Pengungkapan Kasus Pencucian Uang Aset Enkripsi di Inggris: Analisis Pelacakan dan Rute Penarikan Kembali Uang Hasil Koin Bitcoin Senilai Ratusan Miliar

Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang lintas negara yang melibatkan jumlah besar Bitcoin menarik perhatian luas di dunia koin. Seorang wanita keturunan Tionghoa bernama Jianwen (transliterasi) yang bekerja sebagai pengantar makanan di Inggris ditangkap dan diadili oleh pihak berwenang Inggris karena diduga terlibat dalam kegiatan pencucian uang. Seiring dengan pengungkapan detail kasus ini, sumber dana yang dicuri hampir dipastikan berasal dari kasus penarikan dana ilegal publik Tianjin Lantian Ge Rui.

Menurut informasi publik, tersangka utama dalam kasus Lantian Ge Rui, Qian tertentu, melarikan diri ke Inggris setelah mengubah hasil ilegalnya menjadi Bitcoin, dan menggunakan Jianwen untuk mencuci uang hasil kejahatan. Saat ini, lembaga penegak hukum Inggris telah berhasil menyita dan membekukan sekitar 30 miliar yuan senilai 61.000 koin Bitcoin.

Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis untuk secara rinci membahas cara-cara konkret dalam pengejaran aset enkripsi lintas batas, memberikan pemikiran untuk pemulihan kerugian bagi korban kasus Blue Sky Grey.

Tinjauan Kasus: Dari Pengumpulan Dana Ilegal hingga Pencucian Uang Lintas Negara

Pada bulan Maret 2014, Qian bersama orang lain mendirikan perusahaan Lantian Ge Rui di Tianjin, dan memasarkan produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan modal dan hasil tinggi" kepada masyarakat umum (terutama kelompok lansia). Produk-produk ini menjanjikan jangka waktu investasi 6-30 bulan, dengan tingkat pengembalian tahunan mencapai 100% hingga 300%. Dalam lingkungan yang kurang pengawasan, Lantian Ge Rui dengan cepat mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban melebihi 100.000.

Perlu dicatat bahwa seseorang bernama Qian telah terlibat dalam bisnis penambangan Bitcoin sejak 2013, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang "keunggulan" mata uang enkripsi dalam hal transfer dana dan Pencucian Uang. Oleh karena itu, sebelum kebijakan regulasi diberlakukan, Qian menginstruksikan untuk mengonversi hasil pengumpulan dana ilegal menjadi Bitcoin melalui platform perdagangan. Langkah ini menciptakan kondisi untuk transfer dana dan pelarian yang berikutnya.

Pada tahun 2017, seseorang bernama Qian berhasil mendapatkan paspor dari Federasi Saint Kitts dan Nevis melalui identitas palsu yang beragam. Kemudian, dia hanya membawa sebuah laptop yang menyimpan banyak Bitcoin, berhasil memindahkan uang hasil kejahatan yang besar ke London dan melarikan diri hingga kini.

Selama di Inggris, seseorang bernama Qian mengenal seorang pengantar makanan bernama Jianwen, dan memanfaatkan dia sebagai "sarung tangan putih" untuk mencairkan uang hasil kejahatan dan melakukan pencucian uang. Namun, perilaku Jianwen yang sering masuk dan keluar dari tempat-tempat mewah serta membeli rumah mewah menarik perhatian otoritas pengawas Inggris. Akhirnya, polisi Inggris melalui pengaturan yang cermat, berhasil menangkap Jianwen dan menyita sekitar 61.000 koin Bitcoin hasil kejahatan.

Kemungkinan Jalur Pemulihan Aset Lintas Batas

Saat ini, Kejaksaan Agung Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset ke Pengadilan Tinggi berdasarkan undang-undang yang relevan. Untuk para korban kasus Blue Sky Grey, ada dua jalur utama yang dapat dipertimbangkan:

1. Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas kepada lembaga peradilan di negara kita

Negara kami dan Inggris menandatangani perjanjian bantuan peradilan pidana pada tahun 2013, yang memberikan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas. Korban dapat mengajukan bukti kepada Kementerian Kehakiman kami dan lembaga terkait lainnya, untuk mengajukan permohonan melalui saluran resmi kepada lembaga peradilan Inggris untuk meminta pemulihan aset.

2. Mengajukan gugatan perdata sendiri

Secara teoritis, korban dapat mengajukan gugatan perdata langsung di pengadilan Inggris. Namun, mengingat bahwa aset yang terlibat telah dikonversi menjadi koin enkripsi, membuktikan adanya hubungan kepemilikan menjadi sangat sulit. Ditambah lagi dengan biaya litigasi yang tinggi dan adanya ketidakpastian, opsi ini tidak dijadikan saran utama.

Kesimpulan

Pencarian kembali aset enkripsi lintas batas adalah pekerjaan yang kompleks, bahkan di dalam negeri juga menghadapi banyak tantangan. Bagi para korban kasus Lantian Grey, disarankan untuk melaporkan situasi kepada lembaga peradilan kami melalui saluran resmi dan tetap bersabar. Departemen terkait akan terus memantau perkembangan kasus dan memberikan dukungan hukum yang diperlukan kepada para korban.