- Topik
41k Popularitas
16k Popularitas
9k Popularitas
16k Popularitas
62k Popularitas
31k Popularitas
3k Popularitas
114k Popularitas
27k Popularitas
27k Popularitas
- Sematkan
41k Popularitas
16k Popularitas
9k Popularitas
16k Popularitas
62k Popularitas
31k Popularitas
3k Popularitas
114k Popularitas
27k Popularitas
27k Popularitas
Globalisasi Kejahatan Siber Asia Tenggara Munculnya Pasar Ilegal dan Layanan Pencucian Uang
Analisis Tren Globalisasi Kegiatan Kejahatan Jaringan Asia Tenggara
Pada bulan April 2025, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menerbitkan sebuah laporan yang berjudul "Dampak Global Pusat Penipuan, Money Laundering Bawah Tanah, dan Pasar Jaringan Ilegal di Asia Tenggara". Laporan ini menganalisis secara sistematis bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang muncul di kawasan Asia Tenggara, dengan fokus khusus pada pusat penipuan berbasis internet yang merupakan inti, serta jaringan pencucian uang dari money laundering bawah tanah dan platform pasar jaringan ilegal yang membentuk ekosistem kejahatan digital yang baru.
Tidak lama setelah laporan dirilis, Departemen Keuangan AS pada 5 Mei 2025 mengumumkan sanksi terhadap Tentara Nasional Karen Myanmar (KNA) beserta para pemimpin dan kerabatnya, menilai mereka sebagai organisasi kejahatan transnasional yang signifikan, yang memimpin dan membantu melakukan penipuan siber, perdagangan manusia, dan pencucian uang lintas batas. Wilayah perbatasan Myanmar-Thailand yang dikendalikan oleh KNA telah menjadi tempat berkumpulnya beberapa kelompok penipuan. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS juga mencantumkan Huione Group sebagai objek perhatian pencucian uang utama, menunjukkan bahwa mereka adalah saluran utama untuk pencucian hasil kejahatan aset virtual oleh kelompok peretas Korea Utara dan kelompok penipuan di Asia Tenggara.
UNODC memperingatkan bahwa pola kejahatan semacam itu telah memiliki karakter sistematis, profesional, dan global yang tinggi, serta bergantung pada teknologi baru yang terus berkembang, menjadi titik buta penting dalam tata kelola keamanan internasional. Menghadapi ancaman yang terus menyebar, laporan tersebut menyerukan agar pemerintah negara-negara segera memperkuat regulasi terhadap aset virtual dan saluran keuangan ilegal, mendorong berbagi intelijen on-chain antar lembaga penegak hukum dan pembangunan mekanisme kolaborasi lintas batas, serta membangun sistem tata kelola anti-pencucian uang dan anti-penipuan yang lebih efisien untuk menanggulangi risiko keamanan global yang berkembang pesat ini.
Asia Tenggara secara bertahap menjadi inti dari ekosistem kejahatan
Seiring dengan ekspansi cepat industri kejahatan siber di Asia Tenggara, kawasan ini secara bertahap berkembang menjadi pusat kunci dalam ekosistem kejahatan global. Kelompok kriminal memanfaatkan lemahnya tata kelola di kawasan ini, kemudahan kolaborasi lintas batas, dan celah teknologi, untuk membangun jaringan kejahatan yang sangat terorganisir dan terindustrialisasi. Dari Myawaddy di Myanmar hingga Sihanoukville di Kamboja, pusat penipuan tidak hanya besar, tetapi juga terus berevolusi, menggunakan teknologi terbaru untuk menghindari penegakan hukum dan mendapatkan tenaga kerja murah melalui perdagangan manusia.
Likuiditas tinggi dan adaptabilitas yang seimbang
Kelompok kejahatan siber di Asia Tenggara menunjukkan likuiditas tinggi dan kemampuan adaptasi yang kuat, mampu dengan cepat menyesuaikan lokasi aktivitas mereka berdasarkan tekanan penegakan hukum, situasi politik, atau kondisi geopolitik. Misalnya, setelah Kamboja melarang perjudian online, banyak geng penipuan pindah ke Shan State, Myanmar, dan Segitiga Emas, Laos, kemudian berpindah lagi ke Filipina dan Indonesia karena konflik di Myanmar dan penegakan hukum bersama di kawasan, membentuk tren siklus "penegakan---pindah---kembali". Geng-geng ini menyamarkan diri mereka dengan memanfaatkan kasino, zona ekonomi khusus di perbatasan, resor, dan tempat fisik lainnya, sambil "menyusup" ke daerah pedesaan yang lebih terpencil dan wilayah perbatasan yang memiliki penegakan hukum yang lemah, untuk menghindari penegakan hukum yang terpusat. Selain itu, struktur organisasi semakin "tersegmentasi", titik-titik penipuan menyebar ke gedung-gedung tempat tinggal, penginapan, bahkan di dalam perusahaan outsourcing, menunjukkan ketahanan hidup yang kuat dan kemampuan untuk menyusun kembali.
evolusi sistemik dari rantai industri penipuan
Kelompok penipuan tidak lagi berupa kelompok longgar, tetapi telah membangun "rantai industri kejahatan terintegrasi vertikal" yang mencakup pengumpulan data, pelaksanaan penipuan, hingga pencucian uang dan penarikan dana. Bagian hulu bergantung pada beberapa platform untuk mendapatkan data korban global; bagian tengah melaksanakan penipuan melalui "pembunuhan babi", "penegakan hukum palsu", "induksi investasi" dan cara lainnya; bagian hilir menyelesaikan pencucian dana dan transfer lintas batas dengan mengandalkan bank bawah tanah, perdagangan OTC, dan pembayaran stablecoin. Menurut data UNODC, kerugian ekonomi akibat penipuan cryptocurrency di AS pada tahun 2023 saja telah melebihi 5,6 miliar dolar AS, di mana diperkirakan 4,4 miliar dolar AS disebabkan oleh penipuan "pembunuhan babi" yang paling umum terjadi di kawasan Asia Tenggara. Skala pendapatan penipuan telah mencapai "tingkat industri", membentuk siklus keuntungan yang stabil, menarik semakin banyak kekuatan kejahatan lintas negara untuk terlibat.
Perdagangan manusia dan pasar gelap tenaga kerja
Ekspansi industri penipuan disertai dengan perdagangan manusia dan kerja paksa yang sistematis. Sumber tenaga kerja di kawasan penipuan berasal dari lebih dari 50 negara di seluruh dunia, terutama dari orang-orang muda di Cina, Vietnam, India, dan Afrika, yang sering tertipu masuk ke negara tersebut karena lowongan pekerjaan "customer service dengan gaji tinggi" atau "posisi teknis" yang palsu, paspor mereka disita, mengalami kontrol kekerasan, bahkan beberapa kali dijual kembali. Pada awal 2025, lebih dari seribu korban asing hanya dari Kawthoung, Myanmar, dipulangkan sekaligus. Model "ekonomi penipuan + perbudakan modern" ini bukan lagi fenomena individual, tetapi telah menjadi cara dukungan tenaga kerja yang melibatkan seluruh rantai industri, yang membawa krisis kemanusiaan dan tantangan diplomatik yang serius.
Ekosistem teknologi digital dan kejahatan terus berkembang
Kelompok penipuan memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang sangat kuat, terus meningkatkan metode anti-deteksi, membangun ekosistem kejahatan "independensi teknologi + kotak hitam informasi". Di satu sisi, mereka umumnya menerapkan infrastruktur seperti komunikasi satelit, jaringan listrik pribadi, dan sistem intranet, terlepas dari kontrol komunikasi lokal, mencapai "keberadaan offline"; di sisi lain, mereka banyak menggunakan komunikasi terenkripsi, konten yang dihasilkan AI (Deepfake, penyiar virtual ), skrip phishing otomatis, dll., untuk meningkatkan efisiensi dan tingkat penyamaran penipuan. Beberapa organisasi juga meluncurkan platform "penipuan sebagai layanan" (Scam-as-a-Service), untuk menyediakan template teknologi dan dukungan data bagi kelompok lain, mendorong produk dan layanan aktivitas kriminal. Model berbasis teknologi yang terus berkembang ini secara signifikan melemahkan efektivitas metode penegakan hukum tradisional.
 Asia
Taiwan, China: Menjadi pusat pengembangan teknologi penipuan, beberapa kelompok kriminal mendirikan perusahaan perangkat lunak perjudian "white label" di Taiwan untuk memberikan dukungan teknis bagi pusat penipuan di Asia Tenggara.
Hong Kong dan Makau: pusat money laundering, membantu aliran dana lintas batas, beberapa perantara kasino terlibat dalam pencucian uang.
Jepang: Kerugian akibat penipuan online meningkat 50% pada tahun 2024, beberapa kasus melibatkan pusat penipuan di Asia Tenggara.
Korea Selatan: Penipuan cryptocurrency meningkat pesat, kelompok kriminal memanfaatkan stablecoin won untuk mencuci uang.
India: Warga negara dijadikan korban perdagangan manusia ke pusat penipuan di Myanmar dan Kamboja, pemerintah India menyelamatkan lebih dari 550 orang pada tahun 2025.
Pakistan dan Bangladesh: menjadi sumber tenaga kerja penipuan, sebagian korban dijebak ke Dubai lalu dijual ke Asia Tenggara.
![UNODC merilis laporan tentang situasi penipuan di kawasan Asia Tenggara: cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerja sama internasional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Afrika
Nigeria: Telah menjadi tujuan penting bagi jaringan penipuan Asia yang melakukan diversifikasi ke Afrika. Pada tahun 2024, Nigeria berhasil membongkar sebuah sindikat penipuan besar, menangkap 148 warga negara China dan 40 warga negara Filipina, yang terlibat dalam penipuan cryptocurrency.
Zambia: Pada April 2024, Zambia membongkar sebuah kelompok penipuan dan menangkap 77 tersangka, termasuk 22 pemimpin penipuan berkewarganegaraan China, yang dijatuhi hukuman maksimal 11 tahun penjara.
Angola: Pada akhir tahun 2024, Angola melakukan operasi serangan besar-besaran, di mana puluhan warga negara China ditahan karena diduga terlibat dalam perjudian online, penipuan, dan kejahatan siber.
![UNODC merilis laporan tentang situasi penipuan di kawasan Asia Tenggara: Cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu meningkatkan kerja sama internasional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
) Amerika Selatan
Brasil: Pada tahun 2025 melalui "Undang-Undang Legalisasi Perjudian Daring", tetapi kelompok kriminal masih menggunakan platform yang tidak diatur untuk mencuci uang.
Peru: Mengungkap sindikat kejahatan Taiwan "Red Dragon Group", menyelamatkan lebih dari 40 pekerja Malaysia.
Meksiko: Kartel narkoba mencuci uang melalui lembaga keuangan bawah tanah Asia, mengenakan komisi rendah 0% - 6% untuk menarik pelanggan.
![UNODC merilis laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: Cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerjasama internasional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(
) Timur Tengah
Dubai: Menjadi pusat pencucian uang global. Tersangka utama kasus pencucian uang senilai 3 miliar USD di Singapura membeli rumah mewah di Dubai, menggunakan perusahaan shell untuk memindahkan dana. Kelompok penipuan mendirikan "pusat perekrutan" di Dubai, menjebak pekerja untuk pergi ke Asia Tenggara.
Turki: Beberapa kepala penipuan asal China mendapatkan paspor Turki melalui program kewarganegaraan melalui investasi, untuk menghindari buronan internasional.
Eropa
Inggris: Properti London menjadi alat pencucian uang, sebagian dana berasal dari hasil penipuan di Asia Tenggara.
Georgia: Kota Batumi muncul sebagai pusat penipuan "Asia Tenggara Kecil", kelompok kriminal memanfaatkan kasino dan klub sepak bola untuk mencuci uang.
![UNODC merilis laporan tentang situasi penipuan di kawasan Asia Tenggara: Cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerja sama internasional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(
Pasar Jaringan Ilegal Baru dan Layanan Pencucian Uang
Dengan penegakan hukum yang semakin ketat terhadap metode kejahatan tradisional, kelompok kriminal di Asia Tenggara beralih ke pasar jaringan ilegal dan layanan pencucian uang yang lebih tersembunyi dan efisien. Platform baru ini umumnya mengintegrasikan layanan cryptocurrency, alat pembayaran anonim, dan sistem bank bawah tanah, tidak hanya menyediakan paket alat penipuan, data yang dicuri, perangkat lunak pemalsuan mendalam AI untuk entitas kriminal seperti kelompok penipuan, perdagangan manusia, dan pengedar narkoba, tetapi juga memungkinkan aliran dana yang cepat melalui cryptocurrency, uang gelap, dan pasar gelap tertentu, sehingga menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi lembaga penegak hukum global.
) pasar online ilegal
Kegiatan kriminal semakin mengglobal di banyak pasar online ilegal dan forum berbasis platform tertentu di Asia Tenggara. Berbeda dengan itu,