Aset Kripto dan dark web: Analisis Tren Kejahatan 2020

Aset Kripto sejak lahirnya, kemampuan rahasia dan lintas batasnya telah memiliki hubungan dekat dengan dark web, pencucian uang, dan aktivitas kejahatan siber lainnya. Faktanya, dark web telah menjadi salah satu skenario aplikasi paling luas untuk aset kripto.

Dulu, "Jalur Sutra" sebagai platform e-commerce yang cukup terkenal di dark web, menampung banyak transaksi ilegal, termasuk narkoba dan senjata. Meskipun ditutup oleh pihak berwenang pada tahun 2013, aktivitas dark web tidak berhenti begitu saja. Sebaliknya, platform pengganti baru terus muncul, menyebabkan ukuran dan jumlah pasar dark web mengalami pertumbuhan yang berlawanan dengan tren. Data menunjukkan bahwa aktivitas pasar dark web pada tahun 2020 meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2019.

Pada bulan April 2020, sebuah insiden kebocoran data besar menarik perhatian. Sekitar 530.000 akun dan kata sandi Zoom dijual di dark web, melibatkan informasi pengguna dari berbagai lembaga terkenal. Setiap akun hanya dijual seharga 0,002 sen, totalnya sekitar 10 dolar. Penyelidikan menunjukkan bahwa ini kemungkinan besar disebabkan oleh serangan credential stuffing, di mana peretas menggunakan data akun yang bocor sebelumnya untuk menyaring secara otomatis, berhasil mendapatkan banyak informasi pribadi pengguna.

Aset Kripto memainkan peran yang tak tergantikan dalam perdagangan di dark web. Dalam setahun terakhir, hanya Bitcoin yang mencatatkan lebih dari 1 miliar dolar dalam transaksi di pasar dark web. Selain Bitcoin, koin seperti Monero, Litecoin, Dash, dan Ethereum juga semakin banyak muncul dalam transaksi ilegal.

Pada bulan Maret 2020, terjadi kebocoran data 538 juta pengguna di sebuah platform sosial besar di dalam negeri, informasi terkait dijual secara terbuka di dark web. Pada bulan yang sama, dana investasi enkripsi Tridentt diserang oleh peretas, yang menyebabkan kebocoran data 266 ribu pengguna. Peristiwa semacam ini menyoroti pentingnya keamanan data.

Aset Kripto sangat populer di dark web karena sifatnya yang terdesentralisasi dan kemampuan transaksi anonim. Tidak perlu melalui lembaga keuangan tradisional, tidak ada lembaga penerbit pusat, dan tidak dapat diterbitkan secara sembarangan, sehingga transaksi menjadi lebih mudah dan sulit untuk dilacak.

Namun, melacak transaksi Aset Kripto di dark web memiliki banyak tantangan. Metode pencucian uang yang sering digunakan peretas termasuk menggunakan layanan penukaran koin digital, mengonversi Aset Kripto menjadi koin permainan online dan mata uang perantara lainnya, kemudian akhirnya ditukarkan dengan mata uang fiat. Mereka juga akan memanfaatkan layanan pencampuran koin untuk menyebarkan dana menjadi jumlah kecil, memperpanjang jeda transaksi, dan meningkatkan kesulitan pelacakan.

Menghadapi tren kejahatan Aset Kripto yang semakin serius di tahun 2020, para ahli menyarankan untuk memperkuat sistem pengawasan:

1. Menggunakan fitur KYT (Know Your Transaction) untuk mengidentifikasi aktivitas transaksi yang mencurigakan.
2. Mendorong kerjasama antara semua pihak, termasuk perusahaan, lembaga pengatur, penegak hukum, dan bursa, untuk bersama-sama memerangi organisasi kriminal.
3. Memperkuat kerjasama internasional, membangun mekanisme pengawasan lintas batas.
4. Perusahaan keamanan harus berperan sebagai jembatan, membantu semua pihak berbagi informasi untuk meningkatkan keamanan seluruh ekosistem.

Di masa depan, kerjasama internasional yang erat dan pemanfaatan teknologi yang efektif akan menjadi kunci untuk mencapai regulasi yang baik terhadap Aset Kripto. Kita perlu mendorong perkembangan sehat Aset Kripto sambil mencegahnya menjadi sarang kegiatan ilegal dan faktor perusak tatanan keuangan.