesar di Eropa hingga saat ini. Tiga penangkapan dilakukan di Kepulauan Canary dan dua di Madrid.
Kelompok tersebut diduga beroperasi melalui jaringan perwakilan penjualan di seluruh dunia yang membujuk orang untuk berinvestasi dalam skema kripto yang menipu. Mereka mengumpulkan dana dari korban melalui penarikan tunai, transfer bank, dan transfer kripto. Menurut penyelidik, jaringan kriminal tersebut telah menipu lebih dari 5.000 korban di seluruh dunia, mencuci sekitar €460 juta dalam keuntungan ilegal.
Para penyelidik percaya bahwa organisasi tersebut mendirikan jaringan korporasi dan perbankan yang kompleks yang berbasis di Hong Kong, menggunakan Gateway pembayaran dan akun yang dibuka dengan nama yang berbeda di berbagai bursa kripto. Sistem ini memungkinkan mereka untuk menerima, menyimpan, dan memindahkan hasil kejahatan sambil menyulitkan pihak berwenang untuk melacak uang tersebut. Penyelidikan masih berlangsung.
Kasus serupa, meskipun dalam skala yang lebih kecil, terungkap beberapa minggu sebelumnya, ketika koalisi pihak berwenang dari Jerman, Siprus, Albania, Inggris, dan Israel — dengan dukungan dari Eurojust dan Europol — membongkar skema penipuan investasi online senilai €3 juta. Grup ini menjalankan platform perdagangan palsu dan menggunakan taktik psikologis melalui broker palsu untuk meyakinkan korban agar berinvestasi dalam jumlah yang meningkat, yang sebenarnya tidak pernah diperdagangkan.
Dalam Penilaian Ancaman Kejahatan Serius dan Terorganisir Europol yang dirilis pada bulan Maret, penipuan daring telah diidentifikasi sebagai salah satu ancaman utama terhadap keamanan internal UE. Selain itu, Europol memprediksi bahwa penipuan daring akan segera melampaui bentuk-bentuk lain dari kejahatan terorganisir, didorong oleh semakin banyaknya penggunaan AI.