Data on-chain terungkap: KOL yang mengklaim rugi sepuluh juta sebenarnya diam-diam mendapatkan keuntungan 420 juta dolar.

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Mengungkap: Data on-chain mengungkap kebenaran di balik "karakter kerugian" KOL

Baru-baru ini, seorang trader cryptocurrency yang mengklaim mengalami kerugian besar menarik perhatian luas. Namun, melalui analisis mendalam terhadap data on-chain dan perilaku akun, kami menemukan operasi hedging yang dirancang dengan cermat oleh KOL ini: di permukaan terlihat kerugian besar, tetapi sebenarnya mendapatkan keuntungan secara diam-diam. Di dunia cryptocurrency, identitas dan dana mungkin mudah disembunyikan, tetapi catatan transaksi tidak bisa dipalsukan.

Setelah melakukan penyelidikan, kami menemukan akun yang digunakan oleh trader tersebut di suatu platform perdagangan, di mana ia telah melakukan operasi taruhan terhadap dirinya sendiri. Satu akun melakukan pembelian Bitcoin, sementara akun lainnya melakukan penjualan Bitcoin. Meskipun sebelumnya telah ada kecurigaan mengenai hal ini, sekarang kami memiliki bukti yang kuat.

Kerugian 90 juta ternyata hanya umpan? Bukti on-chain membongkar penipuan hedging akun ganda James Wynn

Jadi, bagaimana kita bisa melacak dompet tersembunyi ini? Pertama, kami memperhatikan bahwa trader tersebut mendapatkan pendapatan sebesar 44.000 dolar AS melalui program imbalan undangan, di mana 16.000 dolar AS berasal dari satu dompet tunggal. Volume transaksi dompet ini mencapai 1 miliar dolar AS, dan yang lebih penting, tanggal pendaftarannya lebih awal daripada saat trader mulai membagikan tautan undangan. Ini terlalu kebetulan.

Kerugian 90 juta ternyata hanya umpan asap? Bukti on-chain mengungkap skema hedging dua akun James Wynn

Setelah menganalisis situasi transaksi lebih lanjut, kami menemukan bahwa kedua dompet ini hampir melakukan transaksi dengan kelompok mata uang kripto yang sama. Ini sekali lagi mengonfirmasi dugaan kami.

Kemudian, kami fokus pada perdagangan Bitcoin. Seperti yang kita ketahui, trader tersebut menjadi terkenal karena serangkaian perdagangan Bitcoin yang gila. Kami menandai perdagangan dari dua akun di grafik, sehingga terlihat jelas bahwa mereka selalu berada di sisi yang berlawanan.

Kerugian 90 juta ternyata adalah umpan asap? Bukti on-chain mengungkapkan penipuan lindung nilai akun ganda James Wynn

Di akun tersembunyi itu, trader sebenarnya menghasilkan keuntungan, dan tidak ada catatan likuidasi. Saat ini, keuntungan di akun tersebut mencapai 4,2 juta dolar.

Kerugian 90 juta ternyata hanya trik? Bukti on-chain mengungkap penipuan hedging akun ganda James Wynn

Saat ini, akun tersembunyi ini sedang melakukan long ETH dengan leverage 25 kali. Menariknya, operasi ini hampir sepenuhnya selaras dengan transaksi salah satu temannya.

Seperti yang selalu diragukan orang, KOL ini sebenarnya tidak mengalami kerugian besar, dan sekarang kita akhirnya menemukan buktinya. Namun, masalahnya adalah bahwa "karakter rugi berat" yang dia ciptakan telah menjadi alat pemasaran yang sangat efektif.

Saat ini, ia telah memiliki 370.000 pengikut, 2.360 pelanggan berbayar, dan pengaruh besar di media sosial. Semua ini memberinya cukup "reputasi" untuk mempromosikan koin Meme miliknya, menjual kursus, dan terus mencari cara monetisasi baru.

Kerugian 90 juta ternyata hanya tipu muslihat? Bukti on-chain membongkar penipuan hedging akun ganda James Wynn

Setiap kali peristiwa seperti ini menjadi viral di internet, selalu ada yang meragukan: "Bukankah dia kehilangan 90 juta dolar, sekarang baru menghasilkan 4 juta?" Mari kita klarifikasi:

Dia sebenarnya tidak kehilangan 90 juta dolar. Itu hanya keuntungan yang belum direalisasikan pada suatu saat, bukan uang yang benar-benar diterima. Ketika akun utamanya menunjukkan keuntungan 90 juta dolar, akun lain sebenarnya mengalami kerugian (itulah prinsip dasar dari hedging).

Kerugian 90 juta ternyata hanya umpan? Bukti on-chain membongkar skema hedging akun ganda James Wynn

Perlu dicatat bahwa ukuran posisi hedging mungkin tidak sepenuhnya sama. Jika dia melakukan transaksi ini di platform perdagangan ini, maka kemungkinan besar dia juga melakukan operasi serupa di platform lain (seperti bursa terkenal yang sering dia gunakan).

Dia menjadi terkenal dengan cepat karena orang-orang tertarik pada angka "$90 juta" yang berlebihan itu, sering kali hanya melihat judul dan percaya begitu saja. Jika kita menilai sebuah transaksi dengan "hasil yang belum direalisasikan tertinggi", maka hampir setiap trader pernah "rugi" beberapa juta pada suatu saat.

Melihat orang-orang dengan latar belakang kuat dan pengalaman yang kaya juga mudah terjebak dalam pemasaran emosional seperti ini, hanya menunjukkan bahwa metode ini memang sangat efektif. Selama bisa menarik perhatian orang, tampaknya tujuan dapat tercapai.

Kerugian 90 juta ternyata hanya tipuan? Bukti on-chain mengungkap penipuan lindung nilai akun ganda James Wynn

BTC-0.71%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 6
  • Bagikan
Komentar
0/400
Layer3Dreamervip
· 07-06 08:53
Strategi kebocoran alpha yang dapat diprediksi secara teoritis
Lihat AsliBalas0
SelfSovereignStevevip
· 07-03 18:31
Sudah jebakan lama, jangan berlagak lagi.
Lihat AsliBalas0
OfflineValidatorvip
· 07-03 10:26
ikan dan naga campur jebakan dalam
Lihat AsliBalas0
BlockchainThinkTankvip
· 07-03 10:23
Rubah tua bermain trik baru
Lihat AsliBalas0
DefiEngineerJackvip
· 07-03 10:23
Kebocoran alfa yang klasik dan dapat diprediksi.
Lihat AsliBalas0
BridgeTrustFundvip
· 07-03 10:19
Strategi pemasaran benar-benar canggih
Lihat AsliBalas0
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)