Kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah meletus di Singapura, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 12,8 miliar yuan

Bulan lalu, polisi Singapura membongkar kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah negara. Seiring dengan investigasi yang mendalam, jumlah uang yang terlibat terus meningkat, dari awalnya 5,4 miliar yuan, melonjak hingga 12,8 miliar yuan. Angka yang mengejutkan ini membuat orang ternganga.

Otoritas Singapura dengan cepat mengambil tindakan, meluncurkan operasi penangkapan besar-besaran. Saat ini, 10 tersangka utama telah ditangkap, dan 8 lainnya yang masih buron sedang dicari. Perlu dicatat bahwa di antara yang ditangkap terdapat banyak orang dengan kewarganegaraan ganda dan orang-orang asal Fujian, di mana beberapa di antaranya bahkan sudah menjadi buronan di China.

Seiring dengan kemajuan penyelidikan, lebih banyak fakta mengejutkan muncul ke permukaan. Kasus ini melibatkan pencucian uang, penipuan online, dan perjudian, dengan berbagai tindakan ilegal yang sangat kompleks dan metode yang sangat terampil, jauh melampaui imajinasi orang.

Pada 15 Agustus, polisi Singapura segera bertindak setelah menerima informasi. Lebih dari 400 personel dari Biro Urusan Komersial, Biro Penyidikan Kriminal, Komando Operasi Khusus, dan Biro Intelijen Polisi terlibat dalam operasi ini. Mereka melakukan penggeledahan di berbagai lokasi di seluruh negeri, termasuk kawasan perumahan mewah di Bukit Chima dan Orchard Road.

Polisi menyita sejumlah besar aset, termasuk 110 properti, 62 mobil, dan sekelompok minuman beralkohol terkenal. Sementara itu, mereka juga membekukan lebih dari 5,5 miliar yuan simpanan di 35 rekening bank, menyita 380 juta yuan tunai, 68 batang emas, lebih dari 270 perhiasan dan barang mewah lainnya, serta aset virtual senilai 190 juta yuan.

Sepuluh tersangka yang ditangkap berasal dari daerah Minnan, Fujian, Tiongkok, yang dikenal sebagai "Fujian Gang". Geng ini mulai memasuki Singapura pada tahun 2017 dan dengan cepat mengukuhkan diri di kawasan mewah, memiliki beberapa properti hunian dan toko komersial kelas atas. Mereka terutama melakukan pencucian uang melalui usaha toko, investasi properti, dan kasino.

Metode pencucian uang dari kelompok ini cukup cerdik. Mereka membuka toko di pusat Singapura, meskipun sewa bulanan mencapai puluhan ribu, tetapi barang di dalam toko sangat sedikit, jelas tidak sebanding dengan pengeluaran. Ini sebenarnya adalah sebuah kedok yang cerdik, digunakan untuk menyembunyikan aliran uang haram yang besar ke Singapura. Selain itu, mereka juga terlibat dalam bidang pendidikan, investasi, dan teknologi informasi.

Investasi properti juga merupakan salah satu cara pencucian uang yang sering mereka gunakan. Meskipun Singapura memiliki regulasi terkait yang mengharuskan agen properti melaporkan transaksi besar, namun dalam praktiknya seringkali sulit untuk dilaksanakan secara menyeluruh. Polisi mengungkapkan bahwa di antara 34 orang yang terlibat, setidaknya 20 orang memiliki ratusan hingga ribuan perusahaan atas nama mereka, beberapa bahkan telah menjabat sebagai sekretaris di lebih dari 2300 perusahaan selama lebih dari tujuh tahun.

Tahun lalu, sebuah transaksi pembelian properti 20 unit di Corning River Bay senilai sekitar 500 juta RMB mengejutkan Singapura, yang kemudian dikonfirmasi dilakukan oleh "Bantuan Fujian". Ironisnya, saat itu media arus utama Singapura bahkan melaporkan transaksi ini sebagai cerminan daya saing internasional negara tersebut.

Selain real estate, kasino juga merupakan saluran penting bagi mereka untuk Pencucian Uang. Mereka mempekerjakan banyak orang yang tersebar di berbagai kasino untuk berjudi, dan melalui pengembalian modal taruhan mereka menyelesaikan Pencucian Uang. Selain itu, berbagai cara seperti pengeluaran di klub malam, transaksi tunai, sumbangan amal, dan penukaran mata uang juga digunakan untuk Pencucian Uang.

Menurut sumber yang mengetahui, individu yang terlibat hidup sangat mewah. Mereka mengeluarkan uang dengan berlimpah, sering memberikan amplop merah senilai ribuan yuan, barang-barang di rumah semuanya adalah barang-barang berharga, dan saat bepergian pasti diantar dengan mobil mewah.

Seiring dengan penyelidikan yang mendalam, sebuah jaringan perjudian dan penipuan yang besar mulai terungkap. Dari 10 orang yang ditangkap, hanya 3 yang memegang paspor China, sementara yang lainnya memegang paspor dari negara lain, termasuk Kamboja, Siprus, Turki, dan Vanuatu. Yang lebih mengejutkan adalah, 5 di antaranya telah dicari oleh pihak kepolisian China.

Para tersangka kriminal ini berhasil memasuki Singapura dan mendapatkan izin kerja, mengungkapkan adanya celah serius dalam pemeriksaan pendaftaran di Singapura. Di antara kelompok ini, yang paling mencolok adalah Wang Shuiming dan Su Haijin.

Wang Shuiming terkenal di dunia perjudian online, dijuluki "Daming Zong". Ia telah mulai terlibat dalam bisnis perjudian di Filipina sejak 2012-2013, dan pada 2016 telah menjadi sosok senior di industri ini. Dikatakan bahwa ia memiliki 7-10 grup perjudian online, dengan total karyawan lebih dari 10.000 orang, skala yang sebanding dengan perusahaan besar terkenal.

dibandingkan dengan Wang Shuiming yang rendah hati, Su Haijin jauh lebih mencolok. Dia sangat antusias dalam kegiatan sosial, sering mengorganisir pesta, dan aktif terlibat dalam kegiatan masyarakat untuk meningkatkan visibilitasnya. Dia juga mensponsori berbagai kegiatan komunitas seperti Turnamen Golf Amal Presiden Singapura, bahkan menghabiskan puluhan ribu yuan untuk membeli gelar ketua kehormatan komunitas.

Su Haijin memiliki beberapa paspor, termasuk dari China, Siprus, Kamboja, Turki, dan Saint Lucia. Ia memiliki properti di beberapa negara dan wilayah dengan total nilai lebih dari 70 juta yuan. Menariknya, nama yang ia gunakan pada paspor Saint Lucia tidak sesuai dengan nama aslinya.

Saat penangkapan Su Haijin, suasananya sangat dramatis. Setelah polisi membobol pintu, mereka menemukan bahwa dia telah melarikan diri, dan akhirnya menemukannya di parit dekat tempat tinggalnya. Saat itu, tangan dan kakinya sudah patah, tetapi dia masih berusaha melarikan diri, menunjukkan emosi penolakan yang kuat terhadap penangkapan.

Kasus ini memicu kegaduhan di Singapura, mengungkapkan kekurangan negara tersebut dalam hal pencucian uang dan pemeriksaan visa, serta memberikan bayangan terhadap reputasi pusat keuangannya. Banyak warga setempat merasa marah terhadap gaya hidup mewah para penjahat, yang dianggap sangat merugikan kepentingan negara dan warga negara yang mematuhi hukum.

Menteri Hukum dan Dalam Negeri Singapura, K. Shanmugam, menyatakan bahwa pintu yang terbuka pasti akan menimbulkan masalah, tetapi menekankan bahwa Singapura akan memastikan sistem keuangannya tidak disalahgunakan dengan ketat. Ia menyatakan bahwa reputasi Singapura tidak terganggu, dan menekankan bahwa tindakan penegakan hukum semacam ini tidak umum di seluruh dunia.

Industri perbankan juga dengan cepat bereaksi. Setidaknya 10 bank lokal dan internasional terlibat dalam kasus ini, dengan DBS, OCBC, dan UOB dilaporkan sebagai kreditur langsung. Beberapa bank internasional mulai menutup rekening dari warga negara Kamboja, Siprus, Turki, dan Vanuatu, bahkan pelanggan berkewarganegaraan China juga terkena dampaknya. Proses pembukaan rekening dan pemeriksaan transaksi menjadi lebih ketat, dan waktu yang dibutuhkan juga jelas meningkat.

Persetujuan visa juga menjadi lebih sulit. Menurut laporan, kesulitan bagi orang Tionghoa untuk mengajukan visa Singapura sedang meningkat, banyak orang yang seharusnya bisa memperpanjang visa mereka sekarang ditolak, dan pemeriksaan terhadap aset dan pendapatan menjadi lebih ketat.

Untuk industri cryptocurrency, penggunaan USDT oleh kelompok kriminal untuk pencucian uang telah memberikan dampak negatif lagi pada mata uang virtual. Wakil Perdana Menteri Singapura sebelumnya menyatakan bahwa Singapura tidak berniat menjadi pusat aktivitas cryptocurrency. Peristiwa ini dapat menyebabkan pengawasan cryptocurrency semakin ketat.

Sesuai dengan hukum yang berlaku, aset yang disita akan dilakukan pemeriksaan distribusi barang setelah kasus selesai. Jika korban dapat membuktikan kepemilikan aset, baik itu orang asing, perusahaan, atau entitas lain, mereka dapat mengajukan permohonan pengembalian ke pengadilan Singapura.

Mengenai penanganan para pelanggar, Menteri Dalam Negeri Singapura menyatakan bahwa setelah divonis, mereka akan menjalani hukuman penjara di Singapura. Setelah menyelesaikan hukuman, mereka akan dideportasi kembali ke negara asal paspor mereka, atau dikirim ke negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Namun, saat ini tidak ada perjanjian ekstradisi antara China dan Singapura.

Kasus ini jelas akan membawa konsekuensi hukum yang serius bagi para pihak yang terlibat, yang akan diadili dan dihukum di bawah sistem peradilan yang ketat di Singapura.